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1、关于公司管理制度梳理方案 1梳理原则 公司管理制度梳理实行归口管理原则，谁主管谁负责。 2梳理目的 对照 JAC宪章和 TS16949相关管理要求， 重新梳理、完善公司现有管 理制度和流程。 3梳理范围 除公司 TS16049文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。 4梳理方式 3.1 已有的相关管理制度，进行修订完善。 3.2 需要新增的管理制度，要重新制订。 5梳理要求 5.1 规范性：按照公司公司制度管理规定要求，分系统梳理公司 各类管理制度，分管领导参加。 5.2 可行性：文件内容如跨系统的，要征求意见并会签。 6. 梳理步骤 分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。第一阶段：分系
2、统梳理讨 论，形成办法；第二阶段：跨系统研讨，对文件进行再次修订；第三 阶段：对文件统一按管理文件编号，网上发布执行。（具体见附件） 7. 其它 本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核， 请各单 位严格按时间进度推进。 企业管理部 2010 年 3 月 21日 各类管理制度梳理安排表 阶 段涉及单位牵头单位参 加 领 导 完成时间 第一阶段： 分系统梳理 讨论，形成 办法 生产制造部、销售公司、 安全设备部 生产制造部张福华 4 月 28 日 前 采购部、物资管理部采购部谢有勤 技术中心办、产品研究 部、工艺研究部、试制 试验部、工程建设部、 齿轮项目组 技术中心办唐自玉 质量保
3、证部、质量检验 部 质量保证部陈修玉 总经理办公室、财务部、 企业管理部 企业管理部王东国 人力资源部、党群工作 部、综合服务部、保卫 科 人力资源部祁传扬 第二阶段： 跨 系 统 研 讨，对文件 进行再次修 订 各系统企业管理部 公 司 领 导 5 月 20 日 前 第三阶段： 对文件统一 按管理文件 各系统相关部门领导参 加 企业管理部 公 司 领 导 6 月 31 日 前 编号，网上 发布执行 企业中的制度系统和如何进行基础管理的梳理和整合 一、企业中的制度系统，一般分为三个层次： 1、治理结构：包括股权结构（董事会）、监事会、经营管理层（领导班子）。一般以企业 章程中加以明确。 2、组
4、织结构：含组织结构及部门设置、岗位结构及设置（定岗定编）（岗位说明书、岗位 日常工作计划、岗位工作说明） 2、运作制度：包括公文系统（公司红头文件、部门通知等）、一般意义上的制度系统（人 事、行政、财务、品质、计划、生产、采购、技术、销售等内部制度）、产品整个运作流程 （包括子流程）及其信息流（含各种记录和报表）。（制度手册、流程手册、表格簿等） 人事：岗位说明、招聘配置（含调动、轮岗）、培训培养、绩效考核、薪酬福利、员工关系 管理（保险、沟通、工伤处理）、企业文化（康乐、内刊）等制度系列； 行政：会议、内刊、内审、车辆、宿舍、档案管理、印章管理、合同管理、花名册管理、假 期管理、出差、请假、
5、加班、文明办公等。（员工手册、组织结构、工作流程）以及销售、 方案、技术、生产、采购、品质、资财、综合计划等部门职能制度。 3、工作指南：包括各种作业指导、操作规程、操作规范、工艺文件、技术标准等。 二、制度建设周期：大建设阶段-整合阶段 -自我修复阶段。 三、制度建设方面的几点思考： 1、如何使制度建设的作用、优势、效果从企业发展、经营指标中显现出来？这是值得深入 研究的课题！ 2、制度为什么成为一纸空文？有一个什么样的整体执行系统？当制度被员工无视、讨厌时， 其原因是什么，怎么解决？（很容易陷入“钱穆制度陷阱”，制度整合与宣贯。） 3、 制度系统结构化，总结分析数据化、思维化。 走专业化管
6、理之路，要完善三方面：数据基础( 计划、制度、流程、信息、统计、分析 等)+ 人文 (沟通会议跟踪检查等 )+ 全面均衡 ( 战略营销财务生产采购品质等 ) 对企业的管理进行梳理时, 一定要有”魂” , 即要有主线精神 , 要形成系统体系 . 一定要有 清晰的思路 , 通过这种思路去固化它, 去用结构把它稳住. 当然 , 对企业很熟悉了解( 企业的软 肋在哪 , 怎么治 ?), 这样去梳理才有适应性, 而不是一纸空文. 一 我把企业梳理的模式概括如下: (1) 企业文化与战略: 使命愿景盈利模式用人理念客户价值观市场战略销售策略发 展战略等 .( 定战略 ) (2) 组织结构与人事任免.( 建
7、班子 ) (3) 制度流程整合 , 加强工作计划性, 构建报表体系和沟通体系,梳通信息流 .( 保证内部运 转顺畅 ) ( 员工手册制度手册流程手册 : 业务行政人事财务等 , 特别是盈利模式) (4) 激励与考核机制构建.( 带队伍 ) 二 分公司基础管理整合方案( 见范本 ) 三 其它 : 岗位职能重组、机构重组：（1）战略需要；（2）问题解决需要。 总结出的企业发展的几个规律（支撑点）： （1）要素投入；（劳动力、劳动资料、劳动对象，即人、财、物等） （2）要素组织；（资源配置） （3）结构升级；（资源整合、优化配置） （4）技术升级；（设备改造、更新；研发与技术创新等） （5）战略选择
8、 / 安排。 以下是我做的一个分公司管理整合方案. 分公司管理整合工作思路 一、整合目标 结合分公司实际情况，充分考虑分公司管理与总公司管理模式的匹配性，制定出一整套既适 用分公司发展又顺利对接总公司管理模式的具有分公司特色的基础管理体系。 二、主要任务 1、建立分公司文化 分公司的文化（战略、文化、理念），要与公司文化对接，同时体现分公司文化的独立性和 发展要求 （集商务、 方案、 技术、 售后服务、 信息管理等职能于一体，向打造常规产品销售、 设计集成方向发展）。 2、梳理分公司组织结构 明确总公司与分公司的组织关系，明确分公司相关权限，突出分公司经理在分公司内部管理 中的权威性。 3、编
9、写岗位说明 对一级分公司根据需要配备分公司经理1 名、经理助理1-2 名。编写分公司经理、 经理助理、 商务人员、文员、销售工程师等岗位说明书。（1）体现职责分明、分工明确、利益均衡的 原则；（ 2）分公司成员相互监督，对损害公司利益的行为可直接向总经理投诉、举报（具 体见相关文件）。 4、梳理规章制度 从行政、业务、人事、财务等四方面进行规范，以总公司制度为前提，同时根据分公司实际 情况作出规定。 5、明确工作目标 以总公司下达的分公司年度经营计划为纲，结合分公司发展规划，进行进一步分解细化，逐 月落实、总结，出台措施。 6、清晰工作方法 把计划管理、 内部沟通、 信息管理作为分公司基础管理
10、的三个重要内容。总公司通过检查指 导、总结汇报等跟踪形式对分公司进行监督指导。 （1）计划管理： 分为两个层次，一是分公司年度/ 半年 / 每月 / 每周工作计划， 二是岗位日常 工作计划 （含分公司经理、经理助理、 商务人员、 销售工程师、 方案工程师、 文员等） 。 （与 年度计划、半年计划、周计划以及公司临时布置的计划等相结合） （2）内部沟通：以会议为主要形式，会议备忘录、工作日志、信息汇总分析等为记录载体， 保证分公司运作流畅。规范分公司周例会的内容，开好每次分公司周例会、销售中心视频例 会和销售文员视频例会、销售办公会议。还可拓展到集体活动开展培训经验交流等 . （3）信息管理：规
11、范和管理好客户信息、销售信息、工作日志、货款回笼等主要信息，使 分公司信息记录准确、保存完整。 （4）检查指导：总公司通过分公司巡视、销售办公会议、销售视频例会等形式对分公司进 行检查指导。 （5）总结汇报：分公司每月向总公司书面汇报分公司员工思想、工作、生活状态，报区域 总经理和总经办各一份。 三、文件输出及计划安排 文件输出计划时间 分公司员工手册：6天 分公司管理手册：3天 分公司计划管理：1天 分公司内部沟通：1天 分公司信息管理：1天 分公司经营计划：1天 备注： 工作模式为白天上班做方案，晚上与分公司经理和员工沟通调研，统一思想，完善方 案。 分公司管理整合方案的输出文件 一、分公
12、司员工手册 1、分公司简介； 2、分公司文化； 3、分公司组织结构； 4、分公司大事记； 5、分公司管理规范： A行政规范 （1）作息时间；（2）文明办公；（3）出勤规定；（4）请假规定；（5）出差规定； （6）会议规定；（7）内部沟通；（8）宿舍管理。 B人事规范 （1）招聘录用；（2）培训培养；（3）考核奖惩；（4）薪资福利；（5）离职规定。 C财务规范 （1）财务支出；（2）费用报销； D信息管理规范 （1）客户信息（客户资源分配与开发信息上报、项目信息分配与上报）； （2）销售信息（含合同、方案、技术协议、报价）； （3）工作日志；（4）货款回笼；（5）其它报表。 二、分公司管理手册
13、1、岗位说明书 （1）分公司经理； （2）分公司经理助理；（ 3）分公司商务人员；（4）分公司销售工程师； （5）分公司方案工程师；（6）分公司文员。 2、相关制度 / 文件汇编 3、相关流程汇编 4、相关表格汇编 三、分公司计划管理 1、分公司年度半年每月每周工作计划； 2、分公司经理/ 经理助理 / 商务人员 / 销售工程师 / 方案工程师 / 文员等岗位日常工作计划表； 3、分公司文员工作说明+文员电话接听规范。 四、分公司内部沟通 1、会议管理：分公司例会、销售中心视频例会、销售文员视频例会、销售办公会议。 2、分公司主管一对一沟通交流，每月至少一次。 3、分公司巡视制度。 五、分公司2009 年经营计划 销售额销售毛利团队毛利（除分公司经理以外的销售毛利） 新增客户数新增签约客户数100 万元以上项目签订数 出差天数货款回笼率