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1、公司印章监管办法第一章总则一、印章是公司经营监管活动中行使职权的重要凭证和工具，印 章的监管，关系到公司正常的经营监管活动的开展，甚至影响到公司 的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本 办法。此办法适用范围于百利集团的印章监管。本办法未尽事宜或界 定不清的呈请重行集团总经理或集团董事长裁决。二、集团企业集团董事会授权由财务部全面负责公司总部的印章 （各类印章共计20枚）监管工作，发放、回收印章，监督印章的保管 和使用。销售监管部项目经理处副经理存放公司总部公章、合同章、 董事长签名章第各一枚，以供非正常上班时间备用，使用流程同第九 条，所有单据由销售监管部经理事后转交集团
2、公司财务部。第二章水印的雕刻三、印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人据组织 工作需要提出雕刻印章的申请，经系统副总/总监或分部总经理/分厂 副总审核，集团总监批准方可雕刻。四、印章雕刻：经过批准后的砖雕申请，统一由采购部办理。第三章印章的领到和保管五、公司各类若干印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。六、公章必须由各保管人妥善印章保管，不得转借他人。七、公司建立印章监管部门表，专人领取和归还印章情况在表上 予以。八、印章持有情况纳入员工离职移交工作的一部分，如员工持有 公司印章的，须办理归还印章手续退任后方可办理离职手续。第九章印章的使用九、公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印
3、章使用单，将 其与所需印的文件一并圣戈当县上报，经公司有关人员审核。各类印 章使用应该具备的条件及审核权限应为：（一）、集团总部：1 .各类行政章第仅限于与性质之相对应的性质文件方能盖。（业 务f业务，合同一合同）2 .合同章（含广州市百利文仪文仪实业有限公司上海分公司服 务合同专用章；上海百利文仪实业有限公司合同专用章；广州市 白云韦卓签订合同办公家具厂合同专用章；广州市百利文仪实业有 限公司合同专用章）的使用：经销单合同经部门经理、分管系统总监/ 社长兼审核批准后盖章；直销单合同（含系统销售单等直接与甲方签 署的）一律需评审（经法务专人评奖条款，售价财务经理评审价格及 付款方式，制造副总遴
4、选货期，销售总监综合评审），最终经集团总 经理批准后，将合同递财务，由法务指定专人盖章。市场部蔗茅所有 亚菊属行为均需盖章。销售合同盖章时，须有订货商品清单，且报价审核后的附件（单 价、金额等）需体现审核过程，即要有审定人的签名，否则不予以盖 章。3 .公章（含广州市百利文仪实业有限公司上海分公司；上海 百利振声文仪实业有限公司；广州市白云韦卓办公家具厂；广州 市百利文仪实业有限公司；百利文仪集团（中国）有限公司）的使 用：适用于以适用范围公司名义发文情况下，经总经办审核，集团总 经理签署，由财务指定专人盖章（部分合同需加盖公章情况下，公章 使用权限等同协议书章）。4 .私章（含“甄玉婵”两枚
5、；“梁纳新”两枚；“梁敏宁” 两枚）的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人 确认，方可盖章。如合同中需使用私章，征得同意后也可办理。5 .董事长签名章（大、小各一枚）：于需其签名的文件以及对外 财务会计报告、纳税申报表等；原则上须经其书面确认（使用印章 使用单）后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认（应有记录）， 事后补签单。（二）、各下属公司：1 .各类章仅限于与之相对应的性质文件方能盖（业务一业务，合 同f合同，财务f财务）。2 .合同章（含总部及各分公司名义合同章）的使用：销售人员签 订合同、订购单，须有各部门总监的签名方可盖章；采购部使用合同 章须经分管系统副总签名，基建
6、、设备须经董事长签名后方可盖章。3 .公章（含控股公司总部及各联营公司名义的公章）的使用：联 营公司之间各类证明文件需有各部门总监签名方可盖章，投标书的加 盖章需各分公司总经理签名可盖章，采购部使用社长兼公章须经负责 系统副总签名，基建、设备须经电源董事长签名后方可登记表。4 .人力资源用章、行政章的使用：由人力资源部经理签名后盖章。十、经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的批准后 方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特 殊情况一般规定五分钟内做出给予落实。十一、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况 予以核对，经核对正确性的方可盖章。十二、在逐级体来
7、审核过程中被否决的，该文件予以退回。十三、集团总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的。十四、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律 顾问审核签字。十五、财务人员依日常的自行及常规工作内容权限使用财务印章 无须经上述程序。十六、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定 期实施整理定期后交财务部归档。十七、印章原则上不许带出合资企业，确因其他工作需要将印章 带出使用的，应事先填写印章借用申请单（见附件2）,注明事项, 经企业集团集团总经理批准后方可由区域经理级以上（含）人员携带 使用。十八、公章的使用决定权归集团总经理，其他各印章的使用决定 权由集团总经理根据实际工作需要进行授权。第五章印章的注销和销毁十九、印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。二十、经确认印出的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销 毁申请（见附件3）经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核， 副总裁集团总经理批准后方能销毁。第六章责任二十一、印章保管人必须妥善寄存印章，如有遗失，必须及时向 公司目前总经办报告。二十二、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经 本办法法规的程序，不得擅自使用。二十三、违反本办法的新规定，给公司造成损失的，由公司对违 纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第七章附则二十三、本办法解释权归集团总经办。