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1、XXXX 有限公司 内 部 管 理 流 程 目 录 1、行政 -01 会议管理工作流程 2、行政 -02 固定资产管理流程 3、行政 -03 客户招待管理工作流程 4、行政 -04 办公用品 / 物料管理流程 5、行政 -05 办公设备管理流程 6、行政 -06 文书档案管理流程 7、行政 -07 档案借阅管理流程 8、行政 -08 收文管理工作流程 9、行政 -09 发文管理工作流程 10、行政 -10 名片印刷管理流程 11、行政 -11 宣传物料制作管理流程 12、行政 -12 宣传品 / 方案设计工作流程 13、行政 -13 印章使用管理流程 14、储运 -01 储运物流管理流程 15
2、、储运 -02 发货配送工作流程 16、人事 -01 组织结构设计工作流程 17、人事 -02 人力资源规划工作流程 18、人事 -03 事档案管理工作流程 19、人事 -04 考勤管理工作流程 20、人事 -05 培训计划管理工作流程 21、人事 -06 员工招聘管理工作流程 22、人事 -07 员工录用管理工作流程 23、人事 -08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事 -09 劳动合同管理工作流程 25、人事 -10 员工出差管理工作流程 1、会议管理流程 编号：行政 -01- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-08 程 序详 细 步 骤备注 步骤1 相关部门内勤填写会议
3、申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核 相关部门、综合部 步骤2 综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。 综合部、总经理室 步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 步骤 4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、综合部 步骤5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、 综合部、 总经理室 步骤6 审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要 综合部、总经理室 此处会议性质为 ：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 确立议题安排会议议程 会场布置会议记录 上级审阅、签批印
4、发有关部门、 人员资料归档 综合部收集 发出会议通知 时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、 录音 议题顺序、发 言顺序、 准备文件 领导、部门提出 撰写会议纪要、 决议 具体会议管理工作流程图如下： 流程图： 相关部门综合部相关领导 是 开始 会议申请 草拟通知受理审核 总经理审批 会议通知 费用预算 会前准备 费用预算 会议总结 会议承办 会议承办 会前准备 总经理审批 部门审定 纪要发文 结束 会议纪要 是 否 2、固定资产管理流程 编号：行政 -02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-08 程 序详 细 步 骤备注 步骤1 各部门于每季度第一
5、个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管 理部门汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、 综合部、总经理室 步骤2 综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 综合部、申请部门、财务部 步骤3 财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。 综合部、财务部、总经理室 步骤 4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、综合部 流程图：申请部门综合部相关领导 开始 制定年度/季度需求汇总年度 /季度需求总经理审核 采购申请 选定供应商 采购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 总经理审批 入固定资产清单库 签字领用 固
6、定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 结束 3、客户招待管理工作流程 编号：行政 -03- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-09 程 序详细步骤备注 步 骤 1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单 接待部门 步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室 流程图： 接待部门财务部门相关领导 客户招待安排 开始 结束 填写招待申请 总经理 /部门 经理审批 审核 明确费用预算 用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理 /部门 经理审批 4、办公用品 / 物料管理流程 编号：行政 -04- 步骤表 /
7、流程图编制日期： 2010-12-09 流 程 图： 申 请 部 门 综合部相关领导 程 序详 细 步 骤备注 步骤1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 步骤2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。 综合部、总经理室 步骤3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购 步骤 4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 综合部、申请使用部门 开始 提交采购需求汇总需求综合部经理审核 选定供应商 采 购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 是