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1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司二六年年度报告二七年三月三十一日重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事出席本次会议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。董事长签署： 李进明 日期：二七年三
2、月三十一日目 录第一节、公司基本情况简介. 3第二节、会计数据和业务数据摘要. 4第三节、股本变动和股东情况. 7第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13第五节、公司治理结构 18第六节、股东大会情况简介 20第七节、董事会报告 21第八节、监事会报告 36第九节、重要事项 38第十节、财务报告 44第十一节、备查文件目录. 105一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南）公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED（缩写：NONFEMET）2、公司法定代表人姓
3、名：李进明3、公司董事会秘书：彭玲 证券事务代表：黄建民 联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 电 话：（0755）83474800-236 传 真：（0755）83474889电子信箱：4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司邮政编码：518040公司国际互联网网址：公司电子信箱： 5、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报登载年报的国际互联网网址：6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室 7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：中金岭南公司股票代
4、码：0000608、公司首次注册登记日期：1984年9月1日公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4403011009894税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）440304192206336公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼二、会计数据和业务数据摘要（一） 本年度主要利润指标情况 项 目金额（单位：人民币元）利润总额 1,369,937,934.54净利润 1,134,582,367.63扣除非经常性损益后的净利润* 1,200,656,059.39主
5、营业务利润 2,141,310,513.99其他业务利润 15,993,003.24营业利润1,409,203,782.87投资收益41,294,949.18补贴收入3,770,000.00营业外收支净额-84,330,797.51经营活动产生的现金流量净额109,118,467.67现金及现金等价物净增减额 964,174,338.49*注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额：非经常性损益项目金额（单位：人民币元）补贴收入3,770,000.00营业外收入2,309,589.32扣除计提在建工程减值准备后的各项营业外支出-86,872,320.35资产减值准备转回1,082,912.6
6、2短期投资收益2,587,844.68所得税影响12,120,636.15少数股东应占份额影响-1,072,354.18合 计-66,073,691.76（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据（单位：人民币元） 项 目2006年2005年2004年主营业务收入6,240,230,182.464,237,250,459.183,548,421,522.94净利润1,134,582,367.63277,343,641.11136,887,367.77扣除非经营性损益后的净利润 1,200,656,059.39308,731,528.81141,665,753.77总资产7,197,873,46
7、9.814,752,597,284.964,947,273,864.24股东权益（不含少数股东权益）3,230,162,647.481,439,059,375.311,214,085,087.85每股收益（摊薄）1.710.640.32每股收益（加权）1.860.640.32每股净资产4.863.332.81调整后每股净资产4.823.242.64每股经营活动产生的现金流量净额0.161.071.05净资产收益率（）（摊薄）35.12%19.27%11.27%净资产收益率（）（加权）55.63%20.99%11.73%扣除非经营性损益后的净资产收益率（）（摊薄）37.17%21.45%11.6
8、7%扣除非经营性损益后的净资产收益率（）（加权）58.87%23.37%12.14%经营活动产生的现金流量净额109,118,467.67463,302,238.58453,698,634.09 （三）利润表附表报告期利润净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润66.29%104.99%3.223.51营业利润43.63%69.09%2.122.31净利润35.12%55.63%1.711.86扣除非经常性损益后的利润37.17%58.87%1.811.97注：利润表附表按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求编制。（四）报告期内股东权益变动情况
9、项 目期 初增 加减 少期 末股本432,000,000.00232,800,000.00664,800,000.00资本公积金486,488,345.13640,500,000.0086,400,000.001,040,588,345.13盈余公积金220,665,838.64306,954,525.2480,038,051.72447,582,312.16其中：法定公益金80,038,051.7280,038,051.720未分配利润299,843,036.471,134,582,367.63356,516,473.521,077,908,930.58外币报表折算差额62,155.0777
10、9,095.46-716,940.39股东权益合计1,439,059,375.312,201,378,656.11410,275,383.943,230,162,647.48变动原因：1、资本公积变动原因：公司2006年向特定投资者非公开发行6000万股人民币普通股以及实施公积金转增股本所致。2、盈余公积变动原因：本年度提取法定公积金、任意公积金以及本公司本年度根据财政部相关规定将法定公益金转入盈余公积金所致。3、未分配利润变动原因：本年新增利润及利润分配所致。三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小
11、计数量比例一、有限售条件股份169,704,57639.28%60,000,00033,940,91533,940,915-23,422,931104,458,899274,163,47541.24%1、国家持股150,183,33534.76%30,036,66730,036,66760,073,334210,256,66931.63%2、国有法人持股9,408,0002.18%60,000,0001,881,6001,881,600-13,171,20050,592,00060,000,0009.03%3、其他内资持股10,113,2412.34%2,022,6482,022,648-10
12、,251,731-6,206,4353,906,8060.59% 其中：境内法人持股9,752,6652.26%1,950,5331,950,533-10,923,731-7,022,6652,730,0000.41% 境内自然人持股360,5760.08%72,11572,115672,000816,2301,176,8060.18%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份262,295,42460.72%52,459,08552,459,08523,422,931128,341,101390,636,52558.76%1、人民币普通股262,295,42460.7
13、2%52,459,08552,459,08523,422,931128,341,101390,636,52558.76%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数432,000,000100.00%60,000,00086,400,00086,400,000232,800,000664,800,000100.00%(二)股票发行与上市情况1、报告期止的前三年内，公司发行股票及衍生证券情况。(1) 根据本公司2006年度第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2006】64号文），2006年11月
14、2日至2006年11月9日公司采取非公开发行股票方式向深圳广晟投资发展有限公司、宝钢集团有限公司、易方达基金管理有限公司3名特定投资者发行了6,000万股人民币普通股，发行价格12.03元/股。11月20日刊登公司2006年向特定对象非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书，深圳广晟投资发展有限公司所认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2009年11月20日止；其它特定投资者认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2007年11月20日止。2、报告期内公司股份总数与结构变化情况(1)2006年4月20日，公司实施2005年度利润分配及公积金转增方案：以公司2005年末总股本43
15、,200万股为基数，向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元；同时以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股资本公积金转增2股。此次分配转增完成后，公司总股本由43,200万股增加为60,480万股。(2) 2006年11月2日至2006年11月9日公司采取非公开发行股票方式向深圳广晟投资发展有限公司、宝钢集团有限公司、易方达基金管理有限公司3名特定投资者发行了6,000万股股份。本次发售完成后，公司总股本变更为66,480万股。(3)2006年11月20日，广东广晟有色金属集团有限公司等14家原非流通股东所持共计24,094,931股限售股份上市流通。(4)2006年3月2日
16、，公司高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统，买入本公司股票共计480,000股（该股份在实施公司2005年度分红及公积金转增方案后为变更为672,000股），该股份根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定予以冻结。3、公司没有现存内部职工股。（三）股东情况介绍1、截止2006年12月31日，公司股东总数为60,285户。2、前十名股东持股情况：（单位：股） 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广东省广晟资产经营有限公司国有股东31.63%210,256,669210,256,669105,000,000深圳市广晟投资发展
17、有限公司国有股东4.51%30,000,00030,000,00015,000,000宝钢集团有限公司国有股东3.76%25,000,00025,000,000未知广东广晟有色金属集团有限公司国有股东1.98%13,171,20000中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深其他1.44%9,551,1150未知交银施罗德成长股票证券投资基金其他0.91%6,019,8760未知华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.90%6,000,0000未知科瑞证券投资基金其他0.83%5,505,0000未知易方达策略成长二号混合型证券投资基金其他0.82%5,454,7970未知全国
18、社保基金一一零组合其他0.64%4,273,7420未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类广东广晟有色金属集团有限公司13,171,200人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深9,551,115人民币普通股交银施罗德成长股票证券投资基金6,019,876人民币普通股华夏优势增长股票型证券投资基金6,000,000人民币普通股科瑞证券投资基金5,505,000人民币普通股易方达策略成长二号混合型证券投资基金5,454,797人民币普通股全国社保基金一一零组合4,273,742人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品
19、3,332,951人民币普通股华宝兴业先进成长股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2,734,837人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明科瑞证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理公司。本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。有限售条件股份可上市交易时间单位：股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007-11-1830,240,000243,
20、923,475420,876,525广东省广晟资产经营有限公司所持不超过中金岭南股份总数（以公司2006年非公开发行前60480万股的总股本）5%的股份可上市交易。2007-11-2130,000,000213,923,475450,876,525宝钢集团有限公司和易方达基金管理公司认购的中金岭南2006年非公开发行的股份可上市交易。2008-11-1830,240,000183,683,475481,116,525广东省广晟资产经营有限公司所持不超过中金岭南股份总数（以公司2006年非公开发行前60480万股的总股本）10%的股份可上市交易。2009-11-18149,776,66933,9
21、06,806630,893,194广东省广晟资产经营有限公司所持中金岭南全部股份可上市交易。2009-11-2330,000,0003,906,806660,893,194深圳市广晟投资发展有限公司认购的中金岭南2006年非公开发行的股份可上市交易。1、公司4家原非流通股东深圳市瑞富源投资有限公司、上海奇浩科贸有限公司、上海兴岚经贸有限公司、上海强汇通信设备有限公司在报告期内尚未偿还广东省广晟资产经营有限公司垫付的对价，其所持中金岭南合计2,730,000股，报告期内没有解除限售。前10名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可
22、上市交易股份数量限售条件1广东省广晟资产经营有限公司210,256,6692007-11-1830,240,000自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2008-11-1830,240,0002009-11-18149,776,6692深圳市广晟投资发展有限
23、公司30,000,0002009-11-2330,000,000其认购的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。3宝钢集团有限公司25,000,0002007-11-2125,000,000其认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。4科瑞证券投资基金2,500,0002007-11-212,500,000其认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。5深圳市瑞富源投资有限公司2,352,0002006-11-182,352,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。6全国社保基金一零九组合1,100,0002007-11-211,100,000其认购的股份自发行结束
24、之日起，十二个月内不得转让。7科翔证券投资基金800,0002007-11-21800,000其认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。8科汇证券投资基金600,0002007-11-21600,000其认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。9上海奇浩科贸有限公司280,0002006-11-18280,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。10上海兴岚经贸有限公司56,0002006-11-1856,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。注：(1)公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一
25、大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司。(2) 2006年11月公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司向中国光大银行深圳华侨城支行质押的公司限售流通股141,120,000股解除质押。上述股权质押解除手续完成后，广晟公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了权利质押合同，广晟公司将其持有的公司限售流通股105,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押期限自2007年2月15日起。 (3)公司4家原非流通股东深圳市瑞富源投资有限公司、上海奇浩科贸有限公司、上海兴岚经贸有限公司、上海强汇通信设备有限
26、公司的营业执照最近年度未经年检，在2005年11月18日公司实施股权分置改革中未通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的身份确认核查，由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司先代为支付这四家公司应支付的对价(分别为425,600股，50,666股，10,133股，7,600股)合计493,999股。该股份在公司实施2005年度分红派息及公积金转增方案后，分别为595,840股、70,933股、14,187股、10,640股，并衍生相应红利人民币42,560.00元、人民币5,066.60元、人民币1,013.30元、人民币760.00元。广东省广晟资产经营有限公司对代为支付对价股份及相应衍
27、生红利行使追偿权。截至信息披露日，深圳市瑞富源投资有限公司和上海奇浩科贸有限公司分别成立清算组，偿还了广东省广晟资产经营有限公司代垫的股份及衍生的红利，其所持本公司限售股份合计1,965,227股于2007年1月16日上市流通。上海兴岚经贸有限公司和上海强汇通信设备有限公司代垫偿还工作正在办理之中，这两家公司所持限售股份待偿还广东省广晟资产经营有限公司的垫付股份及衍生红利后再另行申请解除限售。3、控股股东及实际控制人情况介绍本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于1999年12月，是广东省政府授权经营的资产经营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店1
28、5楼，法定代表人李进明，注册资本人民币10亿元，经营范围为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；广东省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。企业人才培训，物业出租。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 100 %广东省广晟资产经营有限公司 100% 100%广东广晟有色金属集团有限公司深圳市广晟投资发展有限公司 31.63% 4.51% 1.98%深 圳 市 中 金 岭 南 有
29、色 金 属 股 份 有 限 公 司四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、公司董事、监事、高管人员基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因李进明董事长男542005.1.282008.1.28钟金松董事男542005.1.282008.1.28何一平董事男502005.1.282008.1.28刘协广董事男592005.1.282008.1.28张水鉴董事总经理男502005.1.282008.1.28084,000买入、送股及转增郭 勇董事党委书记男522005.1.282008.1.28186,880345,632买入、送股及转增杨传耕独立董事男6
30、42005.1.282008.1.28隋广军独立董事男452005.1.282008.1.28张建军独立董事男422005.1.282008.1.28陈 平独立董事男412005.1.282008.1.28马建华监事会召集人男442005.1.282008.1.28何 勇监事男462005.1.282008.1.28黎锦坤监事男422005.1.282008.1.28张伟健职工监事男442005.1.262008.1.26姚锐红职工监事男542005.1.262008.1.26董保玉常务副总经理男512005.1.282008.1.28070,000买入、送股及转增刘侦德副总经理男532005
31、.1.282008.1.28070,000买入、送股及转增郑文达副总经理男432005.1.282008.1.283,84075,376买入、送股及转增储 虎总会计师计财部经理男442005.1.282008.1.28070,000买入、送股及转增彭 玲董事会秘书总经理助理女412005.1.282008.1.2872,576101,606送股及转增注：在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴李进明广东省广晟资产经营有限公司董事长、党委书记2004年至今是钟金松广东省广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记2004年至今是何一平广东省广晟
32、资产经营有限公司董事、副总经理2000年至今是刘协广广东广晟有色金属集团有限公司董事、党委书记2005年至今是马建华广东省广晟资产经营有限公司投资发展部部长2005年至今是何勇广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长2005年至今是黎锦坤广东广晟有色金属集团有限公司财务部部长2004年至今是（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况1、最近5年的主要工作经历：李进明：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理、党委副书记，现任广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。钟金松：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理，现任广晟资产经营有限公司董事、总经理
33、、党委副书记。何一平：任广晟资产经营有限公司董事、副总经理。刘协广：历任广晟有色金属集团有限公司董事、副总经理、党委副书记,现任广晟有色金属集团有限公司董事、党委书记。张水鉴：历任本公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事总经理、党委副书记。郭勇：历任本公司副总经理，本公司董事、纪委书记兼工会主席，现任本公司董事、党委书记。杨传耕：历任深圳市政府经济协作办公室主任、深圳市委驻深工委书记，2002年退休。隋广军：博士生导师，历任暨南大学管理学院院长，现任广东外语外贸大学副校长、教授。陈平：博士生导师，任中山大学岭南学院副院长、教授。张建军：历任鹏元资信评估有限公司副总裁，现任
34、深圳大学经济学院院长、教授。马建华：历任广晟资产经营有限公司计划财务部副部长，财务总监管理办公室主任，现任广晟资产经营有限公司投资发展部部长。何勇：历任广晟资产经营有限公司企业管理部副部长、关稳办主任，现任广晟资产经营有限公司经营管理部部长。黎锦坤：历任广晟有色金属集团有限公司财务部副部长，现任广晟有色金属集团有限公司财务部部长。张伟健：历任本公司韶关冶炼厂副厂长，现任本公司韶关冶炼厂厂长。姚锐红：任本公司深圳华加日铝业有限公司总经理.董保玉：历任广晟资产经营有限公司人力资源部部长，本公司副总经理，现任本公司常务副总经理、党委副书记。刘侦德：历任本公司原韶关铅锌分公司副总经理，现任本公司副总经
35、理。郑文达：历任本公司凡口铅锌矿矿长，现任本公司副总经理。储虎：历任本公司计划财务部经理，总经理助理兼计财部经理，现任本公司总会计师兼计财部经理。彭玲：历任本公司董秘、策划部副经理，董秘、证券部经理，现任本公司董秘、总经理助理兼证券部经理。2、在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况：姓 名任职 、兼职单位与本公司关系职务李进明董事长中国电信股份有限公司无关联非执行董事钟金松董事广州广晟数码技术有限公司广晟公司之控股子公司董事长何一平董事东莞广晟商贸有限责任公司广晟公司之控股子公司董事长广州市广晟微电子有限公司广晟公司之控股子公司董事刘协广董事广东有色博泰实业公司广晟有色公司之子公司董事长张水
36、鉴董事总经理深圳市有色金属财务有限公司本公司控股子公司董事长郭勇董事党委书记深业有色金属有限公司本公司控股子公司董事长深圳市有色金属财务有限公司本公司控股子公司董事杨传耕独立董事深圳市瀚详投资控股有限公司无关联副总经理深圳市创想科技有限公司无关联副董事长隋广军独立董事南方航空无关联独立董事一致药业无关联独立董事张建军独立董事深物业无关联独立董事南玻控股无关联独立董事董保玉常务副总经理深圳市华加日铝业有限公司本公司控股子公司董事长深圳市有色金属财务有限公司本公司控股子公司董事刘侦德副总经理深圳市中金先进材料科技有限公司本公司控股子公司董事长郑文达副总经理深圳市中金高能电池材料有限公司本公司控股子
37、公司董事长储虎总会计师兼计划财务部经理深圳金汇期货经纪有限公司本公司关联公司之子公司董事长深圳市中金岭南科技有限公司本公司控股子公司董事深圳华加日铝业有限公司本公司控股子公司董事深圳市有色金属财务有限公司本公司控股子公司董事深圳金牛投资有限公司本公司参股子公司董事彭玲董秘、总助深圳市有色金属财务有限公司本公司控股子公司董事（三）年度报酬情况1、董事、监事及高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据：公司为激励高级管理人员，建立了将高级管理人员考核评价及收入报酬与公司经营业绩和个人工作绩效相挂钩的考评、激励制度。并在党风廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。公司高级管理人员的薪酬分配是激
38、励的主要办法。薪酬方案是根据国家有关工资政策和上市公司的相关规定，董事会审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位（职务）工资和效益风险工资两部分。岗位（职务）工资按照岗位职务确定；效益风险工资直接与公司经济效益挂钩，经董事会审议后，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放。2、报告期公司董事、监事及高级管理人员中有9人在公司领取报酬，报酬总额 587.6 万元。张水鉴为97.4万元，郭勇为92.4万元，董保玉、刘侦德、郑文达、储虎为76.2万元，张伟健为35万元，姚锐红、彭玲为29万元。3、报告期独立董事的年津贴为4万元人民币（税后），独立董事参加董事会、股东大会及按公司法、公司章程等有关规定行使其他职
39、责时发生的必要费用由公司另行支付。（四）董事、监事及高级管理人员变动情况2006年7月10 日公司董事会收到本公司董事郑耀明先生因退休原因辞去董事的辞职报告，根据公司章程有关规定，该辞职于同日生效。(五)本年度员工情况公司截至2006年12月31日共有在职职工8970名，其他在册员工1174名，离退休人员4790名。拥有各类经营管理人员1255名，其中生产管理人员484名，市场营销人员125名，财务管理人员148名，其他各类管理人员498名。拥有具备专业技术职称的各类专业技术人才2250人，其中各类高级专业技术人员231名，各类中级专业技术人员847名，初级专业技术人员1172名。工程类专业技术人员1150名。拥有一批行业专业技术专家，享受国家政府特殊津贴人员17名，教授级高级工程师19名。公司拥有大中专以上学历人员3167名，其中博士2名，硕士研究生和取得硕士学位的人员140名，大学本科学历人员850人，大专学历人员1230人，中专学历人员944人。五、公司治理结构 （一）公司的治理情况报告期公司及时根据新公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引（2006年修订）等法律法规，全面修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则