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1、企业项目计划及资质控制流程与控制表1421 项目计划书审核流程1项目计划书审核流程与风险控制图项目计划书审核流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段董事会审计委员会总经理归口管理部门相关部门如果业务外包需求调查内容设计不合理，可能会导致企业无法正确进行外包业务决策如果业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致企业核心资产遭受损失如果外包项目未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审批54审批审批审批审批审议审核审核审核审核制定外包战略核心项目非核心项目1结束资料存档执行项目外包计划确认外包业务业务外包需求调查开始3编
2、制外包项目计划书待添加的隐藏文字内容32编写业务外包申请书参与D1D2D32项目计划书审核流程控制表项目计划书审核流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11通过业务外包需求调查确定企业需要外包的项目，并且分析项目的性质，即外包的项目是核心项目还是非核心项目等2企业业务外包申请书要根据项目性质进行编写，应有不同的侧重点D23企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容（1）业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略（2）业务外包内容，是将部分还是全部业务职能交由承包商提供（3）业务外包的具体实施程序（4）业务外包的主要风险和预期收益（5）其他相关内容D34企业重大或核心业务外包，应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施5非核心业务或涉及金额较小的业务外包，应当由相关部门在授权范围内提出申请，报董事长、总经理审核通过后实施相关规范应建规范1 业务外包管理制度参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1业务外包需求调查计划1业务外包需求调查报告1业务外包申请书1外包项目计划书责任部门及责任人1 董事会、审计委员会、归口管理部门1 董事长、总经理、归口管理部门相关人员