工程管理部流程00001.ppt

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1、天津xx工业园投资（集团）有限公司 组织结构及流程设计报告 工程管理部及项目部 2005年6月 机密 1 流程目录（二级目录：项目建设施工流程） 2.业务层面 2.1.项目前期策划流程 2.2.项目规划设计流程 2.3.项目建设施工流程 2.4.市场与销售流程 2.3.1.项目工程总体建设流程 2.3.3.项目工程监理招标流程 2.3.6.项目工程建设施工流程 2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程 2.3.8.项目工程建设实施流程 2.3.2.项目工程建设招标流程 2.3.4.项目工程合同编制审查流程 2.3.9.项目工程变更流程 2.3.10.项目工程资料整理归档流程 2.3.11.

2、项目工程物业移交流程 2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程 2 流程名称：项目工程总体建设流程 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部 1 3 2 4 56 78 910 11 12 物业公司高层领导 开始施工图图纸会审图纸会审 编制项目实 施计划 监理招标 工程招标 签定施工 合同 图纸会审 意见汇总 投资计划工期计划 工程施工 详细计划 售楼处装 修设计图 工程招标 手续 监理招标 手续 工程建设 手续 售楼处装 修具体要 求及移交 工程建设 资金流 施工详细 计划 工程建设 前期准备 临水电及

3、测量手续 A 审 批 审 批 未通过 通过 未通过 通过 审核备案 审核备案 2 1314 15 16 21 19 18 17 20 2223 3 流程名称：项目工程总体建设流程（续一） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 A 时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导 设计交底 组织设计 人员 施工单位 进场 开工证开工手续建设资金 审查备案 A 工程建设 管理 变更图 施工现场 服务 施工现场 检查巡视 审 批 未通过 通过 测桩、沉 降观测等 分项委托 24 25 26 272829 30 31 32 33 38 37 36 35

4、 34 材料设备 采购供应 现场抽查 管理协调 39 变更审查 确认 4 流程名称：项目工程总体建设流程（续二） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 A 时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导 各项验收 验收配合验收配合验收手续 物业楼装 修 物业装修 图 物业楼装 修要求及 移交 入住移交 资料 业主入住 移交 A 使用说明 书等 入住配合 能源开通 配合 54 40 41 42 434445 46 入住资料 配合 47 48 4950 51 5253 建筑物二 次设计 审查确认 委托、配 合、确认 55 小区配套 施工委托 协调

5、联系 协调监督 管网设计 配套费用 5657 58 5960 协调相关 资源 入住配合 6162 业主房款 支付完成 60-1 5 流程名称：项目工程总体建设流程（续三） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 A 时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司 公共部分 移交 高层领导 工程结算 审查 预算配合 审 批 物业接收 售后服务 维保期后 的维修结 算 物业配合 物业公司 提出存在 的问题 总体结算 评价 A 未通过 通过 65 66 67 69 70 71 7273 7475 76 77 监督协调 变更审查 确认 竣工资料 及交房资 料

6、全套竣工 资料、设 备使用说 明书等 63 64 68 6 流程名称：项目工程总体建设流程（续四） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 A 时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导 项目整体 后评价 项目前期 后评价 项目设计 后评价 工程开发 后评价 工程建设 后评价 项目财务 后评价 项目销售 后评价 讨 论 总 结 结束 未通过 通过 838182848586 87 88 整体物业 移交 物业接管监督协调 78 79 80 7 流程名称：项目工程总体建设流程 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描

7、述重要输入重要输出工作说明 1. 规划技术部完成施工图设计，前期拓展部 完成相关手续 施工图审查证明、消防 审查、建设工程规划许 可证 施工图 按照项目总体计划完成时间，完成施工 图设计 2.为工程建设招标进行的图纸会审施工图会审记录以项目部人员为主，满足招标及工程施 工的需要 3.将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调会审记录汇总表交规划技术部进行变更设计 4. 在项目总体计划及规划技术部完成的项目 成本测算的基础上编制 项目总体计划、成本测 算 项目施工计划、 项目成本调整、 现金流量表 工程管理部按照项目总体安排及规划技 术部的成本测算编制。工作周期1015 天 5.战略发展部对计划审核，

8、提出修改意见审核意见表工程管理部进行修改 6.公司召开办公会议，讨论计划的具体节点会议记录存在问题进行调整后执行 7.批准的计划报资金财务部投资计划总体协调公司资金，安排资金 8.批准的建设计划报销售管理部建设计划安排销售计划等 9.按照公司制定的相关制度进行施工图审查证明、消防 审查、建设工程规划许 可证 确定监理单位 工程管理部办理中标通知书、承包商确 认书，项目部办理质监备案。工作周期 3040天 10.前期拓展部协助办理相关手续承包商确认书等 11.按照公司制定的相关制度进行完成的前期手续、按照 工程部位编制的工程量 清单、甲供材数量、品 种等 确定施工单位 工程管理部办理中标通知书、

9、承包商确 认书，项目部办理质监备案、交纳水泥 专项资金、民工工资保证金、开工证。 工作周期3040天 8 流程名称：项目工程总体建设流程（续一） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 12.前期拓展部协助办理相关手续承包商确认书等 13.工程管理部与项目部共同确定合同条款合同签定按照标准文本，仔细确定，保证合同执 行 14.协助办理备俺等手续合同审查备案、 质监备案等 以项目部为主 15. 按照工程管理部编制的各项计划，经过细化 ，制定具体计划 项目施工计划、项目成 本调整、现金流量表 详细的项目施工 计划、项目成本 调整、现

10、金流量 表 项目部制定相关实施计划的同时，完成 工程施工前的临水、临电、控制测量、 工地围挡、施工单位进场等。工作周期 1020天 16.战略发展部审核详细计划，提出修改意见审核意见表项目部进行修改 17.公司召开办公会议，讨论计划的具体节点会议记录存在问题进行调整后执行 18.批准的计划报资金财务部投资计划总体协调公司资金，安排工程施工资金 19.批准的建设计划报销售管理部建设计划调整销售计划等 20.规划技术部按照装修设计、效果配置设计进 行售楼处装修设计 施工图 项目部按照项目计划组织装修公司进行 售楼处装修 21.按照需要，提出装修要求、配置要求等。装 修完成后，接收售楼处。 售楼处装

11、修 工程管理部与项目部共同为项目销售提 供相应的资料 22.按照批准的细化工程计划及公司的相关制度 ，组织施工单位进场 施工准备临时建筑审批等 23.办理临水临电、建筑物测量放线等前期拓展部手续配合 临水临电、测量 到位 24.组织施工单位等进行设计交底规划技术部配合交底记录包括质量交底、安全交底等 9 流程名称：项目工程总体建设流程（续二） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 25.规划技术部组织设计院设计人员交底解决技术问题 26.施工单位进入施工现场临建消防、规划审批临建施工临时水电、道路通，场地平整 27.施工单位办理完成开

12、工证办理完成各项手续施工许可证 28.前期部协助办理开工手续与相关部门联系、通融 29.资金财务部准备施工工程预付款资金资金 30.项目部比选测桩、沉降观测等单位选择三家以上，比价考察、意向单位 31.工程管理部对项目部选择单位审查确认参与 合同谈判 审查记录、签订 合同 32.工程建设过程中的质量、进度、安全文明生 产、与相关部门协调等问题进行检查协调 工程质量达标、 工期满足计划要 求，资金按照合 同拨付 工程管理部定期（每周）对各施工现场 进行巡视、检查解决工程建设过程中的 问题 33.工程管理部按照项目部提出的变更要求，进 行整理、汇总、审查 图纸错误、施工单位洽 商、施工操作调整等

13、变更要求 工程管理部初步测算变更的价格，报战 略发展部、总经理审查批准。工作周期 510天 34.变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论 确认、批准 批准单 35.规划技术部根据批准的变更要求设计出变更 图 设计变更要求变更图 36.规划技术部根据施工具体要求安排设计单位 提供施工现场技术服务 施工现场技术服务要求具体安排 常住、定时或不定时到施工现场提供技 术服务 10 流程名称：项目工程总体建设流程（续三） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 37.规划技术部按照项目部提出的材料要求，按 照计划组织材料进场 项目部完成的

14、材料需求 时间表、要求及数量 组织材料进场 项目部会同规划技术部共同对进场材料 进行验收 38.战略发展部按照公司批准的工程实施计划对 工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事 宜进行检查、落实、督促、监督 检查、监督表定期或不定期进行检查、协调 39.工程管理部作为工程管理部门，对工程实施 过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明 施工、资料等进行检查、监督 检查单 定期或不定期进行检查、协调 40.配套项目的二次设计、土建工程中的二次设 计 施工进度计划设计要求 提前提出或安排相关单位进行。由施工 单位进行的二次设计有3项目部委托 41.规划技术部对由施工单位进行深化设计的二 次设计进行技术审

15、查、鉴定，提出意见 设计要求审查意见满足施工要求 42.工程管理部对二次设计要求进行审查，对施 工单位进行的深化设计及施工单位的选择进 行确认 保证所选择的施工单位 符合公司的要求 审查单 43.规划技术部对要求设计单位完成的二次设计 进行委托，对小区配套设计进行委托 设计要求二次设计图 44.前期部协调水电气热等部门配套施工包括小配套费 45.按照小区综合管网图进行设计 各能源公司设计 图 项目部协调现场施工 46.工程管理部进行协调 47.资金财务部提供小区配套资金支持资金 11 流程名称：项目工程总体建设流程（续四） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容

16、的简要描述重要输入重要输出工作说明 48.工程建设即将结束时，按照设计位置，进行 物业楼装修 物业楼装修设计图物业楼装修 49.规划技术部根据公司整体要求、物业公司要 求等，进行的物业楼装修设计 设计图包括物品配置 50.物业公司对物业楼装修的具体要求开发小区的物业配置具体要求 51.按照国家及地区对验收的要求，分步骤进行 验收，包括地基、基础、主体、竣工验收 各部位工程施工完成验收备案表 竣工验收包括消防、规划、设备、市政 、绿化、竣工等验收 52.前期部配合完成验收备案手续的办理验收备案表 53.规划技术部配合进行各项验收 54.工程管理部配合进行各项验收 55.为业主入住提供所必要的资料

17、竣工验收住宅使用说明等 56.工程管理部配合、审查项目部相关资料审查意见 57.提供销售部的相关资料销售部将所提供的资料分门号分装印刷 ，交物业公司提交业主 58.按照工程建设的流程，项目部组织相关单位 对项目进行验收，会同物业公司进行住宅等 向业主进行实验移交 工程建设完成、设备安 装调试完成、小区配套 工程完成 业主购置住宅等款项交 齐、资料钥匙等完成 规划验收、消防 验收、环境检测 合格、工程竣工 验收、水电气热 供应条件 项目部完成各项验收工作 销售部落实购房款、规划技术部提供业 主技术支持、物业公司开具各项手续、 项目部会同建设单位逐步向业主移交住 宅 59.住宅竣工验收后，各种能源

18、开通竣工验收水暖电热等开通 项目部、工程管理部配合 60.销售部落实业主房款全部交齐购房款没有交齐，不办理入住手续 12 流程名称：项目工程总体建设流程（续五） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 60-1.物业公司结合物业费、装修押金等收取， 协助进行住宅移交，包括资料准备 移交业主的所有 资料 61.战略发展部动员公司资源，协调交房时出 现的紧急情况 协调处理突发事 件 62.会同项目部研究住宅移交的具体办法，并 协助移交 审查制定详细的 移交办法 63.项目部整理建设项目全部建设文件，对建 设工程的所有资料按照政府要求

19、进行装订 竣工图、质保资料、各 种手续 装订好的全部资 料 一式三份 64.竣工资料一套交物业公司竣工资料包括设备使用说明书等、管理人员培训 65.工程竣工二月内，完成工程决算工程决算单 66.决算价格审查、配合工程决算价格 67.从财务角度全面分析工程建设费用包括协助确认实际发生费用 68.战略发展部对全部设计变更进行审察变更审查单 69.工程管理部工程决算进行审核确认审查单 70.对于较大型的工程项目结算，对于结算价 格，经公司上层讨论通过后，作为工程结 算的最终结果，予以执行。 结算批准书 71.物业公司进入开发小区以后、业主入住以 前，项目部将小区公共部分建筑及设备移 交物业公司 完好

20、的工程，完整的竣 工资料、设备运行调试 及培训 移交签字单工程管理部作为本部门事务进行协调 72.战略发展部从公司角度对工程移交进行协 调 出现纠纷时平稳移交 13 流程名称：项目工程总体建设流程（续六） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 73.物业公司按照集团公司的有关规定，对于完 成的各个部门工程，工程质量符合施工要求 的，进行接收管理运行 完成的工程签字的移交清单 74.项目部会同施工单位对完成的住宅等，按照 业主提出的质量问题进行维修，物业公司提 供协助 问题分析和确认维修单解决存在的问题 75.对于业主提出的工程

21、质量问题，物业公司给 与协助，特别是业主出现的问题找到物业公 司时 问题的提出维修单售后服务给与解决 76.项目部协助物业公司对售后服务后期的确属 维修质保期内的维修工作，给与支持及与施 工单位结算 问题及价格解决或反馈单联系、协助、解决 77.质保期后维修工作，物业公司完成业主提出的工程质量问 题 解决或反馈单 物业公司按照国家有关规定，判断问题 的性质，给与有偿或质保期内的维修 78.售后服务一年后的整体工程移交工程建设完成、设备系 统测试良好、竣工图纸 完成 完成的建设工程 公共部分、设备 、竣工图、设备 使用说明、人员 培训 1、工程管理部协助完成移交工作。按 照工程完成时间分步测试、

22、打压移交。 2、要求施工单位对建设工程进行一次 彻底的维修，将因工程质量存在的问题 解决完成。对于未销售或涉及到公司集 团维修的项目，由集团公司委托物业公 司进行，并给予相应的费用 79.战略发展部监督工程管理部对业主入住一年 后，小区整体维修工作的监督、移交、接收 ，遗留物业公司工作的委托、结算等 维修、移交、遗留工作 委托等 移交清单、委托 合同 物业公司在整体接收小区前，对整个小 区存在的问题进行全面的检查，项目部 要求施工单位全面维修 14 流程名称：项目工程总体建设流程（续七） 流程编号：2.3.1 流程拥有者：工程管理部及项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明

23、80.物业公司在接收小区全面管理前，检查整个 小区存在的问题，维修检查后接收管理 维修完成、移交委托 接收签字、委托 合同 工程管理部督促项目部负责维修战略发 展部负责遗留工作的委托 81.销售部针对开发项目销售情况，进行总结销售评价报告 82.资金财务部针对开发项目资金情况进行总结项目财务评价报 告 83.项目部针对项目操作情况进行总结项目施工评价报 告 84.工程管理部针对项目运行情况进行总结项目运行评价报 告 85.规划技术部针对项目规划设计进行总结项目设计评价报 告 86.前期部针对项目土地获得、市场定位、手续 办理等进行总结 项目前期运作评 价报告 87. 战略发展部从姓名开发整体角

24、度对开发项目 进行总结 项目开发评价报 告 88.集团公司对开发项目进行讨论评价，作为今 后项目开发的经验总结 签字确认 15 流程名称：项目工程建设招标流程 流程编号：2.3.2 流程拥有者：工程管理部 时间 工程管理部高层领导投标单位 招标工作组 （工程管理部、项目部） 组织成立招标工 作组 开始 发出招标邀请 组织对招标单位 的资格评审 填写预审文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单位准备应 标 A 1 2 3 4 910 14 组织对投标单位 的考察 确定入选的投标 单位 通知入选的投标 单位 审批评审 5 6 7 8 形成招标文件 申请招标 11 12 13 16 发放标书 15

25、 委托或内 部招标 未通过 通过 未通过 通过 前期拓展部 办理招标申请 17 16 流程名称：工程工程建设招标流程（续） 流程编号：2.3.2 流程拥有者：工程管理部 A 时间 工程管理部高层领导投标单位 招标工作组 （工程管理部、项目部） 接受投标书组织开标制做投标书 审批 组织合同谈判 接受中标书 24 25 29 初步选定中标单 位 发出中标通知书 22 23 26 组织评审投标书 中标方参与谈判 合同管理过程 签订合同 结束 181920 21 2728 公开招标 委托或内 部招标 前期拓展部 办理承包商确认 书、合同审查等 30 未通过 通过 17 流程名称：项目工程建设招标流程说

26、明 流程编号：2.3.2 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 1.工程管理部组织成立招标工作小组，人员应 包括工程管理部、项目部、规划技术部、相 关专业人员、主管副总或总经理 熟悉图纸招标工作组成立 工作周期25天 2.工程管理部发出招标邀请资格预审文件招标请邀请工作周期12天 3.前期拓展部在招标站办理招标申请申请表 4.投标单位填写资格预审文件资格预审文件工作周期515天 5.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查 6.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现 场审查 现场审查 7.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 8

27、.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位 9.通知入选的投标单位入选投标单位通知 10.投标单位准备应标 11.工程管理部编制招标文件招标文件初稿 12.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果 13.公司领导对招标文件进行审批审批结果 14.形成正式招标文件正式招标文件 15.工程管理部向有关部门申请招标申请结果 18 流程名称：项目工程建设招标流程说明（续） 流程编号：2.3.2 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 16.工程管理部向投标单位发放标书标书 17.投标单位接受标书接受标书 18.投标单位制作投标书 19.工程管理部接受投标书投标书

28、 20.招标小组按有关规定组织成立招标评审小 组，组织开标 招标评审小组开标 21.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标 22.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位 23.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 24.工程管理部发出中标通知书中标通知 25.前期拓展部办理承包商确认书、中标通知 书、合同审查等 26.中标单位接受中标通知中标通知 27.工程管理部组织合同谈判合同谈判 28.中标单位参与合同谈判合同谈判 29.工程管理部依合同管理流程对合同进行会 签 合同管理 30.签订合同施工合同 19 流程名称：项目工程监理招标流程 流程编号：2.3.3 流程拥有者：工程管理部

29、 时间 工程管理部高层领导投标单位 组织成立招标工 作组 开始 发出招标邀请 组织对招标单位 的资格评审 填写预审文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单位准备应 标 A 1 2 3 4 9 10 14 组织对投标单位 的考察 确定入选的投标 单位 通知入选的投标 单位 审批评审 5 6 7 8 形成招标文件 申请招标 11 1213 16 发放标书 15 招标工作组 工程管理部、项目部 前期拓展部 委托或内 部招标 未通过 通过 未通过 通过 办理招标申请 17 20 流程名称：项目工程监理招标流程（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：工程管理部 A 时间 工程管理部高层领导投标单位

30、招标工作组 工程管理部、项目部 接受投标书组织开标制做投标书 审批 组织合同谈判 接受中标书 24 25 30 初步选定中标单 位 发出中标通知书 22 23 26 组织评审投标书 中标方参与谈判 合同管理过程 签订合同 结束 181920 21 2728 委托或内 部招标 公开招标 办理承包商确认 书、合同审查等 前期拓展部 29 未通过 通过 21 流程名称：项目工程监理招标流程说明 流程编号：2.3.3 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 1.工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包 括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总 或总经理 招标工作组成

31、立 2.工程管理部发出招标邀请招标请邀请 3.前期拓展部办理招标申请申请表 4.投标单位填写资格预审文件资格预审文件 5.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查 6.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场 审查 现场审查 7.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 8.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位 9.通知入选的投标单位入选投标单位通知 10.投标单位准备应标 11.工程管理部编制招标文件招标文件初稿 12.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果 13.公司领导对招标文件进行审批审批结果 14.形成正式招标文件正式招标文件 15.工程管理部向有关

32、部门申请招标申请结果 16.工程管理部向投标单位发放标书标书 22 流程名称：项目工程监理招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 17.投标单位接受标书接受标书 18.投标单位制作投标书 19.工程管理部接受投标书投标书 20.招标小组按有关规定组织成立招标评审小组 ，组织开标 招标评审小组开标 21.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标 22.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位 23.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 24.工程管理部发出中标通知书中标通知 25.前期拓展部办理承包商确认书、中

33、标通知书 、合同审查等 26.中标单位接受中标通知中标通知 27.工程管理部组织合同谈判合同谈判 28.中标单位参与合同谈判合同谈判 29.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签合同管理 30.签订合同施工合同 23 流程名称：项目工程合同编制审查流程 流程编号：2.3.4 流程拥有者：工程管理部 时间 项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部 开始 大型工程公开或内 部招投标、直接委 托选择施工单位 编制招标文件时 的技术支持 参与招标文件的 编制、招投标等 编制技术要求、 组织合同谈判 编制工程量清单 及按照市场价格 编制的标底 监督、协助施工 单位的选择 签订施工合同 选

34、择施工单位 参与合同谈判， 提出具体要求 审批 未通过 通过 参与招投标或施 工单位的比选 审批 未通过 通过 编制施工合同 参与施工合同的 编制 从财务审查施工 合同准备施工资 金 审查施工合同 从技术角度审查 施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的 执行 拨付建设资金 施工合同留存备 份 结束 1 24 3 5 6 7 8 9 1011 1213 14 16 17 15 18 192021 22 24 流程名称：项目工程合同编制审查流程说明 流程编号：2.3.4 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 1.大型工程公开或内部招投标、直

35、接委托选择 施工单位 设计图纸、工程 量清单、建设规 划许可证等 资格预审文件 2.确定的项目部人员参与招投标工作 3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等招标文件的技术 支持 技术交底或要求 4.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单 5.预选的施工单位通过公司的审查批准批准单 6.发放招投标文件确定施工单位或对参与单位 的投标确认 招标文件确定的施工单位公开招标、内部招标或直接委托均采用多 家比选的办法 7.规划技术部编制工程量清单等工程量清单等 8.项目部参与确定施工单位 9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委 托时，报公司领导批准 批准单 10.编制施工技术要求、组织合同谈判 11

36、.参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要 求 12.签订施工合同签订的施工合同 13.项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的 具体要求，作为合同的组成部分 合同附件 14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查合同审查单 25 流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续） 流程编号：2.3.4 流程拥有者：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 15.规划技术部从技术角度对合同进行审查合同审查单 16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进 行审查 合同审查单 17.公司领导对合同进行批准批准单 18.工程管理部按照公司合同审批程序签订合同施工合同 19.项目部根据合同

37、要求，组织施工单位执行合 同 20.战略发展部对施工合同进行备案、检查 21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计 划拨付工程施工资金 资金计划资金 22.工程管理部在合同实施期间，对合同的执行 情况进行监督、检查 监督检查纪录 26 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程 流程编号：2.3.5 流程拥有者：项目部 时间 项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部 开始 小型分项工程内部 招投标、直接委托 选择施工单位 编制招标文件时 的技术支持 审查招标文件的 编制等 编制技术要求、 组织合同谈判 编制工程量清单 及按照市场价格 编制的标底 监督、协助施工 单位的选择

38、 签订施工合同 选择施工单位 参与合同谈判， 或提出谈判要求 审批 未通过 通过 审查工单位的比 选 审批 未通过 通过 编制施工合同 审查编制的施工 合同 从财务审查施工 合同准备施工资 金 审查施工合同 从技术角度审查 施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的 执行 拨付建设资金 施工合同留存备 份 结束 1 24 3 5 6 7 8 9 1011 1213 14 16 17 15 18 192021 22 27 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明 流程编号：2.3.5 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 1.小型工程或

39、分项工程内部招投标、直接委托 选择施工单位 设计图纸、工程 量清单、建设规 划许可证等 资格预审文件或 技术要求文件 项目部组织实施 2.工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施 工单位的选择 3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等招标文件的技术 支持 技术交底或要求规划技术部编制工程量清单、技术支持等 4.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单战略发展部协助、监督选择施工单位 5.预选的施工单位通过公司的审查批准批准单 6.发放招投标文件或技术要求文件，确定施工 单位或对参与单位的投标确认 招标文件确定的施工单位内部招标或直接委托均采用多家比选的办 法 7.规划技术部编制工程量清单等工程量清

40、单等 8.工程管理部参与协助确定施工单位 9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委 托时，报公司领导批准 批准单 10.项目部编制施工技术、工期等要求、组织合 同谈判 11.必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮 助 12.签订施工合同签订的施工合同 13.审查施工合同合同审查单 28 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续） 流程编号：2.3.5 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查合同审查单 15.规划技术部从技术角度对合同进行审查合同审查单 16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进 行审

41、查 合同审查单 17.公司领导对合同进行批准批准单 18.项目部按照公司合同审批程序签订合同施工合同 19.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合 同 20.战略发展部对施工合同进行备案、检查 21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计 划拨付工程施工资金 资金计划资金 22.工程管理部在合同实施期间，对合同的执行 情况进行监督、检查 监督检查纪录 29 流程名称：项目工程建设施工流程 流程编号：2.3.6 流程拥有者：项目部 开始 结束 组织图纸会审和 设计交底 组织评审 项目管理的授权 分工与职责明确 项目施工实施细 则 审批 修改通过 通过 未通过 组织施工单位进 场 组织工程各阶段

42、验收及竣工验收 现场临建施工和 施工准备 制定施工组织设 计，组织分包单 位进场 审批 通过 未通过 基础工程施工 主体结构施工 装饰、专业安装 施工 现场管理、协调、 资金拨付 负责组织甲供材 及工程款拨付 12 3 4 56 7 8 11 10 9 17 时间 规划技术部高层领导总分包施工单位工程管理部项目部 现场巡视检查 12 项目付款计划 工程款支付 月资金计划总体 平衡 审批 15 13 14 16 申报月资金计划 批准的资金计划 拨付月资金 资金财务部 30 流程名称：项目工程建设施工流程 流程编号：2.3.6 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明

43、 1. 规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管 理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图交底记录 项目部安排设计交底及图纸会审， 同时组织质监技术交底、安全文明 施工交底 2.按照工程管理部编制的各项计划，经过细化， 制定具体计划 项目施工计划、项 目成本调整、现金 流量表 详细的项目施工计划 、项目成本计划、现 金流量表 项目部制定相关实施计划的同时， 完成工程施工前的临水、临电、控 制测量、工地围挡、施工单位进场 等。工作周期1020天 3.工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体 方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书 4.各部门评审通过后，报公司高层评议确定批示 5. 工程管理

44、部负责项目部的组建授权以及明确职 责，协助项目部制定具体的工作计划和目标 项目经理责任书 项目工作计划书 确定具体的考核指标及奖惩细则， 明确具体的目标在责任 6.项目部组织中标总包单位进驻临时水电的移交，控制桩移交 7.经项目部批准总包单位确定项目经理部人员； 组织进场，制定施工组织计划 细化的施工组织设计 文件 包括细化的监理大纲审查 8. 项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位 项目经理部人员进行核实、审批、确认 项目经理证等审核结果 9.规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材 料供应及时准确、班组质量要求 材料进场时间表、 材料技术要求和技 术指标 材料进入施工现场 项目部组织监理

45、、施工单位对材料 进行检查验收，必要时进行材料的 复试 31 流程名称：项目工程建设施工流程（续） 流程编号：2.3.6 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 10. 项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成 工程量拨付工程款 验收单据、工程款支 付 项目部巡查、协调关系，落实施工 条件，组织分阶段验收 11.总包单位负责分阶段施工每道工序完成后的 质量验收单、各种 材料进程前的验收 单及取样复试 监理检查确认、项目 部抽查检验、检验单 留挡备案 严格执行监理规范及监理大纲内容 ，严格执行建设工程规程、规范， 保证工程建设的质量、进度目标 12. 工程管理部检

46、查施工现场的质量、进度、安全 文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协 调 检查记录 工程管理部定期（每周）对各施工 现场进行巡视、检查解决工程建设 过程中的问题，作为考核的依据 13. 按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同 付款条件、每月完成的工程量 施工单位申报的月 工程量完成表 监理复核签字确认、 项目部认可、汇总 将汇总的月工程款报工程管理部， 14. 工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后， 与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团 公司 资金需求表 15.公司领导审查批准资金需求表审批单 16.项目部根据工程建设的具体情况，拨付工程款工程款支付 项目部对工程款的拨付时间数量、

47、次数等有决定权 17. 项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质量 保证资料、设备说明书等 消防验收、规划验 收、环境测试、竣 工验收 竣工图、质量保证书 、用户使用手册等 满足规范规程要求 32 流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程 流程编号：2.3.7 流程拥有者：项目部 时间 规划技术部高层领导 开始 结束 施工单位工程管理部 （二次）分项设计 图纸会审设计交底 评审批准 项目部 按照总体（单项） 项目计划编制计划 通过 未通过 选择三家以上施 工单位比价 组织相关部门及 专业工程师验收 现场临建施工和 工程施工 制定施工组织设 计，施工计划 审批 通过 现场管理、协调、 资金拨付

48、负责组织甲供材 及工程款拨付 12 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 组织施工单位进 场 审查技术要求、选 择的施工单位、比 价结果等内容 批准 未通过 通过 现场巡视检查 分项（小型）工 程施工资金计划 资金计划及月资 金拨付计划 12 1314 15 资金财务部 月资金计划总体 平衡 批准 17 18 33 流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明 流程编号：2.3.7 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 1. 规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管 理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图或二次施工 图设计图 交底记录 项目部安排设计

49、交底及图纸会审， 同时组织质监技术交底、安全文明 施工交底 2. 按照工程总体或单项计划，经过细化，制定具 体计划 项目施工计划、项 目成本调整、现金 流量表（或包括在 总体计划内） 详细的项目施工计 划、项目成本计划 、现金流量表 项目部制定相关实施计划或按照总 体施工进度计划执行。工作周期7 10天 3. 工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体 方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书 确定分项工程的各节点环节、是否 采取甲供料等 4.分项工程或小型工程资金计划，报资金财务部 作为集团公司总体资金计划的内容，通盘考虑 工程资金计划总体资金计划表 5. 提出符合工程要求的技术要求，项目部负责选 择三家以上的施工单位进行内部比价，选择价 格最低的施工单位 技术说明或要求选择的施工单位 6. 工程管理部审查项目部编制的技术要求，选择 的施工单位及报价情况 评审意见书 7.公司主管批准批件 8. 项目部协调施工条件，安排临水临电，住宿等 ，安排施工单位开始施工 临建消防审批、规 划审批 开工证项目部准备施工现场施工条件 9.施工单位组织编写施工组织设计，施工计划等 施工组织设计、计 划 34 流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续） 流程编号：2.3.7 流程拥有者：项目部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明 10.项目部对