XX公司十二五规划1 .doc

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1、1 目目 录录 第一章 企业概况 .1 第一节 历史沿革 1 第二节 地理交通1 第三节 业务范围1 第四节 子公司结构2 第五节 治理结构 2 第二章 “十一五”期间的主要成绩和经验 3 第一节 概 述 3 第三节 经济总量 6 第四节 经济效益 6 第五节 改革改制 6 第六节 科技进步 8 第七节 节能减排 9 第八节 产业结构调整 .10 第九节 职工生活质量 .12 第十节 党建思想政治工作和精神文明、企业文化建设 .13 第十一节 职工队伍素质 .17 第三章 “十二五”期间企业面临的环境分析 18 第一节 国内经济环境与非煤企业发展趋势 .18 第二节 行业总体发展情况 .18

2、第三节 区域经济环境 .20 第四节 竞争环境 .21 第四章 “十二五”战略定位和目标 22 第一节 指导思想.22 2 第二节 战略定位 22 第三节 战略思路 23 第四节 “十二五”目标 23 第五章 保障措施 28 第一节 产业结构 .28 第二节 内部改革 .30 第三节 企业管理 .32 第四节 技术创新 .34 第五节 节能减排 .35 第六节 人才强企 .38 第七节 以人为本 和谐社会 39 3 1 XXXXXXXX 实业有限公司实业有限公司 “十二五十二五”发展战略规划发展战略规划 第一章第一章 企业概况企业概况 第一节第一节 历史沿革历史沿革 XXXX 实业有限公司前身

3、为 XX 煤矿多种经营公司。XX 煤矿多种经营始 于 1959 年。1964 年组成“家属生产队” 。1976 年成立“五七”家属管理 科。1983 年成立集体生产科（劳动服务公司创建初期） 。1986 年 2 月成立 XX 煤矿劳动服务公司，同年 3 月成立多种经营处。2003 年 4 月 XX 集团实 施主辅分离，成立 XX 实业总公司。2006 年 3 月，成立 XXXX 实业有限公司。 第二节第二节 地理交通地理交通 XXXX 实业有限公司位于徐州市东郊 24 公里处。南傍京杭大运河、陇 海铁路、连霍高速公路，西临 104 国道、京福高速公路、京沪高速铁路， 紧依 310 国道，交通十

4、分便利，地理位置优越。 第三节第三节 业务范围业务范围 经营项目：煤炭零售；汽车维修、配件零售；粮油、烟零售；家畜、 家禽、水产养殖；职业介绍、劳务输出、劳务代理；钉生产、销售；兽药、 饲料零售。钢材、木材、建筑材料、煤矿专用设备配件、五金、家用电器、 2 矿灯、文教用品、百货、服装、日用杂品、针纺织品、瓶装酒销售；金属 编织网、塑料编织袋；纸制品、矿用塑料网及井下支护材料、机用皮带、 托辊及矿用溜子槽加工、销售；塑料制品、絮凝剂、乳化油销售；仪器仪 表检测、安装、销售，农业种植，技术咨询服务。煤矿专用设备及配件 （单体支柱）修理、加工。产品远销上海、陕西、山西、山东、新疆等地 区。 第四节第

5、四节 子公司结构子公司结构 XXXX 实业有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本 500 万元，由集团 公司投资 400 万元（其中：现款 3,369,657.00 元，固定资产 630,343.00 元） ，XX 实业有限公司下属单位徐州 XX 物资经营处投资 100 万元，构成集 团公司的控股子公司。 第五节第五节 治理结构治理结构 公司治理结构由股东会、董事会、监事会构成。 股东会。由 XX 有限公司和徐州 XX 物资经营处组成。 董事会。由 XX 有限公司 2 名董事、XXXX 实业有限公司 3 名董事组成。 设董事长 1 人；总经理 1 人；副总经理若干人。 监事会。由 XX

6、 有限公司监事 1 名、XXXX 实业有限公司监事 1 名、职 工监事 1 名组成。设监事会主席 1 人。 3 第二章 “十一五”期间的主要成绩和经验 第一节第一节 概概 述述 XX 集团 XX 实业有限公司隶属 XX 有限公司控股子公司。公司下辖有徐 州中科柯尼有限公司、徐州华泽工程材料有限公司、大黄山公司、金山桥 分公司四个子公司；更新厂、单体修理厂、徐州精艺机电设备修造厂、煤 矿支护材料厂、机械加工厂、乳化油厂、絮凝剂厂、古彭酒厂、南方电器 厂等十五个生产厂，一个种植场。主要从事机电设备维修制造加工、煤矿 支护材料、塑料制品、运输机械及配件、化工产品、工矿设备配件等产品 的生产经营和煤炭

7、经营销售。 公司实施“稳固提升、创新发展”战略，依托区位优势，构建企业联 盟，激发内在动力，培育主导产品；融入循环经济，拓展主营业务。现有 各类机械设备 357 台（套） ，其中数控设备 12 台（套） ，技术先进、力量 雄厚。公司注重科学技术对生产经营的强大促进作用，积极推广应用新技 术、新工艺、新材料，产品研发相继取得了 4 项专利，还引进了 2 项专利 技术，企业的经济效益不断攀升。2009 年实现营业总收入 2.84 亿元。曾 获得国家、省市“AAA 级企业资信” 、 “重合同守信用企业” 、 “质量管理奖” ； 通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系

8、认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证；被 XX 集团授予“二星级文明单位” 、 “先进党委”和“四好领导班子”等荣誉称号。 第二节第二节 安全形势安全形势 “十一五”期间（2006-2010 年） ，公司围绕创建本质安全型企业主 4 线，从“人、物、系统、制度”四方面入手，狠抓安全质量标准化基础工 作，积极推进安全自主管理和安全诚信企业建设，安全生产保持了良性发 展的态势，杜绝了各类人身事故和非伤亡事故。 一、安全宣传教育培训工作持续深化 深入开展安全自主管理安全诚信宣传教育活动，进一步深化安全自主 管理、推进安全诚信建设。扎实有效地开展“六月安全生产月”活动，大 力宣传和普及

9、安全生产法律法规、安全技术和标准、职业健康危害防治等 科普知识，不断提高职工的安全意识和安全素质。每年定期开展“12.8” 安全生产警示教育周系列活动。基层各单位充分利用安全活动日、班前会 等形式，创造性的开展日常安全宣传教育，通过事故案例现身说法、每日 一题、 “手指口述”操作演练活动，达到了安全意识进一步增强、操作行 为进一步规范、安全技能进一步提高、执行能力进一步提升的预定目标， 营造了浓厚的安全工作氛围。高度重视应知应会知识和安全履职知识学习， 公司定期组织干部职工应知应会知识考试和平时抽考，提高了干部安全履 职水平和职工自我保安能力。加强对班组长、特种作业人员安全和业务培 训，健全安

10、全培训档案，特殊工种人员持证上岗率达 100%。 二、不安全行为和安全不履职行为治理不断加强 始终把“三违”治理作为安全工作的重要抓手，把提高人的安全可靠 性放在突出位置。一是坚持治理指标不动摇。二是认真执行员工不安全 行为界定范围及管理人员安全不履职行为标准 ，查处各类不安全行 为和安全不履职行为。鼓励申报安全质量免检单位，广泛开展无“三违” 单位和班组创建。 三、安全自主管理和安全诚信建设取得新成效 围绕各项目标，坚持以创建本质安全型企业为主线，积极创新管理理 念和工作模式，前移安全管理关口，落实安全生产主体责任，有效杜绝了 各类事故的发生。一是深入推行安全自主管理。重点从两个层次抓落实。

11、 第一个层次，以单位、车间或班组为单元，在统一目标、统一标准、统一 5 制度、统一规范的前提下，上一级不干涉下一级的工作流程，使其自主地 抓好安全管理工作，保证安全生产方针政策、法律法规和制度措施的落实 到位。第二个层次，以职工个体为单元，要求广大职工按照法规标准、规 章制度的要求，自觉搞好劳动保护和安全生产，对不安全问题做到班前预 想、班中控制和班后总结，职工之间互相监督、互相防护，做到安全自律。 二是全面推进安全诚信建设。开展全员安全承诺活动，引领干部职工牢固 树立安全诚信观念。基层单位行政负责人分别与公司签订安全履职承诺书， 职工、车间班组与单位签订安全联保责任书，建立层层安全承诺机制。

12、实 行全员安全风险抵押金制度。增强职工安全风险意识。 四、基层基础建设有了新的提升 认真学习推广“白国周班组管理法” ，全面加强班组管理和班组长队 伍建设，有效发挥安全生产第一道防线作用。深化“三基” （基础、基层、 基本功）建设。按照安全、高效、实用的原则，深化质量标准化建设，追 求内在过硬的工程质量、工作质量和服务质量，提高生产现场安全可靠程 度，全面提升安全质量标准化创建水平。以提高动态达标水平为目标，严 格标准狠抓质量标准化建设，安全基础工作得到进一步巩固。 五、本质安全装备水平进一步提高 编制安全装备和安技措项目计划，通过有步骤、有计划地实施，极大 地改善了生产条件，为安全质量标准化

13、创建水平稳步提升奠定了坚实基础。 加大科技创新力度，充分依靠科技进步对本质安全的保障作用，定期分析 制约企业安全质量的“瓶颈”问题，大力实施科技保安。 六、隐患排查治理日趋制度化 隐患排查治理是企业安全管理一项基础性的工作，是切断事故发生因 果链的最有效手段。安全管理部门坚持每月不低于 2 次深入车间现场，狠 抓现场管理，坚持边查边改，实现闭环管理，保证了治理效果。分层级建 立隐患整改档案，从严执行隐患整改“五落实”要求，坚持基层单位每月 两次上报自查隐患制度，安全管理部门对自查整改情况进行抽查。 6 第三节第三节 经济总量经济总量 一、营业总收入 营业收入稳步增长：“十一五”累计营业收入将实

14、现 112786.12 万元， “十二五”预计达到 152634.8 万元，同比增长 39848.68 万元，增幅 35.33%。 二、公司资产 公司资产大幅增加：“十一五”期间公司资产 33098.58 万元， “十二 五”预计增加到 48830.38 万元，同比增加 15731.8 万元，增幅 47.53%。 三、年均增长率 年收入增长率十一五期间年均增长率 10%，十二五期间预计将达到 16%， 增幅明显加快。 第四节第四节 经济效益经济效益 一、实现利税、利润 利税总额显著提高：“十一五”累计实现利税 4791.22 万元， “十二 五”期间预计将到达 5990 万元，同比增加 119

15、8.78 万元，增幅 25.02%。 二、与“十一五”比较 利润总额明显增强：“十一五”累计实现利润 2136.21 万元， “十二 五”期间预计将到达 2970 万元，同比增加 833.79 万元，增幅 39.03%。 第五节第五节 改革改制改革改制 一、2008 年 XX 实业有限公司开始实施集群化转型整合方案 即以产品为纽带，通过对人员、设备、技术进行重新组合，将现有的 7 十三个生产单位整合为六个分公司（厂）： 1、支护材料分公司（厂）：以支护材料厂（含华泽公司的部分）为 基础，包括九久拔丝厂、更新厂的锚杆车间。主要产品为塑料网、金属网、 双抗布、锚杆、黑铁丝等。 2、运输机械及配件分

16、公司（厂）：以爱德输送装备分公司为基础， 包括更新厂轮对生产，今年中标的皮带机配件和刮板机配件的生产供应。 主要产品为：托辊、轮对、皮带配件、刮板机配件等。 3、照明产品分公司（厂）：以柯尼公司矿灯厂为基础，包括矿灯车 间。主要产品：矿灯、充电架、LED 照明产品等。 4、化工分公司（厂）：以乳化油厂为基础，包括乳化油厂、絮凝剂 厂、双抗管厂等。主要产品为乳化油、浮选油、絮凝剂、双抗管等。 5、机电修理分公司（厂）：以更新厂为基础，包括更新厂、单体厂、 精益厂、南方电器厂等。主要产品为：煤矿机械修理、电气安装、单体修 理、电绞、电瓶车、架线机车、开关、电机、扒装机、液压站、潜水泵、 电煤钻等修

17、理。 6、古彭酒厂：研发新品，扩大规模。 对经营状况不善的改制企业进行关闭或合并。 二、XX 实业公司经营模式 XX 实业公司下属的生产单位为：公司直属三个独立法人企业、挂靠的 改制企业。 第一，对下属的三个独立法人企业实行全权管理控制 三个独立法人企业分别为 XXXX 实业有限公司、徐州市 XX 物资经营处、 徐州中科柯尼电源有限公司。 XXXX 实业有限公司为 XX 集团控股子公司（有限则任公司） ，其中 XX 公司出资 400 万元，占注册资本的 80%；徐州市 XX 物资经营处出资 100 万 元，占注册资本的 20%。 徐州市 XX 物资经营处为（原 XX 煤矿）集体企业，注册资金

18、560 万元。 8 徐州中科柯尼电源有限公司为有限责任公司，注册资金 1000 万元， 其中：XX 公司出资 845 万元，占注册资本的 84.5% ；XX 多种经营总公司 出资 100 万元，占注册资本的 10% ；中科实业集团公司以金属镍纤维“镉 镍碱性蓄电池生产线”非专利技术作价出资 45 万元，占注册资本的 4.5% ；七名自然人出资 10 万元，占注册资本的 1%。 三个独立法人企业分别设立财务账簿单独核算。由 XX 公司集中管理 控制，组织生产经营。其下属的生产经营单位由 XX 公司集中管理控制， 计划安排、安全管理、生产经营组织、财务核算、干部任免、人员调配全 部纳入 XX 公司

19、管理。 第二、对改制企业行使部分管理职能 原 XX 煤矿实行改制试点，成立改制企业 11 家，由于改制不彻底，改 制企业职工没有进行身份置换，改制企业职工劳动关系仍然保留在 XX 公 司。 原 11 家改制企业，现正常经营的有 3 家(徐州古彭酒厂、徐州煤海徐 凝剂厂、徐州南方节能电器厂)，其余 8 家已经自行解散、破产、注销， 人员由 XX 公司安置。 改制企业的生产经营组织、劳动组织、财务核算全部由其自主管理。 XX 公司承担安全生产监管责任和职工养老保险办理工作。 第六节第六节 科技进步科技进步 一、树立了科技兴企的重要思想 公司自成立以来，全体职工牢固树立了“科学技术是第一生产力”的

20、思想，充分发挥科技人员的作用，紧紧围绕安全生产、产品开发等方面的 重点、难点问题，开展科技攻关、技术创新和新技术推广工作，有力地推 动了企业的技术进步和经济的发展。 9 近年来，公司大力开技术创新工作取得了明显的成效。 “十一五”以 来取得技术创新项目获集团公司科技进步二等奖 2 项，三等奖 3 项，徐州 市科技进步三等奖 2 项。徐州市名牌产品 2 个。组织实施了 ISO9001 质量 管理体系认证，公司获徐州市质量管理证书。推广应用科技成果 4 项，取 得经济效益近千万元。 二、完善了科技创新机制 公司已构形成了以总工程师为首的科技管理体系和以项目为基础的技 术创新体系。制定了XX 集团

21、XX 实业公司技术进步奖励办法等多项促 进企业技术创新的文件。 三、以科技投入推进公司技术创新 公司在整体行业效益不好时期，仍坚持进行科技投入， “十一五”期 间，产品调研开发经费在 50 万元以上，用于年度科研与推广计划的项目。 公司积极组织实施各项科研计划，培育新的经济增长点。五年来，先 后开发出新型矿车轮对、冲压电缆钩、免维护铅酸矿灯、LED 灯具、铅酸 蓄电池、新型螺旋可调式撅顶道等数十项新产品。其中，有 2 项获得了国 家专利。对锂电矿灯、矿灯充电架进行了技术改造。 在做好新产品开发和推广的同时，按照集团公司打造东部循环经济圈 的规划要求，就粉煤灰综合利用项目、绿色生态园项目进行考察

22、调研。 四、注重培养技术创新人才 公司注重人才的培养工作，不断提高人技术人员的素质。公司现有专 业技术人员 21 人，其中中级职称 6 人，高级职称 1 人，技术拔尖人才 1 人。 第七节第七节 节能减排节能减排 “十一五”期间节能减排完成情况。 10 一、万元产值综合能耗 经统计，截止 2009 年底 XX 公司万元产值综合能耗下降率达 5.6%，已 提前完成万元产值能耗下降率的目标任务。 二、节能考核指标完成情况 截止 09 年底，公司 2009 年综合能源消费量累计 268.8 吨标准煤，比 2006 同期节约 84.7 吨标准煤（其中已剔除 06 年同期中分配蒸汽煤指标） ， 比计划指

23、标节约 49.84 吨标准煤。 三、主要做法及特点 1、层层签订节能年度目标责任书 将集团公司下达的目标指标，进行细致分解，召开专题工作会议，由 总经理与基层各单位、机关各部室签订了目标责任书，将节能、环保、技 术监督任务落实到各个层面、每个环节。不定期的对基层单位目标责任书 执行情况进行监督检查，对存在的问题，责令其定期整改。 2、明确节能减排目标，制定保障措施 公司组织召开节能减排领导小组工作会议，研究讨论并制定下发了 XX 实业公司 2009 年节能减排工作要点 、 2009 年节能减排指标分解及 考核办法等文件，明确了组织机构及部门、单位的职责，制定了考核依 据、考核范围及方法和标准，

24、为完成节能减排各项目标任务提供了保障。 第八节第八节 产业结构调整产业结构调整 一、主导产品情况 1、集团公司产品整合后，XX 公司生产经营的主导产品有： 一是矿灯、电池、充电器和开发新型节能环保实用民用电源及照明产 品系列产品，提高产品质量和科技含量，稳固内部市场，积极开拓外部市 场，扩大销售业务，提升产品知名度。 二是皮带机托辊、配件乃至新型运输机械及配件的生产销售，扩大生 11 产规模和经营规模，主打外部市场，拓展与之相配套的产品研发和生产。 三是粉煤灰的开发利用。 2、对产品整合和培育主导产品工作的意见 、积极培育主导产品，做大做精某一单项（类）产品，推进新产品 的开发，增加主导产品和

25、主营业务的营业收入，逐步减少贸易性的营业收 入。可以避免产品多元化，什么都能生产，什么都没有竞争力。 、可以避免集团公司内部同一产品的恶性竞争，不利于产品的开发 和技术的提升。 、对于非主导产品在集团公司外部市场，要以利润为导向，只要有 利润建议要以鼓励的态度予以保留，但不得参与集团公司内部竞标。这样 可以充分利用现有的物资资源和人力资源，解决闲置设备和富余劳动力。 、建议集团公司进行对对产品整合和培育主导产品的同时，对非主 导产品的物资资源和劳动力资源同时进行整合，调剂设备和安置人员。 、产品整合和培育主导产品要以市场调节手段为主，集约化的行政 手段为辅；以为基层的主导产品提供创造市场条件为

26、主，行政干预限制为 辅；集团公司内部市场实行集约化，外部依靠市场经济调节。 3、对煤炭经营贸易的建议 、2009 年公司煤炭贸易情况 2009 年煤炭贸易预计实现营业收入约 1.5 亿元，预计实现利润 18 万 元。煤炭贸易做为公司主营业务，是公司实现利润的主要经营项目，拥有 较稳定的煤炭业务客户。 、对煤炭贸易的建议 一是要以利润为导向，以市场为调节，充分利用现有资源。 二是完善营销预警机制，规避经营风险，及时跟踪捕捉上下游客户的 经济运行信息，适时调整营销策略和方向，为实现战略发展提供了有力支 撑。 三是以政策引导为主、市场调节为主，以行政干预为辅，引导贸易市 12 场的良性循环。 4、落

27、后产品退出及主导产品的发展方案 公司工矿产品有塑料网、金属网、双抗布、锚杆、黑铁丝、托辊、轮 对、皮带配件、刮板机配件、矿灯、充电架、LED 照明产品、乳化油、浮 选油、絮凝剂、双抗管等产品和电气安装、单体维修、煤矿机械（电绞、 电瓶车、架线机车、开关、电机、扒装机、液压站、潜水泵、电煤钻）修 理等。 按照 XX 司200936 号和 44 号文件精神，可作为局内供的产品为：点 焊网、浮选油、矿灯（锂电） 、矿灯（锂电）配件、矿灯充电架配件、皮 带机托辊、双抗护帮网、双抗尼龙柱鞋、双抗塑料布、新型轮对、单体支 柱大修和矿用聚乙烯给排水管；主导产品为：锂电矿灯及充电架、托辊、 粉煤灰综合利用；点

28、焊网、矿灯（锂电） 、托辊、新型轮对、单体大修、 矿灯（镍氢）及配件、矿灯充电架、配件的定点生产厂家。 根据集团公司要求，结合我公司实际情况，对人员、设备、技术进行 重新组合，将现有的 9 个生产单位以专业生产、精益求精、扩展规模、效 益领先的原则整合为支护材料分公司、运输机械及配件分公司、照明产品 分公司、化工分公司、机电修理分公司、古彭酒厂。对经营状况不善的生 产厂进行关闭。 第九节第九节 职工生活质量职工生活质量 一、职工收入 2006 年以来职工收入逐年稳步提高，2006 年职工人均年收入是 14346 元；2007 年职工人均年收入是 15790 元，比 2006 年人均增长 10.

29、06%；2008 年职工人均年收入是 18302 元；比 2007 年人均增长 15.91%；2009 年职工人均年收入是 20648 元，比 2008 年人均增长 12.82%。特另是内退职工的生活待遇明显提高，2006 年集体内退职工人均 13 年收入 3720 元，2009 年集体内退职工人均年收入已提高到 9576 元，比 2006 年增长 2.6 倍。全民内退职工生活待遇已与集团公司并轨。 二、职工医保 根据社保制度的相关管理规定，建产健全各项保险的管理制度，及时 足额为职工交纳各项保险费用，对职工的保险理赔费用能及时发放到职工 手中。同时还为职工办理了集团公司内部医疗互助保险，使职

30、工享受到应 享受待遇。 三、职工福利 在职工福利待遇方面，至 2006 年以来我们一方面克服资金困难等因 素，另一方逐步还清历史欠帐，截止到 2009 年底公司为职工发放购房补 贴 181 万元；煤气补贴 15.6 万元；为职工报销煤气、闭路电视初装费 11.06 万；职工子女医药费 43.87 万元。同时还清欠缴职工住房公积金 190 余万元。 第十节第十节 党建思想政治工作和精神文明、企业文化建设党建思想政治工作和精神文明、企业文化建设 一、组织人事工作 以加强领导班子和党员干部队伍建设为重点，注重夯实基础工作，坚 持加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，进一步巩固党的 建设和制

31、度创新成果，不断开创组织人事工作的新局面。 一是加强思想教育的针对性、实效性，提高党员干部的整体素质；二 是扎实做好基础工作，基层党建工作得到加强；三是扎实开展“四好”、 “双争”活动，不断加强基层班子建设和深化干部管理；四是加强干部的 宏观管理，推进干部管理工作的规范化、制度化、科学化；五是积极引进 优秀高校毕业生，科学、合理安排高校毕业生见习岗位，落实前期“双师 制”和中长期职业生涯规划。 二、宣传教育工作 14 坚持以建设美好新 XX 为目标，围绕公司党委中心工作，服务创业发 展大局，坚持贴近实际、贴近职工，加强理论武装，创新安全教育，深化 文明创建，为更好更快发展区域性循环经济提供有力

32、的思想保障和强大的 精神动力。 以宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策为重心，坚持党委中心组理 论学习制度，积极开展政治理论学习和经营管理能力培养工作；以理论学 习、舆论引导、信息反馈、特色活动的“四项具体工作”为抓手，不断将 各项思想宣传教育活动推向高潮；坚持安全宣传教育活动有计划、有措施、 有落实、有效果、有总结，建立健全职工安全理论学习和岗位行为规范长 效机制，切实提高企业本安创建和诚信企业建设水平；从增强企业发展软 实力出发，积极投身企业文明创建活动，不断夯实文明创建基础工作。 三、党风廉政建设与纪检监察工作 认真贯彻落实上级纪委有关文件精神，紧紧围绕企业中心工作，深入 贯彻落实党风廉政

33、建设责任制，不断完善和健全各项管理制度，促进了领 导干部廉洁自律工作： 一是大力开展反腐倡廉教育，倡导廉洁自律和厉行节约的良好风气， 督促党员干部严格执行廉洁自律各项规定，加强中秋、春节期间党风廉政 建设，筑牢廉洁从业警戒防线；二是深入开展创建“本廉 XX”，认真贯彻 落实党风廉政责任制，召开了公司年度党风建设和反腐倡廉工作会议，安 排部署了今年的重点工作，并以开展“本质廉洁型 XX”宣传周活动为载体， 传达集团公司纪委文件，形成勤政廉洁的强势舆论氛围；三是强化监督制 约，提高监督在经营管理中的作用，不断加强监督和专项检查工作力度， 积极开展效能监察和廉洁论证工作，严肃对待群众举报和来访来信，

34、对群 众关心的热点、焦点问题进行深入调查，按照相关文件查处。 四、工会工作 公司工会立足创新、体现特色、突出维护、展示作为，坚持以邓小平 理论、“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，把握大局， 15 服务中心。 一是贯彻落实党的依靠方针，在深化企业民主管理上取得了新进展。 几年来，先后修改完善了职代会制度，狠抓职代会职权落实；公司建立健 全了职代会制度，基层各单位建立了职工大会制度。创新了职工代表审议 表决方式，涉及职工切身利益的事项都能提交职代会审议。加强对职工代 表的培训，职工代表民主管理意识逐步提高。企（科）务公开全面推进。 在不断完善制度、规范程序的同时，对“双文明建设”、“

35、和谐 XX 创建” 、“工会建家”等检查考核，覆盖面达 100%，促进了企（科）务公开工作 深入发展。公司被评为集团公司“企务公开先进单位”。二是激发职工创 造活力，在团结动员广大职工建功立业上作出了新贡献。围绕建设“四有” 职工队伍，用先进的文化引领职工，着实打造职工思想教育平台。通过开 展“形势与任务”、 “同舟共济保增长、建功立业促转型”等主题教育 活动，提高了职工职业道德水平，增强了广大职工爱岗敬业、无私奉献的 工作热情。几年来，先后被集团公司评为“先进职工之家”、“模范职工 之家”荣誉称号。紧扣目标、确立主题、突出重点，组织开展了多种形式 系列主题劳动竞赛活动，为实现公司发展目标、全

36、面完成生产经营任务提 供了强有力的支持。坚持“以比促学、以赛促培”，建立互动机制，不断 规范比赛程序、注重实际效果，提高了职工技术素质。加强自主管理，强 化过程控制、挖掘团队潜能，职工创新实践日益系统化、规范化，职工自 主管理活动已成为激发职工创新活力、展现职工聪明才智的重要载体。坚 持把创建“学习型班组”活动作为管理工作的平台，不断完善创建内容、 突出重点、以点带面，基层班组的管理水平得到提高。扎实开展“创建和 谐企业”活动，制定方案，循序渐进、稳步实施，“创建”活动所产生的 效果日渐显现。被徐州市总工会评为“徐州市市级和谐企业创建达标单位” 和集团公司党委评为“和谐企业创建达标单位”。女职

37、工巾帼建功活动彰 显特色。通过开展“展风采、巾帼建功”、“才艺展示”、“健康知识讲 座”、“三八”趣味娱乐和歌咏比赛等活动，提高了女职工整体素质，有 16 效激发了广大女职工的劳动热情。女职工委员会先后被集团公司评为“女 职工先进集体”等荣誉称号。规范做好劳模管理、评选表彰。积极探索和 完善培养劳模、选树劳模、表彰劳模、关心劳模、激励劳模的工作机制， 充分发挥劳模的示范、导向作用。先后有 2 人 6 次荣获集团公司“劳动模 范”称号。三是健全维权机制，在发展和谐劳动关系上迈上了新台阶。加 强工会劳动保护监督。组织开展“优质安全竞赛”、“安康杯”竞赛活动， 提高广大职工安全生产意识。组织职工代表

38、进行安全生产视察，有效发挥 了工会组织和职工代表在安全生产、劳动保护工作中的群众监督作用。畅 通职工诉求表达渠道。及时受理职工诉求；规范做好群众来信来访工作， 倾听职工群众的呼声，及时反映、落实和处理职工的意见和要求，理顺职 工情绪、化解矛盾纠纷。按照“工会组织、协会运作、职工参与”工作原 则，发挥文体协会作用，以“创新 XX 文化”为平台的群众性文体活动新 格局，实现了理念升华与创新提高、职工参与大众文化的有机结合。公司 先后举办了“迎新春文艺汇演”、“颂祖国”歌咏比赛等大型活动，组织 职工参加集团公司国庆 60 周年大合唱，并荣获三等奖。连续多年被评为 集团公司“职工体育工作先进单位”；先

39、后荣获“体育道德风尚奖”、田 径项目团体第三名的好成绩。四是坚持以人为本，在为职工群众办实事做 好事解难事上发挥了新功效。坚持开展扶贫帮困送温暖。充分发挥党联系 职工群众的桥梁和纽带作用，切实把公司党政对职工的关怀体现在大力服 务职工、解决职工最关心、最直接、最现实利益的具体行动中。设立了扶 贫帮困热线，成立扶贫帮困送温暖小分队，坚持对特贫困职工生活救助与 精神抚慰相结合、输血与造血相结合的工作机制。定期了解职工的意愿和 呼声，对出现的问题及时督促整改，及时发放职工生活补助，尽可能解决 困难职工燃眉之急。做好职工休养工作。公司工会始终坚持“精心组织、 周密安排、落实责任、加强协调”工作原则，认

40、真、扎实组织安排了先进 模范和职工疗休养。五是增强组织凝聚力，在工会自身建设上实现了新突 破。加强组织建设，成立了公司工会一届委员会，建立了各工作委员会。 17 几年来，坚持用党的十六大、十七大和中国工会十四大、十五大精神武装 思想，用邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统领工会工作， 以建设“职工之家”为突破口，把建家活动与工会业务考核相结合，规范 完善了实施细则和考核办法，提升了公司和基层两级工会工作质量和水平。 执行力明显增强。不断夯实基础、规范程序，进一步完善了工会管理制度 体系框架，通过建立健全各项规章制度和工作基础台帐，以制度的规范性 保证了工作的有效性，提高了基层工会的执

41、行力。加强指导和调研，切实 转变工作作风，提高了办事效率。严格执行工会财务制度，加强工会资金 的收、管、用，强化了工会经费和资产的监管，得到了集团公司工会的肯 定和广大职工群众的信赖。 五、团委工作方面 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，积极按 照上级团组织的工作部署，结合企业实际，与时俱进，开拓创新，扎实工 作，团结带领广大团员青年为企业创业发展作出积极贡献。一是不断加强 团组织的自身建设，增强共青团的凝聚力和战斗力；二是以具体活动为载 体，引导青年积极参与精神文明建设，展示青年风采，树立良好形象，促 进团员青年岗位成才；三是不断加强青工政治思想教育，用科学的理论武 装广

42、大团员青年。 第十一节第十一节 职工队伍素质职工队伍素质 2006 年初公司现有职工 967 人，有近 200 名职工不上班，其中有 70 余名职工是因改制厂关闭而没班上，另有 140 余名职工是个人原因不愿上 班，近几年公司对改制厂进行促优扶强，对部分改制厂进行整合，安置了 60 多名职工是岗，在此基础上对长期不上班人员进行整顿，先后与 123 职 工解除了劳动关系。同时加职工业务技能，安全知识的培训，使职工队伍 达到稳定，岗位操作技能得到提高。 18 第三章第三章 “十二五十二五”期间企业面临的环境分析期间企业面临的环境分析 第一节第一节 国内经济环境与非煤企业发展趋势国内经济环境与非煤企

43、业发展趋势 进入新世纪，我国经济快步融入世界主流经济体系，综合国力明显增 强，经济持续高速增长，人民生活明显改善，国际地位明显提高。工业化、 城镇化、市场化、国际化步伐加快，经济体制改革不断深化，对外贸易迈 上新台阶，国家财政收入大幅度增加，价格总水平保持基本稳定，城乡面 貌和人民生活进一步改善，各项社会事业取得新进步。党的十七大提出了 树立科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略部署，为未来十年的 经济发展进一步指明了方向。 自改革开放以来，我国能源工业取得了长足的发展，能源工业对国民 经济的快速发展作出了巨大贡献。2006年7月，胡锦涛主席在俄罗斯圣彼 得堡举行的西方八国集团与发展中国家

44、领导人对话会上提出，中国能源战 略的基本内容是：坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强 国际互利合作，努力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，以能 源的可持续发展支持中国经济社会可持续发展。 第二节第二节 行业总体发展情况行业总体发展情况 一、产能结构 2006年底全国规模以上煤炭企业达到6224家，比2005年增加1018家； 年产量19.16亿吨，占全国原煤产量的比重达到84%。2006年煤炭产量23.8 19 亿吨，年产1000万吨以上的煤炭企业32家，产量规模10.28亿吨，占全国 煤炭产量的44%；年产3000万吨以上的企业12家，产量7.17亿吨，占全国 煤炭产量的

45、31%；年产5000万吨以上的煤炭企业5家，产量4.79亿吨，占全 国煤炭产量的21%；年产亿吨以上的企业1家，神华煤炭产量2.03亿吨，占 全国煤炭产量的8.7%。 二、经济效益 从总体上看，我国煤炭市场供需大体平衡。2003年以来，我国通过调 整出口退税政策，煤炭出口量逐年下降，而进口量呈逐年上升趋势。由于 政策因素，煤炭行业的安全成本出现较大幅度上升，规模以上煤炭企业累 计销售成本同比增长45.48%。同时，国家淘汰和控制小煤窑发展的政策， 使煤炭市场价格仍然稳定在较高水平。2005年原中央财政煤炭企业商品煤 累计平均售价270.20元/吨，同比增加63.7元，增长30.9%。2006年

46、，我国 煤炭开采和洗选业在岗职工357.4万人，年平均工资23305元，比2003增加 了11379元，年均增长24%，煤炭企业的经济效益得到提升。 三、非煤企业发展环境 目前，非煤企业主导产品尚未形成，依附的煤矿主业生存，产品雷同， 不成规模，家庭作坊式生产。一是内部市场争拼激烈。存在着资金、技术 壁垒，攻关系、保份额，维持现状、小富即安思想严重；缺人才、缺技术， 忽视产品研发，忽视职工技能培训和素质的提高，不能适应非煤产业的发 展需要。二是外部市场拓展狭窄。存在着产品单一、成本偏高（含销售成 本） 、注册资本及资质偏低，无法涉足集团投标（采购） 、市场竞争力弱。 三是企业发展机制不灵活。存

47、在着指标考核过紧，管理机制统的过死，创 新机制不到位等。四是“一人式”中小企业多。在非煤中小企业中，既是 管理者，又是采购员，还是推销员，忙开会、忙指标、忙生产、忙供销， 发展相对滞后。五是管理制约发展。非煤企业发展存在着管理比较粗放、 技术和设备落后，布局不合理、规模分散、科技含量低、经济效益增长速 度不快等突出问题，尤其是对煤炭主业的依赖性较强，外向型经营少，市 20 场竞争力弱，主导产业缺失等，无不约束非煤企业的手脚。 第三节第三节 区域经济环境区域经济环境 XX集团所在的徐州市不仅是江苏重要的能源化工基地，更是淮海经济 区的中心。徐州区位优势明显，资源丰富，工业基础雄厚，科教实力较强，

48、 招商引资环境优越，经济社会发展正焕发着勃勃生机。在中国区域经济格 局中，徐州处于东部沿海开发和中部崛起、西部开发的连接带，是长江三 角洲与环渤海湾两大经济板块的结合部，具有显著的东靠西移、南北对接、 双向开放、梯度推进的区位战略特征。同时，徐州也是江苏省沿东陇海线 产业带开发建设的重点地区，江苏省将沿东陇海线产业带的建设作为江苏 区域经济发展的重大战略，正在采取一系列强有力的措施加速推进，努力 把沿东陇海线产业带建设成为江苏区域经济新的增长极，让徐州成为沿东 陇海线上具有承东启西、沟通南北战略优势的经济发展“活力之城”。 2006年，徐州实现GDP1429亿元，增长15.1%，人均GDP实现

49、16258元，增幅 比全国高出5.8个百分点，绝对值超出258元，超过全国GDP平均水平。在 中国社科院公布的内地城市综合竞争力排名中，徐州名列第33位。 徐州工业已经基本形成了机械、建材、化工、食品为四大支柱产业，新医 药、电子信息、环保设备为新兴产业，煤炭、电力、建材、轻纺、冶金等 传统产业加快发展的具有比较鲜明特色的产业体系，3家企业名列中国最 大500家企业，10家企业进入全国同行业百强，50余种产品产量位居中国 或江苏省第一。 近年来，江苏省委、省政府高度重视徐州作为江苏省老工业基地所发 挥的重要作用，提出了“要像中央支持东北老工业基地振兴那样加大支持 力度，加快徐州老工业基地振兴”的重大决策，在政策、财税、人才等方 21 面给予大力支持。徐州市充分利用这个有利时机，按照“点线面推进、大 项目带动、城市间协调发展”的思路，着力实施“大工业支撑、大项目带 动、大商贸流通、大城市建设”四大战略，使全市经济社会快速发展。 第四节第四节 竞争环境竞争环境 XX 集团非煤企业自主辅分离以来，在短短的的几年间不断发展壮大， 虽然依靠煤炭营销来支撑，但在电力、商贸、机械电器、工程施工、工矿 产品、劳务其他等方面也取得了骄人成绩，随着 XX 集团主业的快速崛起 也得到了较快发展。非煤产业做大做强，