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1、 1 四川西部资源控股股份有限公司四川西部资源控股股份有限公司 未来三年（未来三年（2012-2014年）股东回报规划年）股东回报规划 为完善和健全四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知及公司章程等相关文件、制度的规定， 结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法
2、规和公司章程中有关利润分配条款的规 定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，重视 对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要， 保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 第二条 本规划制定的考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发 展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期回报。 第三条 未来三年（20122014年）的股东回报规划 （一）利润分配的方式 公司可采取现金、股票、现金与股票相结
3、合或者法律许可的其他方式。 （二）利润分配的时间 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个 月内完成股利（或股份）的派发事项。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （三）现金分配的比例及条件 未来三年（20122014年）在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告和公司当年盈利的前提下，公司依据公司法等有关法律法 规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排： 2 1、如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）， 现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下， 原则上每年进行一次现金 分红，且每年以
4、现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 2、如当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后， 当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额 选择合理比例。 （四）股票股利分配的条件 未来三年（20122014年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司 可以发放股票股利。 第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制 1、公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据股东（特别是公 众股东）、
5、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且 必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配 预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红 具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上 独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。 公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 3、根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确 有必要对本规划确定的利润分配政策进行调整或者变更的， 由董事会将调整或变 更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分 红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 四川西部资源控股股份有限公司 2012年8月8日