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1、目 录 1、目的.1 2、范围.1 3、人员职责.1 4、计划编制流程.2 4.1 部门计划编制流程图2 4.2 部门计划编制流程说明3 4.3 员工计划编制流程图.4 4.4 员工计划编制流程说明.4 4.5 其他要求4 5、计划调整.5 6、跟踪监控.6 7、计划考核.7 8、附录.7 1 1、目的目的 为了贯彻落实公司的发展战略，顺利实现战略目标、经营目标以及各部门工作目 标，公司决定加强对各部门计划及执行的管理。通过规范各部门计划的编制过程、计 划调整、跟踪监控方式，明确工作职责、清晰工作流程、提高工作效率。为实现以上 目标，特制定本制度。 2、范围范围 本制度适用于公司运营过程中的各
2、类计划的编制和管理，对于立项管理的项目， 管理过程中所需各项计划不作为重点描述，项目管理中涉及的策划、工作计划按照公 司质量体系的相关要求执行。 本制度按照计划性质不同分为三种类型计划，分别为规划、策划和执行计划，其 中： 规划：比较全面的长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的行动 方案，规划的周期一般为一年以上。公司规划性计划主要包括：公司战略发展规划、 分系统战略规划、部门年度计划。 策划：是针对特定的目标而进行的筹划工作，包括细化工作目标、筹划必要的运行 过程和资源，以及预估风险和对策等活动。策划的结果以策划书、方案形式表现。通 常需要进行策划的工作包括：实施项目、产品开发
3、项目、销售项目、市场活动组织。 产生的策划类文档，例如：质量计划 、 项目策划书 、 重点项目行动方案 。 执行计划：将规划、策划的任务进行阶段化细分，并将详细时间、任务和所需资源 等汇总所形成的表格，有时也称为作业计划。例如：员工年度计划、滚动的月度计划 （季计划） 、周计划。 各类计划的工作按照工作内容分为管理类工作和业务类工作： 管理类工作：为实现经营和发展目标而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等工 作，比如对下属员工的考核、人员培训和开发、团队建设、对部门任务（包括经营指 标）的分解和下达、对分配下达任务的监控和检查、对工作文档的审核和指导等。 业务类工作：为实现经营和发展目标而进行
4、的除管理性质之外的工作。比如销售 工作中的客户谈判，产品发展工作中的设计工作，客户服务工作中的方案编制，回款 和合同等经营指标的落实等。 3、人员职责人员职责 2 角色角色职责职责 总经理制定战略发展目标，组织编制公司战略规划； 批准各业务系统发展规划，部门年度计划； 批准副总/总监年度计划（以系统战略规划为分解依据） 、季度计划 （月滚动） 。 主管副总/总 监 组织编制分系统战略； 审核部门年度计划； 批准部门季度计划（月滚动） ； 批准部门经理/主管年度计划（以部门年度计划为分解依据） 、季度 计划（月滚动） ； 监控本业务系统计划的执行； 协调跨业务系统的计划编制。 部门经理/主 管
5、编制部门年度计划、季度计划（月滚动） ； 批准下属员工年度计划（以部门年度计划为分解依据） 、季度计划 （月滚动） 、周计划； 监控部门内部计划的执行，分析与汇报计划完成情况； 与相关部门协同完成交叉部分计划内容。 质量管理部监控公司各部门计划重点工作的执行。 全体员工编制个人年度计划、个人季度计划（月滚动） 、周计划（除总监/副 总）的编制和汇报。 4、计划编制流程计划编制流程 4.14.1 部门计划编制流程图部门计划编制流程图 本本流流程程适适合合软软件件中中心心部部门门计计划划编编制制过过程程 R RS S0 01 1L LC CA A0 01 1部部门门计计划划编编制制流流程程图图 总
6、总经经理理主主管管副副总总部部门门经经理理/ /主主管管 开始 编制年度计划 (3) 组织编制分系 统战略规划(2) 提出中心战略 发展规划(1) 审核批准 批准 编制部门月计划 （5） 编制部门 季度计划 （4） 批准 是 是 项目计划管 理流程 （6） 部门年度总结和 计划 部门季度工作总 结及工作计划 部门季度工作总 结及工作计划 否 是 项目是结束 否 分系统战略规划 是 批准 否 否 图 4-1 部门计划编制流程图 4.24.2 部门计划编制流程说明部门计划编制流程说明 1、总经理根据公司发展目标，提出公司战略发展规划。 3 2、各业务系统主管副总/总监根据公司战略发展规划，组织编制
7、分系统战略规划， 经总经理批准后向相关系统发布和宣贯。分系统战略如果审批不通过，由主管副总/总 监重新组织编制。 3、每年 12 月由各部门经理/主管根据战略规划目标，制定本部门下年工作重点和目 标，并按要求时间提交部门年度计划（部门年度总结和计划 ） ，经主管副总/总监审 核后，年度会议以 PPT 形式汇报，经总经理批准后，作为部门年度工作目标。如果存 在特殊要求或者需分解细化的计划，按照部门/系统相关规定编制提交，例如：销售的 年度计划中的收入计划。 4、每季度末，各部门经理/主管根据部门年度计划，细化落实部门季度计划，经主 管副总/总监批准后，季度会议以 PPT 形式汇报重点工作，并作为
8、部门季度的工作目标， 纳入部门绩效考核。部门季度计划编制采用部门季度工作总结及工作计划模板， 各部门可以根据计划编制需要，在部门季度工作总结及工作计划模板的基础上增 加计划内容，如果存在特殊要求的计划，按照相关规定编制提交。 5、每月末，各部门经理/主管根据季度计划编制部门月度计划，经主管副总/总监 审批后，作为部门月度工作目标。月度计划在季度计划的基础上编制，是对季度计划 的细化和滚动，每月修改当月工作完成情况，细化下月工作目标，并展望后两月工作。 6、当月度计划工作中包含项目计划编制工作，则必须按照质量体系相关规范或部 门的相关规范，编制项目策划和计划。其中客服部、产品部按质量体系文件软件
9、公 司工作手册的要求进行策划和计划。客服部、咨询部项目编制项目策划书 、 实 施计划 、 项目月计划 、 项目周计划 ；产品部编制项目策划书 、 软件设计和开 发计划 、 开发进度表 、 测试计划 ；销售部按照重点项目跟踪相关规范编制项目 跟踪报告 、 重点项目行动方案 ；市场部编制行业跟踪报告 、 行业分析报告 。 4.34.3 员工计划编制流程图员工计划编制流程图 本本流流程程适适合合软软件件中中心心员员工工计计划划编编制制过过程程 R RS S0 01 1L LC CA A0 02 2员员工工计计划划编编制制流流程程图图 主主管管领领导导员员工工 编制员工年度 计划(1) 审批审批 编制
10、员工周工作 总结及工作计划 （3） 编制员工月工作总 结及工作计划 （2） 审批 部门年度总结和 计划 结束 开始 员工年度工作总 结及工作计划 是 是 是 否 否否 部门季度工作总 结及工作计划 员工周工作总结 及工作计划 员工季度工作总 结及工作计划 图 4-2 员工计划编制流程图 4.44.4 员工计划编制流程说明员工计划编制流程说明 1、主管领导根据批准的部门年度计划， 4 向部门员工公布，组织本部门员工编制员工年度计划（员工年度工作总结及工作计 划 ） ，并对员工年度计划进行审批。 2、每月月末，员工根据员工年度计划、部门月度计划编制员工月度计划（员工 季度工作总结及工作计划 ） ，
11、其中包括本月完成情况、问题分析及改善办法、下月工 作计划、风险因素和保障措施，由主管领导批准。 3、每周一早上 9:30 前，员工根据部门管理要求提交员工周计划（员工周工作总 结及工作计划 ） ，员工在月度计划基础上细化为员工周计划，要求编制细度到每日工 作安排。对于个别岗位不需要编制周计划，则按照部门规范执行。 4.54.5 其他要求其他要求 1、计划编制过程中，不仅要列出工作目标、完成日期，还要标识出计划重点、难 点，包括范围、技术、资源、进度、能力、沟通、质量等关键因素。 2、每月 27 日前，部门经理/主管填写部门业务联系单将下月需要其他部门协同 配合的工作，发送电子邮件至配合部门经理
12、/主管，同时抄送本系统的主管副总/总监 和配合部门的主管副总/总监，收到邮件的部门经理和主管必须通过邮件形式答复。 5、计划调整计划调整 已经批准的计划原则上不允许调整，由于外部原因、实际情况发生变化导致计划确 实需要调整的，需要根据计划工作变更类型调整，计划工作变更分为以下三类： 1、重大变更：影响由总经办下达或批复的重点工作的完成。 2、严重变更：影响季度目标要求的最终时间点；对其他部门或客户工作造成影响 变更。 3、一般变更：不影响该项工作的最终交付时间点、影响该项工作的阶段交付时间 点但不对其他部门或客户工作造成影响变更。 当发生以上三类变更时，必须调整相应计划，计划调整的审批原则是计
13、划调整的审 批人和计划编制的审批人保持一致。 1、重大变更导致的计划调整，计划编制人提交计划变更申请单 ，经总经理批准 后，执行调整后的计划。 2、严重变更导致的计划调整，计划编制人提交计划变更申请单 ，经主管副总/总 监批准后，执行调整。 3、一般变更导致的调整，由部门经理/主 5 管调整计划并执行。一般变更导致的调整必须按照年计划季调整，季计划月调整方式。 每个季度末需要根据季度计划的执行情况，调整年度计划；每个月末根据月度计划执 行情况，调整季度计划。 4、如果计划发生变化，导致后续计划不具有参考意义，必须重新编制计划并通过 审批。 5、由于计划调整，导致相关部门计划发生变化，必须一并提
14、出，并且通过电子邮 件发送给相关部门经理/主管，如果涉及到其他业务系统的工作调整，同时发送给相关 业务系统主管副总/总监，以保证部门计划的一致性。 6、跟踪监控跟踪监控 计划的跟踪和监控是计划管理的重要组成部分，主要活动包括：设置检查点并检查 计划执行，审阅工作汇报和组织工作会议。 计划跟踪和监控的总体要求： 1、 各部门经理/主管是本部门计划执行情况的直接负责人，负责计划的执行， 出现偏差后，采取解决问题的有效措施，保证计划的顺利执行，对计划的执 行情况按照汇报要求向上一级如实汇报。 2、 各业务主管副总/总监根据计划任务完成时间跟踪、监控本业务系统的计划 执行过程中范围、成本、进度、质量方
15、面的偏差，并及时组织制定改善和预 防措施，监督措施的落实。计划发生重大变更或严重变更前，必须立即将预 计变更情况和后期预防、纠正措施上报总经理。 3、 质管部对公司要求的重点工作计划进行审查，并将计划执行进度、成本和 质量偏差上报总经办，对项目的节点工作（启动、评审、交付、上线、阶段 验收、验收等）进行审查，并按照质量审核规范要求上报，同时将上述 审查结果通报相关业务部门，督促改善措施的提交和落实。 计划检查点需要编制计划审核要点，针对不同类别计划设置检查点。设定检查点须 包括以下内容： 1、 计划完成时间； 2、 计划工作范围，包括管理工作和业务类工作，都必须在计划任务中明确； 3、 计划阶
16、段任务以及产出成果，必须是明确的和可衡量的； 4、 计划资源的配置，包括人员、费用和设备的要求； 5、 协作部门的工作配合； 6 6、 绩效指标、重点工作的审核，例如客服、销售的回款计划等。 审阅工作汇报和组织工作会议的要求：各级主管领导必须审阅各级计划编制人提交 的工作报告，并定期召开部门或项目组工作会议；总经办每月、每季度分别组织高层 月度会议、公司季度经营会议。工作汇报按照计划类型分为以下几种方式： 1、 发展规划汇报 每年根据总经办通知，主管副总/总监进行发展规划执行情况和调整计划的 汇报，发展规划汇报在总经理办公会上审核通过后下发执行。 2、 年度计划汇报 每年年初，各部门经理/主管
17、根据会议通知和年度计划完成情况编制 PPT（部 20年工作总结及 20工作计划 ） ，并在第 4 季度经 营计划会中以该 PPT 形式汇报，根据汇报要求可附以电子表格或者文本文 档。会议主持人指定记录人进行会议纪要记录，会议记录人将整理后的会议 纪要发送全体参会者，会议纪要中待落实的任务项由质管部负责监督落实。 3、 季度计划汇报 每季度初，各部门经理/主管根据通知编制季度工作汇报，按照季度经营计 划会中以 PPT(20年季度-部工作总结及季度计划)的形式汇 报部门季度工作总结及工作计划中的内容，汇报内容主要为季度重点工 作的完成情况、原因分析、改进措施和下季度的重点工作计划。会议主持人 指定
18、记录人进行会议纪要记录，会议记录人将整理后的会议纪要发送全体参 会者，会议纪要中待落实的任务项由质管部负责监督落实。 4、 月度计划汇报 每月月初，部门负责人向主管副总/总监提交员工季度工作总结及工作计 划 （季度计划月滚动） ，汇报当月部门和个人工作完成情况及分析，主管副 总/总监组织本系统月度工作会议，明确下月重点工作目标。无主管副总/总 监的部门，部门负责人向总经理提交员工季度工作总结及工作计划 （季 度计划月滚动） ，并向总经理进行重点工作的汇报，明确下月重点工作目标。 各部门可根据实际工作需要实行周例会制，对每周工作情况进行汇报和审阅。 在高层月度会议中，各业务系统副总/总监根据员工
19、季度工作总结及工作 计划 （季度计划月滚动） ，总结本系统和个人月工作完成情况和汇报下月重 点工作计划，并确认公司下达的下月重点工作。 7 7、计划考核计划考核 计划是部门绩效考核和员工绩效考核的基本依据，计划完成情况是部门绩效和部门 负责人绩效考核的重要组成部分。各部门负责本部门计划执行情况的汇报；质管部负 责计划执行情况确认，人事行政部负责工作计划的完成情况考核。考核标准参考公 司绩效管理制度 。 8、附录附录 部门年度总结和计划 部门季度工作总结及工作计划 计划变更申请单 员工年度工作总结及工作计划 员工季度工作总结及工作计划 员工周工作总结及工作计划 项目相关计划模板参看质量体系文件或部门规范，不再单独列出。