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流程说明一、流程名称：信息披露及投资者接待管理流程二、流程编号：三、流程目的明确信息披露及投资者接待的整个过程四、流程目标规范信息披露程序及投资者接待工作五、流程负责人直接负责人：证券部间接负责人：总经理办公会、董事会秘书六、流程描述1) 证券部与董事会秘书共同制作各种定期报告、临时报告；2) 报送总经理办公会研究决定；3) 董事会秘书签字确认后在媒体上公布报告；4) 证券部投资者关系工作人员负责接听投资者电话并建立投资者咨询电话接听档案；通过综合公司网站上投资者的询问及所发表的言论，掌握投资者关注及敏感问题；然后分时期汇集投资者在电话及来信询问中所关注及敏感问题；5) 证券部负责根据敏感问题编制分析报告（投资者关注及敏感问题集中在一个焦点时，由投资者关系工作人员对此撰写分析报告；对符合法定信息披露要求的或属于公司自愿公告的，则进行第 1 、2 、 3 步）；报送总经理办公会研究决定；6) 证券部负责报送董事会秘书签字确认；7) 最后证券部负责在媒体或网络上公布投资者所询问内容。七、流程文件、表单定期报告 临时报告投资者咨询电话接听档案八、业务风险分析报告及定期、临时报告不符合要求九、流程控制点定期、临时报告和分控制目的：提高报告质量和及时性析报告的编制控制手段：总经理办公会研究决定、董事会秘书签字确认控制依据：国药股份投资者关系管理暂行办法