1、会议管理标准第一章 总则第一条 目的为规范会议管理，加强公司会议纪律，进一步提高会议的质量和效率，特制定本制度。第二条 原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项原则。第三条 适用范围适用于公司及各子公司的各种例会及专题会议。第四条 职责经营管理部负责组织公司各种会议的会场安排、设备准备和保存所有会议纪要原件及相关工作。第二章 管理规定第一条 会议分类公司会议分为例会与专题会议。例会是指按规定时间召开的会议，包括：年度工作会议、月度生产经营分析会议、公司周工作协调例会、洗煤厂周调度例会、煤矿日调度例会、交接班会议。公司例会原则上固定于每周一上午07:30召开，要求各子公司领导、各部门、
2、煤矿及洗煤厂负责人参加，会议由总经理或总经理助理主持。专题会议是指在一定参会人员范围内，由相关部门（或人员）组织的就专门议题召开的会议。专题会议主要包括公司级专题会议（总经理办公会议）及各专业口自己主持的会议。针对专题会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。第二条 会议任务2.1年度工作会议分为年度会议及半年度会议两种。年度会议第二年1月份召开，半年度会议在当年7月份召开，公司领导、各部门、煤矿及洗煤厂负责人及职工代表等人员参加。会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是总结过去一年或半年的工作，布置集团下达的生产经营和项目建设任务，研究部署当年的重点工作，表彰先进，动员和带领全体员工，全
3、面推进公司战略规划的实施，推动企业又好又快发展。2.2月度生产经营分析会议每月6日召开一次。公司领导、各单位、各部门负责人及相关人员参加。会议由财务部承办，任务是针对各单位、各部门汇报上月工作情况，共同分析、评价上月生产、安全、经营、管理工作和任务指标完成情况，平衡落实资金计划，研究部署下个月的工作重点。2.3公司周例会每周一上午07:30召开，公司领导、各部门、煤矿及洗煤厂负责人参加，会议由总经理或总经理助理主持。会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是对本单位上周工作进行总结，并提出下周工作计划及需要公司或其他部门协调解决的问题。2.4煤矿日调度例会每日7:30召开，会议由调度室主任主持；
4、煤矿矿长、生产管理部（生产、机电、监控、各区队）、技术部、安检部、施工单位等部门负责人、队长、技术人员参加。例会任务是对生产及安全需要协调的工作进行布置。2.5生产单位交接班会议煤矿、洗煤厂等生产单位区队或班组每天在接班前召开的会议，各岗位人员参加。会议由区队长或带班班长主持。会议由生产单位自行承办，任务是进行职工安全教育，安排本班工作。2.6专题会议专题会议一般不与公司例会冲突，如遇特殊情况，则按轻重缓急安排召开。总经理办公会议总经理可视需要随时召集，会议由总经理主持，由会议内容涉及到的相关人员参会。会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是研究解决公司突发的重大事项或会议申请人提出的要求召开
5、会议解决的事项。2.6.2其他专题会议根据专题会议内容，由召集部门自行邀请相关部门或人员参加。第三条 会前准备3.1会议组织单位按出（列）席领导人数准备会议材料和投影仪等。3.2除例会外，会议一律采用预通知的形式，提前一天告知与会人员会议议题，并向与会人员发送会议材料（电子版），与会人员提前准备会议发言。第四条 会议纪律4.1参会人员应提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。无故迟到、早退一次罚款20元，无故缺席罚款50元。4.2参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向经营管理部综合行政模
6、块请假。未请假视同缺席或迟到处理。4.3公司例会需部门负责人参加，如部门负责人因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知经营管理部综合行政模块。4.4会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。会议期间不得随意走动、交头接耳，要将手机调到振动、静音或关闭，如必须接、打电话，应离开会场。4.5保守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，违者按公司相关制度进行处理。第五条 落实会议决策5.1本着“谁承办，谁负责”的原则，会议承办部门做好会议记录，负责整理会议议定事项通知单或会议纪要，并交档案室一份留存备查，如须以公司名义下发的会议议定事项通知单或会议纪要，则由经营管理部综合行政模块按发文程序送审下发。5.2本着“谁承办，谁跟进”的原则，会议承办部门对会议决定事项的执行情况跟进监督，公司级会议由经营管理部企管审计模块对总体进展情况进行督查。跟进监督按照会议决议落实“责任人、时限、结果”，对未能按时、按要求完成的责任人视情节轻重每延误一天罚款50200元，对因延误而给公司造成损失的，加重处罚。第三章 附则第一条 例会如遇节假日，召开时间相应顺延。第二条 本制度由公司经营管理部综合行政模块负责解释及修订。第三条 本制度自发文之日起施行。
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