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1、第 1 页 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 特征码 HPOaalancQCDYxtAsvgu 同志们： 按照市人民银行的要求，结合我们*信用社反洗钱工作的 实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办*农村 信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表*信用社全体员 工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家*科长、 *老师和市农信办*，表示衷心的感谢和热烈的欢迎！下面， 我讲几点意见。 一、充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性 众所周知，洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活 动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的 声誉和正常运行，严重威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱
2、活 动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事 犯罪相联系，对于一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全 以及国际政治经济体系的安全构成严重危害。因此，反洗钱对 第 2 页 维护金融体系的稳健运行、维护社会公正和市场竞争，打击走 私、贪污、腐败、偷税漏税等经济犯罪具有十分重要的意义。 二、充分认识当前*农村信用社反洗钱工作的现状 随着改革开放和经济的迅猛发展，党和政府十分重视反洗 钱工作，金融单位更是义不容辞、责无旁贷。自人民银行总行 20XX 年 1 月发布金融机构反洗钱规定 、 人民币大额和可疑 支付交易报告管理 、 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 管理办法以后，人民银行和我
3、们金融单位在开展反洗钱方面 做了大量工作。但是，根据市人民银行 9 月份帐户管理反洗钱 工作现场检查和我们平时自查掌握的情况，我们仍然存在一些 亟待解决的问题，具体表现为“三个不到位，一个不畅通” 。一 是思想认识不到位。没有对反洗钱工作引起足够的重视，没有 根据本单位实际制定切实可行的制度措施，使反洗钱内控制度 形同虚设；二是宣传培训不到位。对反洗钱的宣传培训工作还 远远没有达到要求，没有系统性进行培训；三是检查监督不到 位。联社虽然多次组织内部稽核检查，但对于常规性的规章制 度检查多，对反洗钱工作还没有真正纳入检查范围之内，导致 不能及时发现问题。一个不畅通，即：人民币大额和可疑支付 交易
4、报告的数据报送系统不畅通。为此，我们今天在这里举办 反洗钱知识培训班，十分及时，十分必要，我们要认真聆听市 第 3 页 人民银行李理老师的讲课，全面掌握反洗钱知识和操作规程， 达到培训效果，全面提升管理人员和业务人员的反洗钱工作水 平。 三、对培训工作的几点要求 （一）要严格遵守会场纪律，认真听讲，做好记录，真正 掌握反洗钱知识和技能； （二）大家要认真对待培训测试和问卷调查，认真答题， 对不理解的问题，积极向专家求教； （三）各信用社回去后，要以各种形式深入开展反洗钱宣 传工作，要在社会上形成一种强大的宣传攻势，让反洗钱观念 深入人心，铲除洗钱犯罪活动赖以生存的土壤； 四、各信用社要以此培训为契机，在实际工作中加强领导， 落实制度，规范操作，按规定报送数据，认真做好反洗钱的各 项工作，使*信用社的反洗钱工作提升到一个新的水平。 最后，预祝培训活动圆满成功！ 第 4 页 谢谢大家！