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1、网络信息时代 打击互联网涉烟违法犯罪,益阳市烟草专卖局 朱武刚,中央二台8月5日视频,近年来，网上购物已经深入人心，新型商业运营模式对社会经济生活、市场经济秩序产生了巨大而深远的影响。由于网络虚拟交易不需要双方在实体的空间里从事交易，而且也不受时间和空间的限制，具有高效、便捷和低成本的特点，加上隐蔽性强，违法活动难以察觉，逐渐被各类违法分子所利用。,卖真货的网店,卖假货的网店,纯粹诈骗的网店,网上店铺基本分为三种类型,互联网涉烟案件网上店铺的甄别,湖南省打击互联网的基本情况,娄底市公安局“408”网络销售假冒卷烟大案,益阳侦办互联网涉烟案件的体会,一、经营模式十分隐蔽（由虚见实） 1、虚拟的人
2、物 2、虚拟的空间 3、虚拟的环境,侦办体会,二、犯罪成本相对低廉（由小见大） 1、成本小 2、数量小 3、风险小。（网络大，地域大，总量大）,三、涉案人员社会背景复杂 涉案人员中有的是国家公务员、计算机专业毕业的大学生、制假售假的个体户、无业人员等,四、行为方式比较警惕 涉案团伙采取关闭网站、租用国处服务器、修改IP、MAC码、变更上网地点和联系方式等手法逃避检查。,我国网民人数增长的里程碑,2010年12月,2005年6月,2000年1月,1997年10月,网民总数4.57亿,网民总数为10300万,上网用户数约890万,上网用户数62万,高速成长中的网络购物,2009年淘宝网交易额208
3、3亿，成为全国第一大零售商圈 淘宝网用4年 = 沃尔玛29年 = 国美电器19年 淘宝每天包裹数量500多万，占全国快递量60%,电子商务的发展历程,中国典型电子商务企业,网上购物流程(以淘宝为例),形形色色的互联网涉烟信息,信息让生活更便利,形势判断,网站减少、出现诈骗网站、半公开和隐蔽 网店大量增加、信息泛滥。,公开的网站少数隐蔽的网店大量的信息发布(传真、短信、邮件、贴吧、BBS),公开的零星的网店零星发布的信息,2008年以前,2009年,2010年,依法取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业应当在烟草专卖行政管理部门的监督下，在指定的网
4、络交易平台开展经营活动。 -关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告 专卖法规定禁止中小学生吸烟；控烟框架公约的相关精神。,执法依据,关于利用互联网经营烟草专卖品的规定：许可证管理办法，通告。 公民、法人或者其他组织不得利用自动售货机销售烟草制品。除了取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。 -许可证管理办法第四十一条,国家烟草专卖局文件 国烟专2010314号 国家烟草专卖局关于印发打击利用 互联网等信息网络非法经营烟草专卖品 工作指引（试行）的通知,
5、各省级局： 为进一步推动打击利用信息网络非法经营烟草专卖品工作的开展，完善专卖市场监管体系，切实维护烟草市场，现将打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品工作指引（试行）印发给你们。请各单位结合实际情况，认真贯彻执行。,应对互联网售烟的主要工作,开始关注，专题研究分析情况，提出工作意见；,2008 年,2009 年,2010 年,2011 年,启动四部门协作机制：发布通告，召集主要网站开会，清理店铺，关闭、打击售烟网站和清理信息；,重点打击售假网站，破获一批案件,淘宝网店专项打击，督办224系列案件。,存在的问题,法律规范欠缺 知识准备不足 工作缺方法少经验 侦办案件的困难找人难、取证难 司
6、法机关对证据认定存在分歧,工作指引,信息网络概念,信息网络，是指以互联网（含移动互联网）为代表的，通过计算机、手机、固定电话、电视机等各类电子设备为终端所形成的信息网络。,利用信息网络经营烟草专卖品是指通过网络发布信息，获取订单，洽谈业务，结算资金的非法的烟草专卖品交易行为。 必须具备以上多个要素。,一、职责与分工,各级局的职责 省级局 地市局：信息线索 目前的问题：案件中国家局交办的比例,部门职责分工,二 信息类别,网络售烟信息线索的类别,售烟网站,售烟广告信息,售烟网店,售烟网站,有独立的域名（网址） 网页主要为烟草经营的内容,网上售烟店铺是指在各种电子商务网站（如淘宝网、易趣网、拍拍网等
7、）开设经营页面，具有附属该电子商务网站的网址，受电子商务网站管理。 一般会使用电子商务网站提供的交易联系方式和资金支付手段； 店铺主页直接显示卷烟品牌、价格等涉烟交易信息或以经营烟标、打火机、茶叶等其他商品为名，暗中经营烟草专卖品 半公开的隐蔽的,售烟店铺,示例：隐蔽的店铺,售烟广告信息,通过博客等个人网上空间，论坛、贴吧等信息交换网站及各类广告信息网站发布涉烟经营信息； 主要以附属网页帖子等形式发布信息，没有独立网址，受依托的网站管理； 所发布的涉烟经营信息一般较为简短，只包含经营区域、经营范围、联系方式等内容。,示例,三 信息收集方法,搜索引擎,举报邮箱电话,站内搜索,其他,收集违法信息、
8、发现案件线索是打击利用互联网非法经营烟草专卖品工作的首要环节。收集违法信息主要有四种途径：,搜索引擎,网页链接,目前应用较为广泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必应（Bing）、搜狗、搜搜、爱问（ask)等。,主要的搜索引擎：,网页链接,网页链接,搜索关键字,有效利用搜索引擎的关键是关键字的选取。 主要关键字有： 经营内容：如香烟、雪茄烟、免税烟等烟草专卖品及中华、芙蓉王、黄鹤楼等卷烟品牌；高仿、原厂烟丝（厂丝），手卷烟，云霄烟。 经营类别：如香烟批发、回收、代购等。 地区,举报,举报邮箱： 举报电话：12313,站内搜索,网站提供的搜索窗口，用于搜索本网站内的信息 电子商务网站，综
9、合性网站，商业信息发布网站 关键词,其他方式,专业公司 传真 广告垃圾邮件,广告短信 QQ群，旺旺群消息,四 信息整理与确定管辖,分类 鉴别：规模， 地域，违法性质,管辖,信息分类后要判断管辖权的归属，明确该由哪个地区的专卖管理部门做进一步的处理。 判断管辖权有几方面的依据： 根据网站的备案、接入地点进行管辖。 根据违法经营人员的活动地点进行管辖。,网站备案 接入地点,如果自建售烟网站进行过备案，应当登录工信部网站（http:/ 网上售烟店铺和正规网站上发布的经营信息，应由网站备案地的专卖管理部门负责清理。 没有备案的网站，在国内接入的，应由接入地负责关闭。所谓接入地，指服务器接入互联网的位置
10、。,示例：备案号,示例：查询页面,违法人员活动地点,根据违法经营人员的活动地点进行管辖 根据发货地点、收货地点、电话号码、银行卡 开户地点、取现地点等信息，可以判断违法经营人员的活动地址，其经常活动地的专卖管理部门应对相关信息做进一步调查,无法确定管辖地的情报信息,无备案、假备案并在国外接入的 无法判断嫌疑人位置,五 调查处理,原则：按管辖权分类处理 售烟网站： 1. 判断经营规模：网页内容丰富程度，人气（点击量），留言情况，品种，支付方式等。 2. 国内网站：规模小的关闭，规模大的经营案件 3. 国外网站：经营案件,售烟网站案件经营,确认网站经营项目。通过聊天记录，购买卷烟等方式确认,保存网
11、页信息。 收集售烟网站的资金交易信息（银行账户、支付宝账户等第三方支付账户）、联系人信息（QQ号旺旺账户、电话号码、电子邮箱等）、物流单据信息等线索。 调查账户交易情况，确认交易金额，交易对象，物流情况（发货地点、线路、时间，收货地址等）。 达到移送标准的及时协调公安部门立案侦查。,支付宝账户的信息分析,注册信息 登陆日志 交易记录 提现记录,账户名：邮箱或手机号码 注册人：姓名，身份证号码，手机号码，注册地址 关联银行卡：开户行，卡号,示例：支付宝账户注册信息,示例：手机的通话记录查询,每天交易记录包含的信息： 交易号/ 外部交易号 /交易状态/ 合作ID/ 买家信息/ 卖家信息/ 交易金额
12、/收款时间/ 最后修改时间/ 创建时间/ 交易类型/ 来源地/ 商品名称 /收货人地址,交易记录,作为买家和作为卖家的交易记录,交易记录,示例：交易记录,1. 删除无用信息 2. 将作为买家的记录和作为卖家的记录分开 3. 买家（购物）记录按卖家进行排序 4. 卖家（销售）记录按买家进行排序,交易记录整理,货源：比较大宗的交易对象可能是其上家 地址：买家购物的收货地址 电话：网上手机充值所留电话号码,较大的下线 下线的地址 交易金额 发现其淘宝网店的情况 确认其经营卷烟的证据,支付宝帐户统计交易金额,支付宝账户是核心线索,通过账户找到嫌疑人 通过账户了解其经营历史，交易金额 通过账户找到其交易
13、对象，上下线 通过账户查找物流信息：快递公司，单号，发货时间，地点，收货地址，联系电话 通过账户发现资金流向 抓捕后首先要控制账户，控制资金,提现记录,提取现金的时间、次数、金额 提取现金的银行卡信息 根据银行卡信息可以通过银行查询资金往来，调取视频资料,国外网站无法实施关闭，只能落地找人，依法惩处。 售烟网站案件办结后要在其页面上公告。,国外网站的调查处理,网上售烟店铺的调查处理,判断规模：店铺级别，交易规模，收藏人气,好评度 规模较小的，由网站所在地烟草专卖行政管理部门将证据通报网站，实施关闭 规模较大的，经营案件 可从付款方式来区分真假网店 网店案件主要从调查支付宝账户入手，通过手机、登
14、陆IP，银行卡信息、身份证信息，地址确定位置，由嫌疑人所在地有关部门管辖 案件办结后公告。,涉烟广告信息的调查处理,各省级烟草专卖局要主动联系通信管理部门，获得在本区域备案许可的有一定规模的网络内容服务商（ICP）、电子公告服务商、互联网接入服务单位（ISP）名录，协调省级通信管理部门、工商行政管理部门要求其做好内部监控，不得对有涉烟非法经营行为的商户和网站提供服务。 各级烟草专卖局要指定专人，定期对辖区内各类网站进行检索，整理相关证据提交有关网站，责令其删除含有涉烟非法经营信息的网页并要求其做好内部监控，定期清理相关信息。对长期整改不力的网站，要协调通信管理部门和工商行政管理部门依法作出相应
15、的行政处罚。 在有影响的网站注册账户，宣传政策，解答问题，警示违法违规行为。 有价值的信息要经营案件。,涉烟广告信息的调查处理,在有影响的网站注册账户，宣传政策，解答问题，警示违法违规行为。 有价值的信息要经营案件。,3、证据获取与固定,防止破坏现场,防止破坏数据,防止破坏证据,防止调查人员无意中破坏数据，先固定易丢失的证据,防止正在运行的系统破坏证据，是否有破坏性程序,禁止嫌疑人接触数字设备， 防止嫌疑人通过网络破坏证据,(1)保护现场,轻动鼠标或按Ctrl键判断开关机状态,对屏幕显示的内容拍照 固定每一个窗口应用程序的内容 浏览器打开的网站 登录的MSN、QQ等账号 特别注意最小化到系统托
16、盘区的程序 正在打开编辑的文档,Step 1,Step 2,Step 3,检查与目标计算机互联的系统 网线、电缆等的走向和连接物 注意发现有无无线网络,查找数字化存储设备 移动硬盘、优盘、闪存卡、PDA 相关读写设备,其它证据的收集 记录本、纸张等,(5)网络及计算机电子证数据的类型,网上下载的网页、网站提供的日志 QQ、MSN等聊天工具的聊天记录 涉案计算机或存储介质内的文档、图片等 涉案计算机内的电子邮件 嫌疑人浏览互联网的历史记录 涉案计算机或存储介质内被删除的数据，如文档、图片、历史浏览网页、程序等 开机口令或被加密的文件的口令或解密出来的数据 还原嫌疑人使用电脑的过程,谢谢各位!,Thank You,