上海XX环境科技股份有限公司董事会关于聘任董事会秘书的公告（2024年）.docx

证券代码：XX证券简称：XX环境公告编号：2023-0XX上海XX环境科技股份有限公司董事会关于聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2023年X月X日，上海XX环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第X届董事会第X次会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任XX先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。公司法定代表人、总经理XX不再代行董事会秘书职责。XX先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在公司法上海证券交易所科创板股票上市规则和公司章程中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对聘任XX先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。特此公告。上海XX环境科技股份有限公司董事会