1、退役军人事务局廉政风险清单及防控清单（最新分享）退役军人事务局廉政风险清单（领导班子个人）序号姓名职务分管（负责）工作廉政风险点及表现形式风险等级1*党组书记、局长主持局党组、党建、党风廉不按照民主集中制原则、“三重一大”事项集体决策规定程序讨论决策，讨论决策过程中未严格落实“党政一把手末位表态制”，决策不民主、不科学，导致权利滥用。高政建设和行政全面工作。履行“第一责任人”职责不到位，执行上级决策部署不力，在全面从严治党职责等重点工作落实力度不够，监督、管理教育不严，“一岗双责”流于形式，导致政治建设、意识形态、党风廉政、作风建设等风险隐患或责任事件。2*党组成员、副局长负责移交安置、就业创
2、业、挂点乡镇、乡村振兴、行政执法等工作。领导监督管理职责履行不到位，可能造成分管股室负责人利用职权谋取私利，存在接受管理服务对象好处等风险。可能存在利用职权违规办理移交安置、就业创业等管理事项或指使经办人违规办理移交安置、就业创业等管理事项，收受管理服务对象好处等风险。乡村振兴工作监督不严，可能导致帮扶干部违规帮助脱贫户（监测户）申请小额信贷、产业奖补等风险。中中低低1 .财务管理、经费使用和退役军人事务项目资金划拨、使用及资产处置等时未按相关规定先审批后使用原则，未按流程办理或越权审批使用；2 .监管不及时、不到位，财务状况不及时公开，民主监督不到位。高在干部考核考察、行政审批等工作中出现不
3、实事求是、不公不廉行为。低、目息据心案理密事务理务息务息务开关勤计计会青、情信数中档管保人财管党信政信政公机后统审工共团女传疫4*防控、精神文明、意识形态、节能减排、垃圾分类、创城创卫、优化营商环境等工作。党组成员、主持区退违反规定在春节、“八一服务役军在暗箱操作、收取代理方中心人服审计等行为。主任务中等节日慰问品采购工作上存“好处费”、不执行项目资金心全面工作；负责优抚、褒扬纪念、项目建设等工作。违反规定在烈士纪念设施等工程项目建设上存在暗箱操作、接受或索要钱物等行为，实地考察不细致、不深入或存在优亲厚友现象。中序号姓名退役军人事务局廉政风险防控清单（领导班子个人）职务廉政风险点防控措施前期
4、预防中期监控后期处置1*党组书记、局长不按照民主集中制原则、“三重一大”事项集体决策规定程序讨论决策，讨论决策过程中未严格落实“党政一把手末位表态制”，决策不民主、不科学，导致权利滥用。1.认真学习了解并执行各项政策法规,严格落实中央八项规定及其实施细则精神；2.严格执行民主集中制，按照“三重一大”事项决策程序集体研究决定，注重科学研究和科学决策,若领导班子存在严重分歧,推迟作出决定。积极主动接受纪检监察部门对贯彻执行民主集中制情况的监督检查，确保民主监督到位。对不按程序议事决策的，依据中国共产党纪律处分条例等有关党纪法规规定，依法接受相关处罚。严格问责，若发生重大事故，依据中国共产党纪律处分
5、条例等有关规定，依法接受相关处罚。1 .认真落实党要管党从严治党原则，学习贯彻中华人民共和国监察法实施条例中国共产党纪律处分条例，带头落实党内监督各项制度,增强驾驭全局能力；2 .加强对队伍的教育和管理，定期组织学习廉政制度规范，倒逼“一岗双责”有效落实，以管人促管事。1 .定期听取党组成员全面从严治党、党风廉政建设工作汇报；全面掌握单位党风廉政建设责任制的落实情况；2 .认真抓好退役军人事务管理工作追踪和监督检查，确保工作落实到位；3 .认真开展纠“四风”专项整治工作，强化监督执纪。1.加强分管股室干部1.按照任务责任清单，教育管理，做到管人、对违纪违法抓好分管领域后续跟管事两手抓，以管人行
6、为，按照踪服务工作；促管事；党章党纪处2.严格执行监督执纪2.强化对党员干部八分条例，严四种形态，对存在问题小时内外的监督，确格追究相应的启动问责程序。保党员干部受监督、责任。有约束。履行“第一责任人”职责不到位，执行上级决策部署不力，在全面从严治党职责等重点工作落实力度不够，监督、管理教育不严，“一岗双责”流于形式，导致政治建设、意识形态、党风廉政、作风建设等风险隐患或责任事件。2*党组成员、副局长领导监督管理职责履行不到位，可能造成分管股室负责人利用职权谋取私利，存在接受管理服务对象好处等风险。可能存在利用职权违规办理移交安置、就业创业等管理事项或指使经办人违规办理移交安置、就业创业等管理
7、事项，收受管理服务对象好处等风险。1.加强职业道德教育和廉政教育、严格办事流程,提高风险方法意识和责任担当意识；2.加强常态化对工作纪律的监督检查。1 .严格依照程序，依法核准办事流程，筑牢防腐倡廉思想防线；2 .公开投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。根据退役军人保障法退役士兵安置条例等法律法规、条例，严格追究相应责任。乡村振兴工作监督不严，可能导致帮扶干部违规帮助脱贫户（监测户）申请小额信贷、产业奖补等风险。1.加强职业道德教育和廉政教育、严格申请程序，提高风险方法意识和责任担当意识；2.加强常态化对工作纪律的监督检查。1.严格申请程序，筑牢防腐倡廉思想防线；2.严格监督检查，
8、自觉接受群众和纪检监察部门的监督。对违纪违法行为，按照党章党纪处分条例，严格追究相应责任。对违纪违法行为，按照法律法规严格责任追究。1 .严格执行并完善相关的财务制度；2 .定期开展内部审计,强化监督和制约机制；3 .重要支出，特别是重大资金使用必须经党组集体研究决定。1.加强工作人员的业务学习培训，强化预决算财政公开监督；2.开展自查自纠整治工作。根据党政领导干部选拔任用工作条例等法规，追究相应责任。严格执行党政领导干部选拔任用工作条例等法规,不断提高选人用人水平。积极公示公开并认真受理和核实公示期间接到的举报问题，认真核实，逐级报告。3*党组成员、副局长1 .财务管理、经费使用和退役军人事
9、务项目资金划拨、使用及资产处置等时未按相关规定先审批、后使用原则，未按流程办理或越权审批使用；2 .监管不及时、不到位，财务状况不及时公开，民主监督不到位。在干部考核考察、行政审批等工作中出现不实事求是、不公不廉行为。1 .完善招投标材料，资料收集整理归档；2 .对有违纪违法行为的，按照中国共产党纪律处分条例等党纪处分条例，严格责任追究。1.做好决算、审计工作，完善收集项目工作材料归档；2.对有违纪违法行为的，按照中国共产党纪律处分条例等党纪1 .严格做好采购工作初步方案、上会议题的审核工作，落实“三重一大”事项集体讨论决定制度。2 .严格遵守竞争淘汰机制，以质量和价格为参考,进行货比三家择优
10、选取。严格执行工程项目招投标法律法规和规章制度,严格执行“三重一大”事项集体讨论决定制度。确定招标代理机构及采购产品类型、规格、参数，确保全过程由招标代理公司负责按照时间节点落实推进。发挥分管监督作用，通过公平、公正、公开方式向社会采购相关具备资质的项目建设单位，并及时将拟确定的供应商向社会公示公开，接受社会监督。4*党组成员、服务中心主任违反规定在春节、“八一”等节日慰问品采购工作上存在暗箱操作、收取代理方“好处费”、不执行项目资金审计等行为。违反规定在烈士纪念设施等工程项目建设上存在暗箱操作、接受或索要钱物等行为，实地考察不细致、不深入或存在照顾现象。处分条例，严格责任追究。退役军人事务局
11、廉政风险防控清单（内设机构、二层机构）序号部门（机构）名称廉政风险点防控措施负责人前期预防中期监控后期处置退役军人服务中心以电话形式代替实地走访，以乡镇退役军人服务站核实结果作为自己的工作效果，凸显形式主义、虚假走访核实，脱离群众，未能及时解决退役军人的生产生活问题。加强对退役军人保障法关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见等政策学习，严格对照标准，加强认定执行情况的检查和监督，认真做好实地走访工作。根据各乡镇（街道）服务站提交的帮扶援助对象表，开展材料审核、入户核查等工作，拟定审批对象及救助金额，并向财政申请资金，确保资金发放到位。对工作措施不力，责任落实不到位的，及时运用四种形态；情节严重
12、的，将启动问责程序，对相关人员实行责任追究。张剑服务中心窗口人员工作原则性不强，违反工作流程，对申请材料把关不严，引发不廉洁、违法、违规问题。加强对窗口作风纪律教育培训，明晰政策和纪律红线，督促窗口人员严格落实各项制度规定，认真审查，严防弄虚作假。通过日常纪律监督，严厉查处违规违纪行为。对工作措施不力，责任落实不到位的，及时运用四种形态；情节严重的，将启动问责程序，对相关人员实行责任追究。张剑2光荣院1.不认真执行财务制度，各项费用支出，不能做到账款、票款相符；2 .采购时，违反政府采购相关规定或越级采购物品；3 .固定资产管理不到位，录入不及时、不准确，可能造成固定资产不清、丢失。加强对工作
13、人员的岗位廉政教育，严格资金使用审批制度，认真执行财务管理制度。3移交安置股退役士兵一次性经济补助金、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、政府安排工作退役士兵待安置期间基本保险财政补助受理材料把关不严格、资金不及时到位，导致退役士兵利益受损。严格按退役士兵安置条例工作程序受理材料、办理。未严格按照国家法律政策规定安置退役士兵，接受宴请礼品等或申报审核不细、认定不准确。1 .加强业务学习，严格按退役士兵安置条例工作程序受理材料；2 .实行“阳光安置”及积分选岗。局财务人员严格执行对账机制。对不按程序进行财务管理的工作人员，进行相关违规违纪处理。覃志爱及时申请资金并按时足原始资料及时完整存档,
14、额发放。实行责任追究制度。及时将向社会公示公开,接受社会监督。原始资料及时完整存档，如有弄虚作假，实行责任追究制度。周斯维周斯维4思想政治和权益维护股未按信访条例开展信访工作，逾期未受理、转办、调查、回复退役军人及其他优抚对象。加强信访业务知识学习，严格按照信访的相关规定开展信访工作。加强信访日常管理，每天对信访件的受理、转办、调查、回复进行检查，务必做到件件有着落，事事有回音。落实信访维稳工作责任制，对工作措施不力，责任落实不到位，发生重点人员失控以及处理信访事件不得当的，启动问责程序，对相关人员实行责任追究。于钊于钊救助金发放环节不及时，未在规定时间内调整或发放救助金，导致退役军人合法权益
15、得不到维护和保障。1.严格按照国家规定认真及时审核材料；2.加强思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。及时申请资金并按时足额发放救助金，畅通民主和监督渠道。严格问责，做到“谁审核、谁负责”，一旦出了问题，追究经办人员相应责任。1.积极主动接受监察部门对资金收益情况的监督检查；2.坚持经办自查、内控督查，做到实时监督、提前防控，确保就业专项资金监督操作层面“全覆盖”。对发生违规使用退役军人就业创业专项资金的，依法追究责任。王红英及时将拟确定退役军人职业技能培训机构向社会公示公开，接受社会监督。进行事后审计审查，如有弄虚作假，依法追究责任。王红英1.强化廉政宣传教育，突出教育的针对性和实效性；
16、2.3格按照资金管理使未落实退役军人就业创业专项用细则，按照规范化流程资金“专款专用”原则。进行资料审核和资金拨付，确保资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金规范管理，高效运行。就业创业股根据广西壮族自治区退役军人职业技能培训机构管理规范（试行）精神，取实地考察、调研核实，严格审核第三方公司机构资质，采经过评审合退役军人职业技能培训机构认定工作审核不严，导致无相应培训资质的培训承训机构参与。格，报批市局、自治区厅进行公开评审认定，防止无培训资质机构参与。拥军优抚和褒扬纪念股在优待抚恤人员和标准的认定审核中对材料把关不严，对缺少必备材料或提供虚假材料的，不按规定受理、审核，做出失实
17、的审核意见。对“最美退役军人”“拥军单位”等先进个人、先进单位申报材料审核不严不细致、放宽条件。1 .严格按照军人抚恤优待条例烈士褒扬条例等政策制度受理材料；2 .引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风。引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风，严格按工作程序审核申报材料。加大监管力度，严格公开制度。及时将向社会公示公开,接受社会监督。优抚对象定补、义务兵家属优待金等各类抚恤、优待、补助资金发放不到位，有多发、少发、漏发等现象，致使对象合法权益受到伤害。1.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；2.加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。定期或不定期进
18、行事后审计审查；自觉接受纪检监察部门的监督。如有弄虚作假，对相关责任人员依法给予行政处分或者纪律处分，依法追究相关责任人员的刑事责任。及时整理台账存档，如有弄虚作假，实行责任追究制度。情节严重、构成犯罪的，依法追究相关责任人员的刑事责任；尚不构成犯罪的，对相关责任人员依法给予行政处分或者纪律处分。覃志爱覃志爱覃志爱未按规定开展工程项目建设、慰问品采购等，程序不规范，计划性不强，缺乏其严肃性。1 .加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习；2 .严格审核把关，确保程序材料齐全。加强内部监督，自觉接受纪检监察部门的监督。及时整理台账存档，如有弄虚作假，对相关责任人员依法给予行政处分或者纪律处
19、分，依法追究相关责任人员的刑事责任。覃志爱I7办公室1 .廉政风险意识不强，团结干事精神欠缺；2 .印章管理不善，未按规定使用印章；3 .收发文管理不规范，处理不及时，出现遗漏或延误。1.加强对印章的规范管理，严格执行印章使用规定，做到领导未审批不盖章，不符合规定不盖章；2.落实专人专机负责收文，对会议通知、重要文件做到随收随处理。加强内部监督。严格问责，追究负责人和经办人员相应责任。毛小芳1.违反档案管理规定，私自增减、抽取、撤换人事档案材料，出现泄密、遗失等问题；2.违反规定向领导推荐不符合条件的评优评先、选拔任用人员名单；3 .民主推荐过程和民主测评环节不公开、不透明，人为干预测评结果或
20、推荐结果；4 .不如实汇报考察、民主推荐情况，发现问题不调查核实，在党组会前泄露应当保密的讨论事项；5 .未进行公示或公示期间接到的举报不认真调查核实、发现问题不处理。1 .实行专人管理，严格落实档案管理制度；2 .严格落实党政干部选拔任用工作条例有关要求和程序，按规定公示，发现问题调查处理；3 .认真受理和核实公示期间接到的举报问题，发现问题认真核实，逐级报告。加强公开力度，完善内部监督，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。严格落实党政领导干部选拔任用工作责任追究办法，严格追究涉及人员责任。毛小芳贯彻执行中央八项规定精神不到位,经费使用不严格、不正规。1.在公务接待中出现超标准接待、无公函接待
21、少支多结等行为；2 .未按规定采购办公用品、打印机耗材等物品，采购程序不规范，造成资产损失，以及在采购过程中贪污受贿，违法乱纪；3 .差旅费报销流程不合理，事前审批程序缺失，控制制度流于形式；4 .对项目及日常经费支出把关不严，造成重复审核拨款和拨错款现象发生；5 .对财务人员管理不严、不到位，经费支出内容及其用途缺乏规范，造成财务混乱、账务不真实。1 .强化廉政宣传教育，突出教育的针对性和实效性；2 .莪实内部会计监督力量，加强项目经费审批的管理与监督，加大财务报销原始票据的审核力度，从严控制“三公经费”；3 .严格执行接待标准、接待预算，超出标准或预算不予接待；4 .督促落实各项财务制度，强化自律，规范行为。1.在预算编制、预算执行、资金拨付等方面，严格执行对账机制。2.对容易诱发违规违纪行为的关键岗位人员，加强廉政监督监管，不定期开展检查工作。对情节严重、构成犯罪的，依法追究相关责任人员的刑事责任；尚不构成犯罪的，对相关责任人员依法给予行政处分或者纪律处分。毛小芳
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