1、三重一大”决策制度实施细则总则1目的与依据为了深入贯彻落实现代企业制度，强化党对国有企业的领导，实现党的领导与公司治理的深度融合；同时，为了规范公司的决策行为，提升决策质量，降低决策风险，确保公司的稳健发展和领导人员的廉洁从业，我们依据相关法律法规、公司章程以及“三重一大”决策制度的相关规定，制定了本实施细则。2适用范围本细则适用于公司各部门及各经营单位，同时对合资公司也具有参考意义。决策原则1强化党的领导。公司党委在公司治理中发挥核心作用，确保公司沿着正确的方向前进。2实行集体决策。对于“三重一大”事项，公司决策主体应依据各自职责权限，共同研究并作出决定，避免个人或少数人独断专行。3坚持依法
2、合规。在决策过程中，必须遵守国家法律法规、党内规章及监管规定，同时遵循上级规章制度和有关政策，确保决策的合法性。4推崇科学决策。采用科学的方法进行决策前的调研、论证和评估，以提高决策的科学性，降低风险，防止失误。5贯彻民主理念。广泛征求意见，充分发挥民主，通过群众参与、专家咨询和集体讨论相结合的方式，确保参与决策者充分行使权利,增强决策的民主性。“三重一大”事项的范围在公司的运营过程中，涉及到的“三重一大”事项主要包括重大事项、重要项目、重点工程以及大额资金使用等方面。这些事项对于公司的整体发展具有深远的影响，因此需要公司决策主体共同研究并作出决定，以确保公司的稳健运营和长期发展。“三重一大”
3、事项涵盖了公司运营中的多个关键领域，包括重大决策、重要人事任免以及重大项目安排。这些事项不仅对公司的日常运营产生深远影响，更是其长期发展的基石。接下来，我们将详细探讨这些事项的具体范围和内容。1重大决策事项范围重大决策事项是指那些依据党章、公司法等党内规章和法律法规，以及中国石化相关规章制度和公司章程等规定，必须由公司党委会、董事会或股东大会共同商讨并作出决定的事项。这些决策不仅关乎公司的整体战略和发展规划，更涉及到公司治理结构、经营管理、资产处置等多个核心领域。2重要人事任免事项范围重要人事任免事项主要涉及公司领导班子、中层干部以及高层次人才的选拔、任免和奖惩等关键环节。这些事项对于公司的组
4、织架构、管理效率和团队建设具有至关重要的作用，因此需要经过严格的程序和审慎的考虑。3重大项目安排事项范围重大项目安排事项是指那些对公司资产规模、资本结构、盈利能力和技术实力等产生重大影响的项目策划和实施。这些项目不仅投资规模大，而且对公司的长期发展具有深远的影响，因此需要公司决策层给予高度重视和周密规划。4大额度资金运作事项范围大额度资金运作事项，指的是那些超过公司预先设定的授权资金限额的资金调动和使用行为。这类事项通常涉及大额度的资金流转，对公司的财务状况和运营安全产生直接影响。其具体涵盖范围包括预算外的资本性支出、费用性支出，如捐赠、资助、赞助等营业外活动；对外筹融资业务；变更募集资金的使
5、用方向；以及对外借款、担保等金融活动。1党委1根据党章的相关规定，公司内部设立中国共产党的组织，即党委。党委在公司中扮演着领导核心的角色，它把握公司的发展方向，掌控全局，并确保各项重大事项的贯彻落实。党委的主要职责是根据党章及公司党委会的相关制度，讨论并决定公司的重要事务。2党委履行职责时，必须严格遵循党章等党内法规，同时参照公司党委会的相关制度。3党委会是党委议事与决策的主要平台。其工作职责、组织原则以及议事规则均需参照公司党委和公司的相关规定来执行。2董事会1公司设立董事会，该机构对股东大会负责，并受其监督。2董事会致力于维护出资人的利益，确保国有资产的保值与增值。它依据相关法规和公司章程
6、代表出资人行使职权，旨在建立科学、民主且高效的重大事项决策体系。3为提升公司日常决策的效率，董事会可根据公司章程并结合实际情况，将部分决策权授予董事长、总经理等被授权人。3股东大会1股东大会由公司的全体股东组成，它是公司的最高权力机构。2股东大会在行使职权时，必须严格依照相关法规和公司章程的规定。3为方便股东参与股东大会，大会可以采用现场会议的形式召开，同时也可采用视频会议、电话会议或书面审议等其他方式。“三重一大”事项的权限分配1“三重一大”的定义根据相关规定，“三重一大”事项涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目投资决策以及大额资金运作等关键领域。这些事项不仅对公司整体运营产生深远影响，
7、更关乎股东和员工的切身利益。2权限分配原则在“三重一大”事项的权限分配上，我们遵循依法合规、科学决策、民主监督的原则。确保相关决策在遵守法律法规的基础上，充分体现公司整体利益和长远发展目标。同时,通过民主监督机制，保障决策过程的透明度和公正性。3具体分配方案针对不同类型的“三重一大”事项，我们制定了详细的权限分配方案。确保在涉及重大决策时，能够充分发挥党委的领导核心作用，通过党委会进行集体讨论和科学决策。在重要人事任免方面，董事会负责依据相关法规和公司章程行使职权，确保任免过程的公正性和合法性。对于重大项目投资和大额资金运作，则由专业团队进行评估和审议，以确保决策的科学性和有效性。1明确决策界
8、限与权限为确保“三重一大”决策事项的清晰界定及各决策主体的权限明确，公司专门制定了“三重一大”决策事项范围及权限分配表。该表详细列出了各类决策事项及其对应的决策主体，为公司的科学决策提供了有力支撑。2规范决策流程在“三重一大”事项的决策过程中，我们严格遵循决策主体的权限。对于由党委会最终决策的事项，我们称之为“决定”；需要报董事会或股东大会批准的事项，则称为“审议”，并确保党委会履行前置审议程序。这样的流程设计，不仅保障了决策的合法性，也确保了决策的透明度和公正性。“三重一大”决策的基本程序接下来，我们将详细介绍“三重一大”决策所遵循的基本程序。这些程序不仅规范了决策的各个环节，也为我们提供了
9、科学、合理的决策依据。“三重一大”决策的基本程序在处理“三重一大”事项时，我们遵循一套严谨的决策程序。这些程序不仅规范了决策的各个环节，还为我们提供了科学、合理的决策依据。具体来说，这些程序包括以下几个方面：1集体决策与个别征求意见的区分“三重一大”事项必须以召开党委会、董事会会议或股东大会会议的形式，由各决策主体按照相应的议事规则进行集体决策。我们明确禁止以个别征求意见等方式作出决策,以确保决策的公正性和透明度。但若制度另有明确规定，如董事会、股东大会以书面方式签署决议，则不受此限制。在决策前，我们遵循相关制度规定，组织调查研究，充分论证，并听取各方意见，进行风险评估和合法合规性审查,从而形
10、成建议方案。对于涉及职工切身利益的重大事项，我们还会充分听取公司工会组织和职工的意见和建议。2党委会研究讨论的前置程序党委会的研究讨论是公司决策重大问题的前置程序。对于涉及企业战略规划、体制机制调整、经营管理、关停并转、薪酬调整等重大决策事项，必须经过党委会的研究讨论。同时，对于涉及控股重要子公司的“三重一大”事项，若达到公司决策主体审议权限，应先由相应决策主体审议通过，再履行控股重要子公司股东会、董事会等相应的审批程序。3会议筹备与材料管理党委组织部、党群工作部、董事会办公室等相关提案部门需在党委会、董事会、股东大会召开前，将会议时间、地点、议题、材料等事项告知参会人员。若拟决策议题为涉密事
11、项，相关材料需在会上发放并会后收回，以确保信息安全。4会议召开与决议形成决策“三重一大”事项的会议需符合规定人数方可召开,且讨论决定重要人事任免事项时，应有三分之二以上应参会人员参加。会议讨论时，应充分发扬民主，主要负责人在参会人员未充分发表意见前不得发表倾向性意见。在参与决策人员充分发表意见、达成基本共识的基础上形成决议，并对少数人的不同意见认真考虑。若存在严重分歧，应暂缓做出决定，待酝酿成熟后再议。5会议记录与存档在研究决定“三重一大”事项的过程中，会议应详细记录每位参与决策人员及其所发表的意见、表决方式和表决结果。会议主持人可根据需要指定专人负责起草会议纪要，并经过审定后签发。同时，会议
12、文件、记录和纪要等重要资料需按规定及时存档，以备后续查阅。6集体决策要求“三重一大”事项必须通过会议形式进行集体决策，任何个别征求意见、碰头会或个人决定等形式均不得替代会议决策。与会人员需充分发表意见并表明态度，会议必须严格围绕会前确定的议题进行，不得临时动议未列入议程的“三重一大”决策事项。一旦集体决策形成，相关人员必须严格遵守并执行，如有不同意见可保留或向上级反映，但在未做出新决策之前，不得擅自变更或拒绝执行。7保密要求参与集体决策的人员必须严格遵守保密纪律，严禁泄露会议议题的酝酿、讨论和表决等细节。若会议议题涉及参会人员本人、其直系亲属或特定利益关系人的事项，该参会人员应按规定予以回避。
13、8请示报告制度对于需要向上级党组请示报告的“三重一大”事项，应按照相关制度规定及时履行请示报告手续，确保决策的合规性和有效性。监督、检查与考核在执行“三重一大”事项的过程中，必须实施有效的监督、检查与考核机制，以确保各项决策得到严格遵守和正确执行。通过定期或不定期的监督检查，可以对执行情况进行全面了解，及时发现和纠正存在的问题。同时，考核机制则可以对相关人员的工作绩效进行客观评价，激励其更好地履行职责。1公司党政主要领导需承担“三重一大”事项决策的主要责任。2公司应强化对“三重一大”事项决策过程及权力行使的全方位监督与管理，确保权力在制度框架内运行，透明化决策过程。3公司需对重大投资项目实施年
14、度计划管理，并予以严格把控。4在面临不可抗力或决策依据、客观条件发生重大变化时，公司应及时组织研究、论证，并重新启动决策程序。5公司党委会成员在执行“三重一大”决策制度方面的情况，应成为民主生活会、领导述职述廉及民主评议的核心议题，同时作为领导人员考察、考核及任免的重要依据。6公司应建立决策后评价制度，逐步完善决策失误的纠错改正机制，并落实领导人员容错纠错的具体办法。7公司纪检监督室需依据相关法规，结合巡视、审计及其他内外部监督检查结果，对公司“三重一大”决策事项的范围、过程及行权情况进行定期或不定期的监督检查和评估。8对于违反“三重一大”决策制度的决策人员，应依据中国共产党纪律处分条例中国共
15、产党问责条例国有企业领导人员廉洁从业若干规定等相关法律法规进行处理。对于因违规获取的不正当经济利益，应责令其清退；若给公司造成经济损失，需承担相应赔偿责任；涉嫌犯罪的，则应依法移交国家有关机关处理。“三重一大”制度体系建设在执行“三重一大”事项的过程中，公司还需关注制度体系的构建与完善。通过不断总结经验、优化流程，逐步形成一套科学、规范、高效的“三重一大”制度体系，为公司的稳健发展提供有力保障。“三重一大”制度体系建设在推进“三重一大”事项的过程中，公司必须重视制度体系的构建与完善。这涉及到明确各部门的工作职责、优化管理工作机制等多个方面。具体来说：1公司需进一步强化“三重一大”决策制度体系的
16、建设，明确公司机关各部门的具体职责，并确保管理工作机制的顺畅运行。2党群工作部作为牵头部门，负责组织制定、修订公司的“三重一大”决策制度，并向上级进行报备。同时，该部门还需对“三重一大”决策制度的执行情况、建设和运行工作进行总结。3董事会办公室负责审核公司“三重一大”决策制度的实施细则，并按照规定做好相关备案工作。4纪检监督室需对公司领导和相关部门在“三重一大”决策制度体系建设中的履职情况进行监督检查，确保制度的顺利实施。5公司机关其他部门应依据“三重一大”决策事项的范围和程序，积极参与有关事项的决策过程。6合资公司也需建立完善的“三重一大”决策制度，明确董事会、股东大会等决策主体的决策范围和权限，以确保决策的合规性和有效性。附则1本细则的解释权归党群工作部所有。2若公司相关法规或公司章程发生变动，本细则将随之进行相应调整，并同时废止原有的XX”三重一大”决策制度实施细则（XX党发2021358号）。
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