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1、企业治理小组工作计划随着XXX公司规模的不断壮大，在全国各地以XXX公司（或XX先生、或其委托人）名义，注册的独资公司（企业）或合资公司（企业）不断增多，统一协调、统一治理已成为当务之急。先生具有预见性地组建了XXX公司企管领导小组（以下简称企管小组），并探索性地运作XXX公司整体治理工作，取得了一定成效。20年以来，随着几家XXX公司合资企业的组建，进一步明确企管小组的工作性质和职能，使之更有效地开展工作显得更加重要，这也是XXX集团整体治理水平上一个新台阶的重要步骤。一、制定本大纲的宗旨1.明确企管小组的机构性质和职责范围，便于企管小组开展工作，及与各公司（企业）工作协调；2.使企管小组有
2、计划地开展工作，推动XXX集团快速稳定地向前发展；3.进一步明确XXX（集团）治理工作重点，使各所属公司的治理工作与之协调同步。二、重申企管小组的性质、组织原则与职能（一）企管小组的性质企管小组是XXX集团的决策机构，并受XX先生委托处理日常工作，同时负责对集团内各公司工作的协调、督促、检查、考核等。（二）企管小组的组织结构1.人员组成：组长：XX先生成员：略2.组织原则：XXX集团内各公司（包括合资公司）的重大事务由企管小组成员集体决策，协商论证做出科学决策。XX先生有最终决定权。3.企管小组下设两个办公室：南方办公室工作由XXX负责；北方办公室工作由XXX负责。（三）企管小组工作职责1.决
3、定XXX集团组织机构设置与调整；2.XXX集团内高层治理人员的任免、调动与考核；3.制定XXX集团年度经营计划和中长期发展规划；4.制定XXX集团产品发展方向、技术发展方向的策略；5.对投资项目、重大经营活动进行评估与决策；A.生产性固定资产投入XX万元以上项目的审批；B.非生产性固定资产投入XX万元以上项目的审批；C.组织重大采购和销售合同的评审。6.审定XXX集团统一的财务、物资治理制度；7.审定XXX集团统一的人才激励政策和人事治理制度；8.组织对各公司进行阶段性财务状况检查，定期审计；9.对各公司融资、贷款项目进行评审与决策；10.决定重要部门的治理模式，针对有问题部门进行指导、调整或
4、整改；11.监督检查各公司、部门的经营状况，调查落实重大投诉意见，做出处理决定并监督落实；12.组织临时性活动。三、企管小组办公室职责及工作要求（一）办公室职责1.作为企管小组的常设机构，负责处理企管小组职责中的日常事务，当好XXX先生以及领导小组各位成员的参谋，协助搞好各公司之间的综合协调；2.负责组织编制XXX公司总体年度经营计划，并对计划的执行情况进行督促和检查；3.组织建立健全各项总体的治理规章制度，负责督促和检查各项工作的落实情况，促进XXX（集团）各项治理工作的规范化；4.负责组织对XXX公司高层治理人员的业绩考核，并监督各公司对中层治理人员的考核。对各公司经营状况、财务状况等日常
5、工作进行检查评价，向企管小组反映考核结果，提出处理意见；5.负责企管小组来往电文的处理和文件资料的档案治理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办和落实。6.负责企业文化的建设、XXX通讯的编制发行、网站的更新维护；7.完成企管小组交办的临时性工作。（二）工作要求1.鉴于以上职责，企管小组办公室将以组织会议、文件会签、文件传递（紧急事务可电话沟通，事后补办手续）、情况通报等方式开展工作，因此要求各企业必须指定一名，职务相当、能力较强且工作性质较稳定的工作人员为联络员；2.联络员应对往来文件分类妥为保管，要留底备查，不得遗失；3.各公司负责人是往来文件的签署人（特殊情况可授权他人，但要说明原因）
6、；凡标有密级的文件，知晓权应限定在规定的范围内，以免泄密。四、20年重点工作（一）研究并拟定XXX公司中、长期发展规划这项工作分以下三个步骤进行：1.收集资料与信息。尤其是相关行业、类似企业在其发展壮大过程中的得失成败、经验教训方面的资料，和国家、行业有关政策信息，市场动态信息。将这些内容进行编辑整理，形成专题材料，供有关高层人员学习。这项工作六月底之前完成；2.编制几种规划范本并征求有关人员意见。这项工作八月底前完成；在征求意见的基础上拿出正式XXX公司中长期发展规划讨论稿供下个年会讨论。这项工作九到十二月完成。（二）公司组织机构建设1.20年应首先确定XXX公司的统一称谓。因为XXX公司发
7、展到目前状态，各分公司、企业分属行业不同、经营业务不同，称谓混乱。在没有注册、成立集团公司以前，应暂时设定XXX公司的内部称谓，明确总部各职能部门、机构称谓，进而明确各分公司、企业下属各部门称谓，作到自上而下机构名称对应统一，便于对口部门间的协调和沟通。2.现在各分公司由于企业名称各异，导致归属、级别不清。XXX公司目前内部公司、工厂、服务部、分公司、小组等称谓极为随意、混乱，应尽快明晰、统一，便于分层、垂直治理。3.各公司主要负责人，中、高层治理人员称谓五花八门，总经理、经理、副总经理、副经理、总监、部长、主任、负责人等职务、级别无法对照，对进一步制定考核办法，奖惩条例造成障碍，因此尽快制定
8、内部分级体系，确定相关人员职级称谓。（三）落实年XXX集团总体经营计划制定了XXX公司20年总体经营发展目标，企管小组按以下步骤予以落实：1.出台XXX公司20年总体计划与目标分解方案，同时征求各单位意见。（届时下发关于XXX公司20年总体计划与目标分解方案征求意见的通知，对反馈意见的征集方法与期限做出解释）2.三月底之前，XXX公司20年总体计划与目标分解方案定稿并下发各公司，要求各公司及有关部门严格执行。（届时将下发关于严格执行XXX公司20年计划的通知和企管小组对20年计划执行情况的检查治理办法）。3.企管小组将跟踪计划的落实情况，按照企管小组对20年计划执行情况的检查治理办法对生产、销
9、售、利润、质量、成本、安全、技术开发等具体指标，每月进行一次检查、评定。每季度进行一次通报，公布检查结果。4.六月底之前，制定出与计划完成情况挂钩的年终考核办法。平时计划执行情况和全年计划完成情况将作为对企业和企业治理者评价的重要依据，与年终分配、奖惩挂钩。（四）资金统筹和审计工作1.企管小组将加强XXX公司资金统筹协调工作。对全公司所有重大项目投资、融资方案进行认真策划、论证，得出科学决策方案。对全公司内资金流动进行统筹，合理安排、调动，支持分公司解决资金周转的困难，减少融资成本，提高生产效率。2.企管小组将组织财务人员对所有分公司分年中、年底两次进行经营成果和资金运用的审计工作，通过严格的
10、审计，可以减少全公司的跑冒滴漏，有助于降低成本，规范运作，提高营利水平。（五）对XXX（集团）高层治理人员进行绩效考核1.四月底以前，制定出XXX（集团）高层治理人员认定办法，并按此办法对XXX（集团）内高层治理人员进行重新认定。2.六月份以前，出台XXX公司高层治理人员绩效考核试行办法。被考核者所在岗位本期计划完成情况将作为考核的一项重要内容；3.七月份，组织对XXX（集团）高层治理人员进行一次考核。这次考核将作为一次尝试。在此基础上，企管小组将总结经验，对考核办法作进一步改进，年底前拿出一套较为完善的考核办法。4.第一次考核结束后，将开始制定考核结果与绩效挂钩的试行办法并进行模拟评定工作。
11、通过模拟评定，摸索出一套绩效考核结果与个人收入、福利挂钩的治理办法。5.各分公司（企业）参照以上办法，对本公司内中、高级治理人员进行考核，并上报企管小组考核结果。（六）开展质量成本年的活动20年是XXX公司质量成本年。这是XX先生在首次XXX公司计划会上提出的。企管小组将发动、组织、协调、落实各分公司有效开展质量成本年工作。1.通过广泛宣传、动员、发动全公司员工积极加入到质量成本年工作中来，企管小组办公室将设专人负责该项活动，督促各分公司针对自身特点，通过提高产品质量、工作质量、服务质量来降低生产、经营、服务成本。2.通过考核，制定奖惩制度来表彰先进，鞭策后进，各分公司要分阶段做好总结工作，结
12、合自身特点制定奖惩办法，通过考核、评选、表彰有贡献者，推广先进经验。惩罚质量责任人和浪费现象。各分公司定期将该项活动的结果上报企管领导小组。3.企管领导小组将设定“XX质量奖”对先进集体和个人进行表彰，并将这一活动深入、持久的开展下去，在全公司范围内形成质量不断提高，成本不断降低的良好局面。五、基础治理工作企管小组今年将完成以下几项基础治理工作：（一）制定完善高层治理人员的聘用、考核、激励与约束治理办法1.制定XXX公司合资、独资机构经理人聘用合同范本，四月份完成。2.制定XXX公司高层治理人员绩效考核办法，六月底以前拿出试行办法，待七月份第一次考核后，在总结经验的基础上修改，争取九月份定稿。
13、3.制定XXX公司高层治理人员年终奖励考核办法。九月份以前拿出讨论稿；4.制定XXX公司高级治理人员长期激励办法。十月拿出讨论稿。（二）制定完善要害岗位、重要岗位人员的各项规章制度1.制定XXX公司治理人员的工作规范，包括：XXX公司治理人员职业道德要求XXX公司治理人员职业纪律要求XXX公司治理人员业务素质要求以上工作八月份以前完成。2.其它要害重要岗位治理制度下半年陆续出台。（三）为稳定XXX公司员工队伍，企管小组将研究制定企业员工的治理办法1.完善XXX集团统一的企业员工招聘、录用治理办法，制定：XXX企业员工聘用治理规定XXX企业员工合同治理规定XXX企业员工档案治理规定计划七月份出台
14、讨论稿。2.研究制定XXX公司统一的企业员工薪资结构框架及长期激励办法，建立统一的薪酬福利治理结构和规范，各分公司（企业）结合自身状况和地区、行业差异制定相应的薪资等级水平，八月份出台以下征求意见稿：XXX公司员工薪资治理规定XXX公司员工奖金、福利金治理规定企业员工劳动纪律与奖惩条例其它待遇方面的规定，如员工培训计划等。（四）组织推动XXX公司企业文化的建设和宣传工作1.完善统一规范的XXXCI系统，五月底以前，下发以下规定：XXX公司企业员工行为规范细则XXX公司标识、标准色使用规定其它有关规定2.推动各项学习、教育、培训活动的开展A.在XXX集团高层治理人员范围内组织财务知识的学习。具体
15、教材，由企管小组办公室负责推荐、购买、邮寄。六月份以前，第一批材料组织完成；B.二季度起，组织各单位开展企业文化专题培训。由企管小组办公室负责确定主题，选定学习材料，制定活动要求，并检查各单位进度。具体办法另行通知；C.年底，进行一次各公司开展学习、培训情况调查评选，对活动开展较好的公司或部门通报表扬和奖励。3.创办并利用媒体开展企业文化宣传工作A.创办一份企业内刊（暂定名为XXX通讯），做文字方面的宣传。创刊号争取在七月份前出版。以后正常情况每季发行一刊，逐步做到每月发行一刊；B.组织做好T网站的更新、维护工作，通过互联网以图片、声像形式宣传企业文化。（五）制定和完善各项审批治理制度及执行程序和办法四月份开始制定下发下列文件：XXX公司中、高层治理人员任免申报审批办法XXX公司重大投资项目、新产品开发项目申报审批办法XXX公司重大融资、贷款项目申报审批办法XXX公司重大采购、销售合同评审办法其他一些治理文件以上办法均附有相关表格。本大纲的内容是今年XXX公司企管小组的工作重点，也是整个XXX集团的工作重点。该大纲发至各公司负责人，各公司负责人要按大纲精神开展各自工作，并与企管小组密切协调，顾全大局，为XXX公司在各领域取得更优异的成绩而努力。该大纲由企管小组办公室解释。