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1、表5:学院廉政风险防控措施表单位：学院 负责人： 序号风险点风险 等级风险环节防控措施1领导班子决策中重大事情 决策程序1、严格按照学校组织部、人事处及其他学校主管部门制定的有关文件精神和学院院务公开实施细则的有关规定，进行民主决策，规范程序、规范管理。2、凡涉及学院发展方向、教师队伍建设、管理制度制定、学校工作任务贯彻落实、管理措施更改确定、招生、办学、举办大型会议及活动、参与各类大型集体活动涉及经费开支等等重大事项的决策，必须召开党政联席会议或扩大会议讨论决策，必要时交由院二级工会和教代会讨论决策。2岗位津贴分配高津贴标准确定1、分配办法由教代会讨论通过。2、党政联席会议集体核定基础津贴和
2、业绩津贴。3、核定结果公示和本人复核认定，接受群众监督。3财务管理高经费管理使用、服务收费、支出管理1、严格遵守国家财经法规和学校及学院财务规定，学院经费支出报账严格按照学校财务处相关规定审批支出。2、及时结算各类应收款和暂付款（包括差旅费）。3、所有办学服务收费由学校财务代收代管，严格执行财务“收支两条线”管理规定，杜绝“小金库”和账外账。4、严格执行大额经费（5万元以上）支出党政联席会议审批制度。4科研经费管理中科研经费使用依据学校科研经费财务管理规定严格执行；严格执行项目负责人责任制、所有经费按照国家有关规定接受审计和财务负责人“一支笔制度”。5研究生（硕、博士）招生高命题、阅卷、复试笔
3、试、复试阅卷、面试、统分、录取、导师分配1、要求，成立领导小组，按招生专业确定负责人，负责命题和阅卷；加强对出题及阅卷老师宣传文件精神，强化负责人职责，注意试卷保密环节，阅卷公正公平；评分计分认真细致；及时公示成绩，接受学生复查质疑。2、按照学院研究生招生复试录取工作实施细则组织研究生复试与录取；成立若干导师组，对学生进行英语口语和专业面试。强化研究生录取导师责任制，注重招生录取各个环节规范、严密，保证招生录取质量。3、研究生录取与导师分配程序: 根据学校文件精神提出研究生复试、录取和导师分配工作实施细则学院党政联席会议审查批准实施细则学院网站发布实施细则根据实施细则和学生志愿情况确定研究生复
4、试、录取和导师分配名单学院党政联席会议审查批准学院网站公示复试、录取和导师分配结果上报学校。4、执行3个公示制度，即学院研究生招生复试录取、导师分配工作实施细则提前公示，复试成绩及时公示，录取和导师分配结果及时公示。6研究生 录取高录取名单确定1、党政联席会议集体决策复试方案、拟录取名单。2、公示拟录取名单，接受社会监督。7研究生 推免高学生综合考核成绩排名；推免资格入围名单确定、推免生人选和类别确定1、学院推免工作实施细则并提前公示；成立学院推免工作领导小组、工作小组，具体负责和实施推免工作。2、学院推免工作实施细则按程序操作，具体程序：公布学院推免工作实施细则学生提交推免申请公布申请推免学
5、生学习成绩和排名，并公示具有推免资格入围名单公布具有推免资格入围者综合考核成绩和排名，公示推免生人选和类别学院党政联席会议审查推免结果后上报学校。8研究生教育与管理中教学工作量核算；限额申报的各类项目与教学成果申请和推荐；研究生奖学金评定；各类学术奖和优秀论文奖评定1、教学工作量核算程序：相关单位提供当年教学任务办公室组织核算核算结果返回教师本人和相关单位校核核算结果上报学院党政联席会议审查批准学院网站公布核算结果。2、限额申报的各类项目与教学成果的申请和推荐程序: 通过网站和邮件等方式发布申请通知教师、研究生和相关单位提交申报材料学院网站公示申报情况学院教授委员会进行申报材料审查并提出推荐意
6、见上报学院党政联席会议审查批准学院网站公示推荐结果上报学校。3、研究生奖学金评定程序:根据学校文件精神提出研究生奖学金评定实施细则学院党政联席会议审查批准实施细则学院网站发布实施细则根据实施细则和学生申请情况确定研究生奖学金评定名单学院党政联席会议审查批准学院网站公示评定结果上报学校。9博士生导师招生 资格认定中博导认定1、党政联席会议集体决策设置方案、认定办法、审定候选名单。2、学院教授委员会投票推荐，报院党政联席会议审批。3、公示审定结果，接受群众监督。10本科教学管理中教学工作量核算；限额申报的教改项目与教学成果的申请和推荐；本科生专业确认1、教学工作量核算程序：相关单位提供当年教学任务
7、办公室组织核算核算结果返回教师本人和相关单位校核核算结果上报学院党政联席会议审查批准学院网站公布核算结果。2、限额申报的教改项目与教学成果的申请和推荐程序：通过网站和邮件等方式发布申请通知教师和相关单位提交申报材料学院网站公示申报情况学院教授委员会进行申报材料审查并提出推荐意见上报学院党政联席会议审查批准学院网站公示推荐结果上报学校。3、本科生专业确认程序：根据学校文件精神提出专业确认工作实施细则学院党政联席会议审查批准实施细则学院网站发布实施细则根据学生志愿情况和实施细则确定专业确认名单学院党政联席会议审查批准专业确认结果学院网站公示专业确认名单上报学校。11创新教育管理低创新创业教育立项与
8、验收程序：通过网站和邮件等方式发布创新创业教育的立项或验收通知相关班级提交项目立项申请或验收材料学院教授委员会对材料进行审查并提出意见学院党政联席会议审查批准向学校上报材料。12实验室建设与管理中实验室建设项目的立项与验收；设备采购及资产管理1、实验室建设项目的立项与验收程序：通过网站和邮件等方式发布实验室建设项目的立项或验收通知相关单位提交项目立项申请或验收材料学院教授委员会对材料进行审查并提出意见学院党政联席会议审查批准向学校上报材料。2、设备采购及资产管理严格执行学校相关规定，由学校招标工作领导小组统一组织招标，资产处统一采购、管理。13科研管理中限额申报的科研项目与科研成果申请和推荐；
9、学院设立的资助项目立项评审；学院奖励的科研成果认定1、限额申报的科研项目与科研成果申请和推荐程序：通过网站和邮件等方式发布申请通知教师和相关单位提交申报材料学院组织有关专家进行申报材料审查并提出推荐意见上报学院党政联席会议审查批准学院网站公示推荐结果上报学校。2、学院设立的资助项目立项评审程序：通过网站和邮件等方式发布学院资助项目立项申请通知教师和相关单位提交申报材料学院组织有关专家进行申请材料审查并提出立项意见（视情况组织项目公开答辩）上报学院党政联席会议审查批准学院网站公示立项批准结果。3、学院奖励的科研成果认定程序：教师向学校“科研管理信息系统”填报相关信息科研办公室汇总校核学院网站公布
10、汇总结果并征求教师意见学院党政联席会议审查认定学院网站公示认定结果。14学科建设中学科建设规划制定；学科建设项目立项；学科建设专项经费预算与使用1、学科建设规划制定程序：学科负责单位提出学科建设规划初稿学院教授委员会进行论证并提出修改意见学院党政联席会议对规划进行审查批准规划下发至学科负责单位组织实施。2、学科建设项目立项程序：学科负责单位根据学校和学院有关要求提交建设项目立项申请书学院教授委员会进行论证并提出修改意见学院党政联席会议对项目申请立项进行审查批准上报学校批准学科负责单位组织实施。3、学科建设专项经费预算与使用程序：学科建设主管领导根据国家和学校有关学科建设专项经费的相关规定提出经
11、费预算细化方案征求相关学科负责人和学科带头人意见学院党政联席会议审查批准经费预算细化方案上报学校批准学科负责单位组织实施。15自主设置二级学科低批准设置 二级学科1、教授委员会集体论证推荐。2、党政联席会议集体决策。3、结果公示，接受社会监督。16人事管理高学院用人计划、各类人才工程项目申请和推荐以及客座、兼职教授聘请；教师、干部、职工的聘任、调入、调出；考核、评奖、评优、晋级、晋职；进修、外派及对违纪违规教职工的处理等1、学院用人计划、限额申报的各类人才工程项目申请和推荐以及客座、兼职教授聘请程序：学院通过网站和邮件等方式发布相关通知相关单位和个人提交材料学院教授委员会对材料进行审查学院党政
12、联席会议审查批准用人计划、推荐与聘请人选学院网站公示上报学校批准。2、聘任、调入、调出程序：个人申请所在单位考察并签署意见学院党政联席会议讨论批准上报学校批准。3、考核、评奖、评优、晋级、晋职程序：相关单位根据上级要求提出考核、评奖、评优、晋级、晋职工作方案学院党政联席会议讨论批准方案个人提交材料所在单位签署意见学院党政联席会议讨论批准上报学校批准。4、进修、外派及对违纪违规教职工处理的程序：相关单位和个人根据学校要求提出申请或建议意见所在单位签署意见学院党政联席会议讨论批准上报学校批准。17教师岗位设置 与聘用中岗位设置与聘用1、实施方案教代会审议通过。2、公开发布岗位信息。3、党政联席会议
13、集体审批聘用申请。4、公示聘用结果，接受群众监督。18新进教师遴选高拟进人员确定1、公开发布招聘信息。2、用人单位和教授委员会全面考察和评议应聘人能力与水平。3、党政联席会议集体决策进人计划和拟进名单。4、公示党政联席会议决策结果，接受社会和群众监督。19高级职务评审推荐高评审推荐1、教代会审议通过评审业务条件；2、职称评审委员会无记名投票决定推荐名单；3、学院党政联席会讨论决定。4、推荐结果公示，接受群众监督。20中级职称评审高评审推荐根据学校文件要求，申请人申报材料送学校审查，成立学院职称评审推荐委员会，组织申请人公开述职答辩，职称评审推荐委员会无记名投票，公示票结果，向学校上报推荐名单。
14、21非事业 编制人员聘用高聘用人员确定1、党政联席会议集体审批决策。2、招聘信息公开发布。3、用人单位全面考核。4、公示拟聘人员基本情况，接受社会和群众监督。22学生工作中本科生评优评先、奖助学金 评定等严格按照中南大学本科生综合素质测评实施办法开展本科生综合素质测评；严格执行国家、学校和学院关于学生奖助学金评定的相关规定，本科生奖助学金的评定程序：学生申请班级、年级民主评议学院初审结果公示上报学校。中研究生评优评先、奖助学金 评定等严格执行国家、学校和学院关于学生奖助学金评定的相关规定，研究生奖助学金的评定程序：学生申请导师推荐评审小组民主评议学院初审结果公示上报学校。中组织发展严格执行发展学生党员公示制度，发展程序：团组织推荐学生党支部讨论学院党委审批结果公示。23工程硕士招生高工程硕士招生根据国家招生条件，由校研究生院制定招生简章，并按学校统一要求发布，由研究生院统一组织报名。参加国家或学校组织的统一命题、考试、阅卷。由学校研究生院统一录取，并由研究生院报教育部审查录取。24培训工作及联合 办学中自考、成教招生及培训1、根据国家招生政策，由校继教院制定招生简章，并按学校统一要求发布，由继教院统一组织报名、统一录取，并由继教院报教育厅审查录取。2、合作办学由相关职能部门（研究生院、成人教育学院）代表学校签订合作协议，学院严格按照协议条款执行。填表人： 填表日期： 单位盖章：