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1、第 1 页 反洗钱工作总结开头范文 特征码 DRcBwKpQzxWiXGpTbkCt 20xx 年，我行在人行的正确领导下，站在 20xx 年累积的宝贵 经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全 员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗 钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱 活动。现将全年反洗钱工作汇报如下： 一、注重领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门 负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办 公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的 领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
2、二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建 了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。 一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了“xx 银行 20xx 年反洗钱工作会议” ，特邀 xx 市人 民银行支付结算科 xx 科长、xx 副科长莅临指导。会议传达了 全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 20xx 年我行反洗钱工作、 安排布署我行 20xx 年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行 第 2 页 领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、 市场营销部经理共 XX 人次参加了会议。 二是夯实理论基础。 我行统一征订了金融机构反洗钱实用手册 、 金融
3、机构如何 识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析 、 中国洗钱犯 罪案例剖析 、 反洗钱调查实用手册等书，并对“一法四规” 进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常 利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都 能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行。出台了xx 银行反洗钱客户风险等级划分 实施细则(试行) 、 xx 反洗钱工作考核办法(试行) 、 关于规 范核验客户身份证件的通知 、转发关于加强金融机构客户身 份识别制度执行有关问题
4、的通知的通知。 二是执行至上。如认真落实人行 xx 号文件,重新印制了. 个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书 ，加了 职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注; 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作 中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时， 第 3 页 对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印 在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工 作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗 钱非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两 次反洗钱专项检查;20x
5、x 年 5 月 12 日到 20xx 年 6 月 18 日内控 稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了 一次反洗钱工作专项审计 四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识 一是定点宣传。20xx 年我行分别在夷陵广场与步行街等地 进行了 7 次大的反洗钱宣传，其中 xx 支行在解放路时代广场开 展的打击洗钱宣传活动，刊登在了 20xx 年 8 月 13 日xx 日报 周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。 二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣 传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。 据统计，宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料 7500 多份， 各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅 25 幅，营造了浩大的反 洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。 三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、 分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关 反洗钱的课外活动。并深入 xx 小学开展广播讲座，动员学 生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。 第 4 页