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1、第 1 页 反洗钱季度工作总结模板 特征码 ycWomerTLTejohajUPUR 本文是为您准备的反洗钱季度工作总结模板请大家参考! 在 20xx 年第一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱 工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行反洗钱法 ，充分 认识到反洗钱工作的重要性，根据一法四令等相关法律法规和 行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员 工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务， 进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗 钱识别水平。现将 20xx 年第一季度反洗钱工作情况总结如下： 一、注重领导，完善组织领导体系。 在社主任领导的高度重视
2、下，结合我行实际，成立了反洗 钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员， 对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落 实，将反洗钱工作落到了 实处。 二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。 我社仍将反洗钱一法四令等法律法规作为反洗钱业务培训 的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作 领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位 员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。 第 2 页 三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。 客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重 要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作 用。随着我行 CBUS 系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善， 不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识 别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未 能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗 钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实 的基础。 反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正 常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保 我行反洗钱工作的顺利开展。