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中国建筑股份有限公司内部控制手册12020 年 4 月 19 日文档仅供参考中国建筑股份有限公司内部控制手册（ ）22020 年 4 月 19 日文档仅供参考32020 年 4 月 19 日文档仅供参考目 录第一章 总 则1. 制内部控制手册目的、依据12. 内部控制手册的适用范 13.内部控制基本原 14.内部控制的基本要求 25.内部控制 机构 46.内部控制手册的更新与 督 4第二章 公司 架构及企 文化建 1.董事会的工作流程 52. 事会的工作流程 113.高 管理 的工作流程 164. 董事会下 委 会的 立及工作流程 2042020 年 4 月 19 日文档仅供参考5. 理 下 委 会的 立及工作流程 256.子（分）公司 立流程 297.企 文化建 管理 流程 32第三章 略 划与 管理8. 略 划管理 流程359.全面 管理 流程3910.重大事件 急管理 流程 44第四章 人力 源管理11.人力 源 展 划管理 流程4812. 工 位管理 流程 5113. 工招（ ）聘管理 流程5452020 年 4 月 19 日文档仅供参考62020 年 4 月 19 日