质量环境手册(2015版).pdf

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1、质 量 和 环 境 管 理 手 册 文件编号： JN-M-01 版本：A / 6 修订状态： 2015 年修订 控制状态：受控 分 发 号： 编制：马琳 审核：邹志平 批准：宋侃 发布日期： 2015 年 7 月 1 日实施日期： 2015 年 7 月 1 日 目录 手册 章节 标题GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 页码 手册目录 2 文件修改状态控制页 4 管理手册发布令5 管理者代表任命书 5.5.2 4.4.1 5 0.1 公司简介 6 0.2 组织机构5.5.1 4.4.1 7 0.3 职能分配表 5.5.1 4.4.1 8 0.4 实木复合地板生产工艺流程

2、7.1 4.3 10 1 管理手册说明1、2、3/4.2.2 1、2、3 11 2 XHMY 质量环境方针、目标 5.3/5.4.1 4.2/4.3.3 12 3 职责描述5.5.1 4.4.1 13 4 质量环境管理体系4 4 16 4.1 总要求4.1 4.1 16 4.2 文件要求4.2 4.4.4/4.4.5/4.5.4 16 5 管理职责5 4 18 5.1 管理承诺5.1 4.2 18 5.2 以顾客为关注焦点5.2 4.3.1 18 5.3 质量环境方针5.3 4.2 18 5.4 策划5.4 4.3 18 5.5 职责、权限和沟通5.5 4.4.1/4.4.3 18 5.6 管

3、理评审5.6 4.6 19 6 资源管理6 4 21 6.1 资源的提供6.1 4.4.1 21 6.2 人力资源6.2 4.4.2 21 6.3 基础设施6.3 4.4.3 21 6.4 工作环境6.4 - 21 7 产品实现7 4 22 7.1 产品实现 / 工作环境的策划7.1 4.3 22 7.2 与顾客有关的过程7.2 4.3.2/4.4.3 22 7.3 设计与开发7.3 - 23 7.4 采购7.4 4.4.6 23 7.5 生产和服务提供/ 环境运行控制7.5 4.4.6/4.4.7 24 7.6 监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 26 8 测量、分析和改进8 4 27

4、8.1 总则8.1 4.5.1 27 8.2 监视和测量8.2 4.5.1/4.5.2/4.5.5 28 8.3 不合格品控制8.3 - 28 8.4 数据分析8.4 4.5.1 29 8.5 改进8.5 4.5.3 29 9 标准 / 公司体系要求的程序文件9 9 30 9.1 文件控制程序9.1 9.1 30 9.2 记录控制程序9.2 9.2 32 9.3 内部审核控制程序9.3 9.3 34 9.4 不合格品、不符合控制程序9.4 9.4 36 9.5 纠正 / 预防措施控制程序9.5 9.5 38 目录 续 手册 章节 标题GB/T19001-2008 GB/T24001-2004

5、页码 9.6 法律法规及其他要求控制程序9.6 9.6 40 9.7 环境因素评价控制程序9.7 9.7 41 9.8 协商和交流（信息交流）控制程序9.8 9.8 43 9.9 应急准备和响应控制9.9 9.9 45 9.10 合规性评价控制程序9.10 9.10 47 9.11 目标指标及管理方案控制程序9.11 9.11 48 9.12 监视和测量控制程序9.12 9.12 50 9.13 环境运行控制程序9.13 9.13 54 9.14 人力资源培训控制程序9.14 9.14 56 9.15 相关方环境行为控制程序9.15 9.15 58 附录 附录 1 质量管理体系网络图60 附录

6、 2 环境过程之间相互关系61 修 改 状 态 控 制 页 JL-4.2.3-06 序 号 修改章节页码修改状态修改人批准人生效日期 发布令 吉林新合木业有限责任公司（以下简称“新合木业”）根据识别出的质量管理过 程和产品 /活动/服务中可能对环境带来的影响，为了实现并增进顾客满意持续改进 生存空间，经决策层慎重论证选择了依据GB/T19001 和 GB/T24001 标准要求建立 并保持质量和环境管理体系，并形成了“质量和环境管理手册”等管理体系文件， 全部管理体系文件已经相关授权人审核、批准确认，符合新合木业的实际。 新合木业的质量和环境管理体系规定了质量和环境管理方针、目标/指标，对管

7、理体系所包括的过程、顺序和相互作用进行表述；对新合木业产品、活动和服务中 存在的环境因素的识别、评价、更新、控制以及应遵守的法律法规和其他要求的识 别、获取、评价；管理体系的检查、改进等做出了系统规定。 新合木业的“质量和环境管理手册”全面阐述了实木复合地板的生产和服务及 相关管理活动的质量和环境管理体系要求，是指导新合木业管理体系运行，并实施 全过程有效控制的规范性文件，是全体员工从事质量和环境管理活动必须遵循的准 则。 新合木业与管理体系有关的各职能部门和各级员工必须认真学习深刻理解所规 定的内容及要求，严格履行职责并贯彻执行。 依据公司目前的管理实际， 总经理任命邹志平为新合木业的管理者

8、代表， 负 责督促管理体系的运行、维护和检查，并代表新合木业就管理体系的有关事宜与各 相关方进行沟通和联络。 新合木业对管理体系文件采用动态管理的原则，在贯彻中要不断进行改进与完 善。 新合木业的质量和环境管理体系从2009 年 1 月 1 日起正式开始运行。 吉林新合木业有限责任公司 总经理：宋侃 公 司 简 介 吉林新合木业有限责任公司的前身是SMI集团（新加坡、马来西亚、印度尼西 亚）与吉林森工集团共同出资， 于 1996年在吉林省长春市组建的以生产实木复合地 板为主导产品的加工出口类合资企业。1997 年正式投入生产，年设计生产能力120 万平方米，由外方控股主导经营。2007 年底，

9、吉林森工集团为做大作强地板产业实 施资产重组，出资将我公司并入了新组建了吉林森工金桥地板集团有限公司。 2010年 6 月，由金桥地板集团规划筹建的兰家地板工业园区正式落成，该项目 总投资 3.6 亿元人民币，占地面积178000平方米，建筑面积119300平方米。 现新合公司在兰家工业园共分为初加工、精加工、强化地板等车间，其中精加 工车间 2.3 万，跨度达 96 米，是国内乃至亚洲同行业最大的单体车间，设计年产 能力 300 万平米。产品分六大系列 300 余品种，以珍贵进口材种做为地板主要原料, 并最新引进了日本安田无醛冷压生产线、德国贝高辊漆线、意大利纳迪干燥窑等先 进设备，生产所用

10、的胶、漆原料均按欧洲E1级标准从瑞典和德国进口。 产品远销英、 法、德、美、日、韩等 17 个欧美及东南亚国家和地区，多年来，产品质量稳定，出 口检验检疫合格率100% ，赢得了国外客户信赖。2010 年销售实木复合地板63 万平 方米，实现销售收入 10，113 万元，其中出口 53 万平方米，出口创汇1225万美元。 公司是国内率先通过CE认证、ISO9001质量体系认证的企业，并获得“吉林省 名牌” 、 “国家免检产品”等荣誉称号。 企业名称：吉林新合木业有限责任公司 法人代表：陈志 电话： 0431-84748735 传真： 0431-84735173 地址：吉林省长春市宽城区凯旋北路

11、9788 号 邮编： 130032 副总 总 经 理 副总经理 销售部 副总经理副总经理副总经理 安全生产技术部采购部财务部考核部综合管理部 生产车间 质量管理职能分配表 部门 质量管理体系条款 总 经 理 管 代 综合 管理 部 安全 生产 技术 部 销 售 部 采 购 部 考 核 部 生 产 车 间 4.1 管理体系 - 总则 4.2.1 文件要求 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5

12、.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 与顾客有关过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供/运行控制 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.2 预防措施 主管领导控制部门相关部门 环境管理职能分配表 部门 质量管理体系条款 总 经 理 管 代 综合 管理 部 安全 生产 技术 部 销 售 部 采

13、 购 部 考 核 部 生 产 车 间 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.9.4 记录控制 4.9.5 内部审核 4.6 管理评审 主管领导控制部门相关部门 原木制材锯/刨切预干干燥表板 原木制材预干干燥芯板组坯压合剖分砂光开榫 /槽 原木旋切单板

14、预干干燥芯 /背板 修补 发货包装涂漆 /油分选 仿古 ：为需要过程确定的过程 1.1 目的 本手册规定的质量环境管理体系旨在证明本公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方要求的符合 法律法规要求的产品，持续稳定地控制企业产品质量和重要环境因素，并通过体系的有效运行和持续改 进其有效性，不断地增强顾客/ 相关方的满意，保持并改进周边环境。 本手册描述了公司质量环境管理体系，对本公司质量环境管理体系的运行做出规定，对外提供 质量环境保证能力。同时做为进行内、外部管理体系审核的依据。 1.2 范围 1.2.1管理体系覆盖产品范围: 实木复合地板的生产及相关管理活动。 1.2.2关于删减的说明 本公司产

15、品的技术要求主要依据顾客要求和行业技术标准组织生产，产品基本属于工艺成熟，不 存在产品设计和开发责任，故将7.3 设计和开发予以删减。删减后不影响组织提交满足顾客和适用 法律法规要求的产品的能力及责任。 1.3 外包过程的识别 本公司经过识别再生产程中无外包过程。如果发生按7.4 过程实施控制。 1.4 引用标准 本手册引用下列标准，在手册发布时，其所示版本均为有效。所有标准均会被修订，综合部负责审 核、识别、更新适用下列最新版本的可能性。 1.4.1 GB/T190002008 质量管理体系基础和术语 1.4.2 GB/T190012008 质量管理体系要求 1.4.3GB/24001-20

16、04 环境管理体系要求及使用指南 1.4.4本公司的适用法律法规和其他要求 1.5 术语和定义、简称及代号 本管理手册采用GB/T190002008 质量管理体系基础和术语、GB/T140012004 环境管理 体系要求及使用指南中的术语和定义。 2.3 代号、缩写及简称 2.3.1吉林新合木业有限责任公司XHMY 新合木业 2.3.2质量环境、QE 2.3.3质量环境管理体系QEMS 管理体系 2.3.4 PDCA P计划 D实施 C检查 A处置 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次11 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 1 章

17、、管理手册说明 2.1 XHMY质量环境方针 2.1.1 XHMY 质量方针：诚实守信，顾客至上；质量第一，精益求精；强化管理，持续改进。 2.1.2 XHMY 环境方针：降低成本，遵守法规，预防污染。 2.1.3方针释义： 1、质量方针释义： 诚实守信：产品各项技术指标不打折扣，信守合同和承诺； 顾客至上：时刻把顾客利益放在第一位； 质量第一：生产世界一流质量的产品； 精益求精：在满足客户要求的前提下，追求完美； 强化管理：加强生产管控，建立严谨有效的生产作业流程； 持续改进：不断改进产品质量和服务水平，满足顾客日益增长的需求； 2、环境方针释义： 降低成本：通过改善加工方法和生产工艺来达到

18、降低成本的目的； 遵守法规：严格遵守国家、地方和行业的法律、法规； 预防污染：严格执行国家相关环保要求，并定时监测来杜绝污染的发生。 2.2XHMY 质量环境目标： 2.2.1 、质量目标 ： （1）成品合格率98以上，每年递增0.2 ，三年内达到98.4 ； （2）顾客满意度95以上，每年递增0.5 ，三年内达到96； （3）合同兑现率98以上； （4）客户抱怨8 件以内年。 2.2.2环境目标： （1）杜绝火灾事故的发生 （2）废弃物排放达到国家标准（废水、废气及噪音排放） 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次12 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2

19、015/07/01 第 2 章、XHMY 质量? 环境方针和目标 3.1 总经理的职责 （1）从自身做起，对质量环境管理体系做出承诺，在组织内部向员工不断地灌输满足顾客和适 用的法规要求的必要性和重要性。以及组织的环境价值观； （2）坚持以顾客为中心，以实现顾客满意为目标，确保对顾客的需求和期望进行识别、沟通、确 认，并转化为本公司的要求，与适用的法律法规要求一起予以满足。 （3）制定、实施并讨论质量环境方针，确定质量环境目标、指标和管理方案。并在公司的相 关部门和层次上得到分解。通过管理评审保持其持续的适宜性。 （4）确保对实现质量环境目标的资源加以识别和策划。在人力资源、设施和工作环境等方

20、面及 时予以确定并提供； （5）确保策划并实施质量环境管理体系的持续改进。XHMY 将通过不断地改进过程达到改进产品 和管理的目标，提高质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性、效率和整体业绩，以期为相关方 增加利益； （6）批准和发布质量环境管理手册和质量、环境方针、目标； （7）授权管理者代表； （8）批准重大质量、环境措施，对HFMY 产品质量环境合规性负全部责任； （9）定期按策划的时间进行质量环境管理评审； （10）建立和审批组织机构，确定各机构和质量环境管理人员的职责和权限及沟通； 3.2 管理者代表 （1）协助 总经理 制定质量环境方针，确定公司年度质量、环境目标，在所管理的部门

21、认真贯彻 质量环境方针和管理体系文件，有效实施质量环境控制； （2）在 总经理 授权和领导下负责质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； （3）向 总经理 报告质量环境管理体系的业绩和人和改进需求建议和以供评审； （4）协助 总经理 在公司内部营造企业依存于顾客/ 相关方，及满足顾客/ 相关方（包括适用法规） 要求的质量环境意识氛围； （5）主持内部审核，协助最高管理者实施管理评审； （6）组织文件的建立管理，审批质量环境体系程序文件，参与重大质量环境决策和产品要求重 要环境因素的评审； （7）负责就质量环境管理体系的有关事宜与外部沟通与联络； （8）负责公司质量环境管理体系的人力资源

22、的配置，及组织能力资格认可； （9）领导公司从事影响产品质量环境工作的人员的培训和考核工作，确保其胜任。 （10）负责质量环境管理体系测量、分析和改进的策划，实施纠正预防措施的有效验证。 3. 3 副总经理 （1）负责组织所管部门制定质量环境方针、目标，定期考核其部门质量环境方针、目标的实 现，贯彻质量环境方针、目标和质量环境体系文件、重大环境因素方案的实施。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次13 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 3 章、XHMY 职责描述（ 1） （2）负责企业中长期发展规划，完善企业的工作程序和规章制度。

23、 （ 3）组织质量环境体系测量和数据分析工作，对其统计分析的及时正确负责。 （4）协助总经理开发新项目、新工艺、新材料的环境管理，配置环境设施。 （5）负责组织对公司环境因素的评审重要环境因素，和合格性分析控制，做好目标、指标管理方 案的完成。负责与部门有关环境法律、法规的识别、培训、宣传贯彻。 （6）负责环境应急准备和响应的组织领导及不符合的控制。 （7）负责环境因素识别评价的组织领导，以及内部、相关方面的信息交流。 （8）组织对合格供方的评价，产品要求的评审，负责采购产品和开发市场领导工作； （9）负责设备的完好的利用、检查设备工作的运转状态；组织生产和服务提供过程的确认；标识 和可追溯性

24、的领导； （10）负责生产过程的质量环境体系运行的管理及设备的管理控制。 3.4 安全生产技术部 （1）组织贯彻、实施XHMY 的质量环境方针、目标。 （2）组织均衡生产，合理编制生产计划，做到工作场地清洁、卫生，物品摆放整齐、道路畅通。 参与产品要求评审和供方评价。 （3）负责生产过程中产品的控制及存放保管工作；标识和可追溯性的管理工作。 （4）负责组织本公司环境因素的识别、评价、汇总以及环境目标管理方案的制定。 （5）制定合理的生产工艺及质量环境控制文件，保证产品过程处于受控状态。 （6）组织制定清洁生产工艺的研究和推广。 （7）负责公司环境因素的识别、评价、汇总以及环境目标、指标和管理方

25、案的制定。 （8）负责生产设备和环境设备运行和预防性维护及生产辅助设备的维护和管理； （9）负责对公司的质量环境的设施的配置，确保满足周边居民的环境需求。 . 综合部 （1）组织贯彻、实施XHMY 的质量环境方针、目标。 （2）受管理者代表领导处理日常质量环境事务和环保检查工作。 （3）负责公司的质量环境管理工作，增加绿化面积。 （4）负责公司内部质量环境信息在部门间反馈、协调和沟通，收集意见采取纠正预防措施持续 改进的工作。参与合规性评价工作。 （5）负责识别适合本公司质量环境控制的法律法规，及其更改，负责组织定期对公司合规性评价 工作。 （6）负责公司培训计划的制定、实施，并对培训效果作出

26、评价。 （7）负责产品实现过程的人力调配及特殊过程、重要岗位人员的资格认定工作。 （8）负责定期对质量环境体系运行的目标、指标和绩效的监视和测量工作。 （9） （ 0）负责本公司外部及相关方环境信息交流，以及不符合的控制。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次14 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 3 章、XHMY 职责描述（ 2） 3.6 销售部 （1）组织产品要求评审，确保满足顾客的要求和法律法规的要求。 （2）负责产品售前、售中、售后服务工作。负责产品交付过程的质量环境控制。 （3）负责本部门环境因素的识别、评价、汇总以及环

27、境目标、指标和管理方案的制定。 （4）征求顾客 / 相关方意见，收集质量环境信息，实施顾客/ 相关方满意度调查，建立顾客/ 相 关方的档案，统计分析和及时处理顾客/ 相关方提出的意见和要求。 3.7 采购部 (1 ）明确原材料质量环境要求，编制采购计划，组织选择与确定合格供方的质量环境保证能 力调查的评价工作，确定合格供方。 （2）对采购产品按有关的验收规定办理入库手续。并对库房的环境因素的识别评价。负责进货验 收工作， （ 3）负责本部门环境因素的识别、评价、汇总以及环境目标、指标和管理方案的制定。 3.8 生产车间 （1）组织贯彻、实施XHMY 的质量环境方针、目标。 （2）负责对质量环境

28、管理控制工作，实施产品、工作质量、重要环境因素的控制。 （3）负责将本公司质量环境目标转化分解为本部门的具体目标，并组织实施。 （4）针对生产中的不合格品、不符合，查找原因，组织制定并实施纠正和预防措施。 （5）组织职工按管理手册的规定，做好质量环境管理体系工作的控制。 3.9 考核部 （1）负责生产过程和成品及环境的检查，做好各种质量记录。 （ 2）按检定周期组织对计量检测仪器进行检测，以满足质量环境生产过程的要求; 3.9 技术、管理人员 （1）按管理手册 的规定，认真履行本岗位的质量环境职责。 （ 2）在编制技术文件、参与不合格评审、质量验证、监督等具体质量活动中，严格执行有关程序， 确

29、保工作质量。 3.10 检验、试验人员 （1）严格按有关规范、标准、程序做好本岗位的检验、试验工作，对被检验、试验产品的错、漏 检负责。 （2）认真填写检验、试验原始数据，对数据的清晰、准确性及检验结论负责。 （3）在检验、试验工作中贯彻“质量第一”的原则，对不合格品的管理，严格执行不合格品、 不符合控制程序 。 3.11 操作工人 （1）理解并遵守质量环境方针、目标和实施重大环境因素方案。 （2）严格按产品工艺规程、操作指导书等技术文件进行操作，对产品质量负责。 （3）严格执行工艺纪律和文明生产要求，正确使用本岗位的设备、工、卡、量具。 （4）提高质量环境意识，清楚工作区域的环境因素及其影响

30、。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次15 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 3 章、XHMY 职责描述（ 3） 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次16 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 4 章、质量环境管理体系 4.1 总要求 公司按GB/T190012008 质量管理体系要求和GB/24001-2004 质量管理体系要求及使用指 南 （以下简称标准）的要求建立文件化的建成管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.1质量环境体系包括内容 4.1.1

31、.1根据 GB/T19001：2008 标准要求，公司的质量管理体系过程包括：（与管理有关的）最高管理 者过程；资源管理过程；产品实现过程和监视测量过程。 4.1.1.2根据 GB/T240012004 标准要求，公司的环境管理体系包括：方针、策划、实施运行、测量及 管理评审。 4.1.2 质量体系中各过程的相互作用见附录1 环境管理体系各核心要素及要求、相互作用及关系见附录2。 4.1.3确定为确保过程的有效运作和控制重要环境因素所需的准则和方法； 4.1.4确定获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视； 4.1.5确定过程进行监视、测量和分析的方式和方法 4.1.5.1质量监测有四种：

32、监测顾客满意、内部审核、过程监测和产品监测。对四种监测结果的分析， 改进活动由过程的责任者负责，在相关程序中做出规定，同时满足标准8.4 、8.5 的要求。 4.1.5.2对最高管理者过程的监测（即顾客满意）为顾客/ 相关方。相关岗位的责任是收集、整理信息， 分析、改进是最高管理者的职责。其手段为内部沟通和管理评审。 4.1.5.3环境监测 监测分四种：包括环境目标指标监测；环境管理方案、运行标准和法律法规执行情况监测；环境绩效监 测；重要环境因素的监控等。 4.1.4明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果绩效核对过程的持续改进。 4.1.5 运行要求 自公司管理体系正式运行之日起，各层

33、次及相关人员应严格执行管理体系要求，应保持管理体系的 有效运行，各职能的负责人应承担起职能范围内的管理职责。 4.1.6质量体系无外包过程包括。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1公司的质量环境管理体系文件包括： 管理手册（质量环境方针和目标； ） ； 标准要求的程序文件； 标准所要求以及公司确保过程有效策划、运行和控制所需的文件； 标准要求及体系运行所需的相关记录； 4.2.1.2所形成的文件按文件控制程序执行。 4.1.1.3所形成的记录按记录控制程序执行。 质量/ 环境文件编号JN-M-01 页次17 OF 61 管理手册版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期201

34、5/07/01 第 4 章、质量环境管理体系 4.2.2 管理手册 管理手册包括以下内容： a）管理体系的覆盖范围，过程删减的合理性说明； b）管理体系所包括的过程及顺序和相互作用的描述。对环境管理体系核心要素及其相互作用的描述； c）对程序文件的引用 4.2.3 文件控制 综合管理部 编制文件控制程序 ，对公司的管理体系要求的所有文件实施控制，确保在使用处可获 得适用文件的有关版本。公司在文件方面的控制按文件控制程序要求。 4.2.4 记录控制 综合管理部 编制记录控制程序 ，规定记录标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制， 为管理体系符合要求和有效运行提供证据。公司在记录方面的控制

35、按记录控制程序执行。 相关文件：文件控制程序（JN-SP-01） 记录控制程序（JN-SP-03 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次18 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 5 章、最高管理者过程 5.1 管理承诺 总经理作为公司的最高管理者，应对本公司的质量环境管理体系负全责。具体的管理职责为： a 保证公司产品、活动或服务满足顾客、相关方及相关法律法规的要求； b 确定质量环境方针和规定质量环境目标及其考核体系的建立； c 策划、组织管理评审， 对体系业绩进行测量， 以促进体系的持续改进， 不断增强顾客和相关方满意。 d 进行

36、质量环境管理体系策划，提供充分资源，如所需的人力、物力、财力、技术等资源； 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1公司应理解顾客和相关方目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 5.2.2组织采取各种方式识别顾客需求和期望，在公司内沟通，作为改进产品的依据。 5.2.3确保组织的各项目标，包括质量目标与顾客和相关方的需求和期望一致。 5.2.4对顾客和相关方的满意程度进行测量、分析并制定相应的改进措施，增进满意。 5.3 质量 环境方针 质量环境方针是由总经理正式发布的该组织总的质量环境宗旨和方向，是用于影响质量环 境的所有活动。质量环境方针充分表明和体现： a、与组织的宗旨及组织活

37、动、产品和服务的性质、规模和环境影响相适应； b、对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性和污染预防的承诺； c、遵守其环境因素有关的法律法规和其他要求的承诺； d 建立制订和评审质量环境目标、指标的框架。 e 对质量 ?环境管理体系的持续适宜性得到评审。 质量环境方针应以文件方式，传达到全公司及所有为组织或代表组织工作的人员。并在工作 中贯彻实施。质量环境方针见本手册第2 章 XHMY 质量环境方针和目标 5.4.1质量 环境目标、指标 5.4.1.1目标和指标建立在质量环境方针框架内，其内容与方针保持一致，重点放在持续改进产品质 量和污染预防措施及遵守法律法规和其他要求上，以达到最佳的产

38、品质量和最佳的环境绩效。且质量环 境目标、指标可测量。 5.4.1.2对需建立实现质量目标和指标的方案应包括： a 规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标； b 实现目标和制表的方法和时间表。 5.4.1.3 质量环境目标见本手册第2 章 XHMY 质量、环境方针和目标。 5.4.2 质量 环境管理体系策划 总 经 理 对 实 现 质 量 环 境 目 标 而 建 立 的 质 量 环 境 管 理 体 系 的 策 划 负 责 。 策 划 原 则 符 合 GB/T19001-2000 和 GB/T24001-2004 标准 4.1 总要求。并在质量环境管理体系的变更进行策划和实施 时，保持其完整性

39、。管理体系策划包括： 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次19 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 5 章、最高管理者过程 a、管理方针、目标的修订； b、管理体系标准、法律法规要求的更改； c、产品结构、工艺流程和重大环境因素管理方案调整或变化； d 人力资源、组织结构、基础设施、工作环境发生重大变化； e 重大改进措施引发管理体系的调整； 对管理体系变更后的适宜性，应通过管理评审进行评价。 5.4.3 环境因素的识别、评价及更新 a、安全生产技术部编制环境因素控制程序识别、评价环境因素； b、识别环境因素，包括与公司生产活动相关

40、的、能够控制的以及可望对其施加影响的因素； c 评价发生的频次、对环境影响的程度、相关方的关注程度等方面来确定重大环境因素； d 安全生产技术部每年将识别的环境因素汇总到环境因素清单汇总中，并及时更新环境因素； 5.5.1 职责权限的规定 a、质量环境管理体系的组织结构，见0.2 XHMY 组织结构图。 b、岗位及人员职责权限的规定，见本手册的第3 章 XHMY 职责描述。 c、质量环境管理体系的职责分配见0.3 质量环境管理职能分配表。 5.5.2 管理者代表 管理者代表由总经理 任命，代表 总经理 负责质量环境管理体系运行的日常工作，其职责和权限 见第三章的3.2 管理者代表 . 5.5.

41、3 信息交流与沟通的规定 a 总经理 负责公司内各部门及人员间的沟通建立及协调一致，保持质量环境管理体系运行有效性。 B 综合管理部 负责与外部顾客、相关方联络的接收和回应。必要时，就重大环境因素的与外界进 行信息交流，确定交流方式和实施。 总经理 指定管理者代表负责质量环境管理体系内部沟通。沟通控制见交流信息控制程序。 5.5.4 环境体系策划规定 总经理 授权管理者代表组织安全生产技术部等有关部门人员对本公司进行初始环境评定，识别环 境因素并评价、识别适用的法律法规，制定目标、指标和管理方案。确保重要环境因素得到控制。 5.6 管理评审 5.6.1 管理评审要求 a 总经理每年组织一次管理

42、评审，评审时间间隔不超过12 个月。 b 综合管理部 在管理评审前10 天下发管理评审计划给参加本次评审部门和人员，告知评审会议的 时间、地点和其他相关事宜； c 会议由总经理主持、参加人员有管理者代表、各部门的负责人或代表、参加本年度内审的内审组 长、当有重大改进时，可外聘专家参加评审会议。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次20 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 5 章、最高管理者过程 d 当遇到产品质量事故、顾客重大投诉、国家或地方监督抽检产品不合格时，应增加1 次质量管理 方面的管理评审，当遇到重大环境影响或发生环境是故

43、事，应增加1 次环境方面的管理评审。 5.6.2 输入信息 5.6.2.1 管理评审前各部门应准备以下方面的评审输入信息。 a、 内审结果、上次管理评审的改进实施情况，由管理者代表准备，内审组长会上可以补充说明 内审情况； b、 顾客对产品质量和产品使用过程中对环境影响的反馈信息，由销售部准备；产品实现过程的 业绩和产品符合性的情况，环境绩效方面信息（包括目标和指标实现程度），由考核部准备各职能范围 内的信息； c、 产品实现过程和重要环境因素控制中纠正和预防措施的运作情况，由安全生产技术部准备； d、 内部和外部的变化可能引起管理体系的变更信息，这些信息包括新产品、新技术新工艺、新 材料、适

44、用的法律法规和相关方的要求，安全生产技术部准备； e、 合规性评价方面信息，由综合管理部准备； f 、 供方环境绩效的变化、来自相关方对环境影响的投诉等信息，由采购部准备供方信息包括相 关方投诉信息； g、 改进的建议和改进措施。 5.6.2.2评审活动 a 依据输入的信息评审管理体系的符合性、充分性、适宜性； b 评审质量环境方针、目标和指标的适宜性，确定修改的需要； c 从输入的信息中评审出好的方面，找出不足之处； d 对改进的建议进行评审，确定改进需求，改进措施。 评审活动结果应形成会议纪要。 5.6.3 输出信息 5.6.3.1管理评审报告中应包括以下改进的内容： a、为确保质量环境管

45、理体系有效性，对管理体系及其过程实施改进的决定； b、为满足与顾客/ 相关方要求有关的产品环境的改进，提高环境业绩。 c、 人力资源（包括人员培训）、基础设施、新技术应用的改进决定； d、 方针、目标与指标修改的决定。 5.6.3.2 输出的信息中还应包括决定的各项改进所采取的措施、改进要求，人员、时间、资金等方面的 安排。 5.6.4评审的后续活动 管理者代表按评审报告的改进要求，跟踪措施的实施与落实并报告总经理确认验收。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次21 OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 6 章、资源管理 6.1 资源

46、提供 公司为实施、保持管理体系并持续改进其有效性，及通过满足顾客及相关方的要求，增进顾客及相 关方满意度， 及时提供所需的资源。公司提供的资源包括：人力资源、 设施、 软件、硬件、工作环境等。 6.2 人力资源管理 综合管理部 负责员工管理，对从事影响质量、环境产生重大影响的所有人员资格、教育，技能和经 历的要求所需能力进行确定；依据确定的需求识别需培训或采取其他措施并组织实施；评价员工能力达 到需求的程度以及所采取措施的有效性。具体活动按公司培训控制程序进行。 6.3 基础设施管理 安全生产技术部负责基础设施管理。确定、 提供并维护为实现产品的复合型所需要的基础设施。公 司基础设施包括： a

47、、工作场所和相关的设施； b、与工作相关的设施：如办公设施、环保设施、员工生活设施； c、过程设备，如硬件、软件和生产设备； ?办公设备一般由综合部负责维护保养。 ?生产设备的维护保养由车间负责。生产部每年应制定设备检修计划，组织检修生产设备，确保设 备的运行正常，降低对环境影响。 d、支持性服务（包括运输和通讯）。由综合部负责管理。 控制管理包括购置、贮存、检修、维护鉴定。具体按设备管理规定。 6.4 工作环境管理 安全生产技术部负责环境管理。 包括为达到产品要求所需工作环境的设计，所需手段的管理及环境 的保持，活动按有关规定执行。 质量/ 环境 管理手册 文件编号JN-M-01 页次22

48、OF 61 版本A 设定部门综合管理部 版次6 生效日期2015/07/01 第 7 章、产品实现、环境管理实现 7.1 产品实现和环境管理的策划 安全生产技术部负责产品实现和环境管理的策划，策划包括： 7.1.1产品实现的策划 a、管理体系目标和要求； b、针对具体生产确定过程、文件和资源的需求； c、实现产品、过程和活动所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，及环境绩效的接收准则； d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； 7.1.2 环境管理策划 a 针对公司目标和指标，依据具体产品、过程和活动中评价出的重大环境因素，策划采取的控制 技术手段或措施。必要时，规定资源的配置； b 公司通过编制文件环境因素识别评价控制程序，对产品实现和环境管理方案的策划进行详细 规定； 7.1.3产品实现各过程相互作用见附录3 7.2 与顾客有关过程的控制 7.2.1 关于质量 / 环境合同要求的确定 销售部 负责组织安全生产技术部、车间进行顾客要求的确定与评审。公司在签订合同或接受订单前 应确定顾客对与产品有关的要求，其包括： a 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； b 顾客没有明示，但预期或规定用途所必须的产品要求； c 予产品标准及法律法规规定的要求； d 公司确定的附加要求。 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.2.1对产品要求的评审应在合