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1、高管绩效考核方案 一、 目的 为更好地调动高层管理人员的工作积极性，提高整体运营效果，确保 经营指标的完成，特制定本方案。 二、适用范围 公司高管：董助、总监（含）以上人员； 各项目高管：副总（含）以上人员。 三、考核时间周期 公司高管实行半年度考核 （ 2011 年 7月 1日至 2011年 12 月 31日） 。 四、 考核机构 绩效委员会 主任：董事长 副主任：副董事长、总经理 成员：公司级副总 1 、绩效委员会是绩效管理的最高决策机构。 1.1 负责考核政策的制定； 1.2 高层关键绩效指标、权重及目标值审核； 1.3 绩效考核结果的审批； 1.4 处理绩效考核申诉； 1.5 最终审批
2、权：对绩效考核结果绩效委员会主任可在10% 的幅度内进行 调整。 2、绩效委员会下设绩效考核小组，绩效考核小组是日常绩效考核工作的执 行机构，考核小组由绩效管理部、 审计部、财务部、秘书室等部门组成， 组长由主管绩效管理的副总经理担任。 3、绩效管理部负责绩效考核的组织实施，包括考核体系（草拟考核方案、 KPI 指标、绩效奖金的发放等）的建立、维护与完善； 4、财务部负责提供各指标数据，及相应的绩效工作； 5、审计部负责审查考核数据的准确性和考核成绩的公平公正性，及相应的 绩效工作； 6、总经理负责绩效考核各项工作落实的督导事项。 五、 考核指标及权重 1、考核指标：财务指标、客户指标、内部运
3、营、学习发展等方面。 2、各高管的考核指标及权重：见附件 六、 考核成绩及绩效奖金标准、发放 1、考核成绩采用百分制。 2、半年度绩效奖金标准： 以固定月薪为基础， 每月个人提取 5%-20% （董 事提取 20% ，公司级副总提取 15% ，其他提取 10% ，入职后第一个考核 期提取 5% ） ，公司每月提取相应份额，半年的提取总额作为半年度绩 效奖金基数，根据半年度考核结果计算绩效奖金。 3、半年度绩效奖金分年中、年尾发放，计算方式： 绩效奖金 =绩效奖金标准 X绩效系数 4、绩效系数由绩效得分进行排名： A类占 20% （现有高管 14 人，占 3 人） ，系数 1.2 B类占 30%
4、 （占 4 人） ，系数 1.1 C类占 30% （占 4 人） ，系数 1.0 D类占 20% （占 3 人） ，系数 0.9 5、绩效得分由下表计算确定 绩效得分 =公司考核得分公司考核占比 +个人绩效考核得分个人绩效考 核占比 职位 类别 权重 公司考核占比个人绩效考核占比 副董事长、总经理100% 0% 公司级副总80% 20% 区域或项目总经理、副总70% 30% 其他50% 50% 说明：职位按就高原则 九、有以下情况的高管，无绩效奖金（个人提取部分按实际出勤返还） 1、 绩效得分低于 60 分的人员； 2、 试用期不考核，进入第一考核周期不满三个月的人员； 3、 考核周期内事假超
5、30 天的人员。 十、离职高管的绩效奖金 对于非正常离职的，绩效奖金不予发放。对于正常离职的，工作满半 年度的，计发当期的绩效奖金；不满半年度的，则不予计发，个人提 取部分返还。 十一、绩效考核结束，本人与直属领导进行绩效面谈，制订预防纠正措施； 凡绩效得分低于 60 分，由本人与直属领导进行绩效反馈，总经理对本 期经营情况进行分析，提出可行的办法和整改措施，并报送绩效考核 委员会讨论。 十二、绩效考核日程表 考核指标数据经过审计，审计报告通过后，20 个工作日内完成考核。 十三、本方案由绩效考核委员会负责解释。 十四、附考核汇总及面谈表和各高管考核表 考核汇总及面谈表 姓名：职务：考核周期：
6、 一、 考核得分汇总 公司考核得分个人考核得分汇总得分备注 二、 面谈记录 本考核周期绩效成功经验： 签字/ 日期： 本考核周期绩效不足之处： 签字/ 日期： 预防纠正措施及下一步工作计划： 签字/ 日期： 备注 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 附件 一、 公司副董事长考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 60 分 营业额（销售 额） 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 成本控制率30 1.工程成本目标值： 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： 4
7、.人力资源成本： （参考值95%-105% ） 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 出现一次扣1 分， 3 次及以上扣至0 分 有书面记 录的事实 为依据 4 内部运营 20 工程进度 5 三水北江明珠（60% ） 罗南项目（ 10% ） 江西高安（ 20% ） 西樵（ 10% ） 按项目 工程计 划达到 则该项 目得 分，未 完成则 不得 分。 需按照公 司实际运 行的项目 及任务定 比重 5 工程质量及 安全 10 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或书面 处罚为准 6 分管部门考 核平均得分 5
8、分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 按现行架 构分管设 计部 7 学习发展 5 分 关键岗位员 工流失率 5 分管部门的人员流失率（月平均值）： 年度值 10% ，半年度 5% ， 计算公式： 分管部门离职的人数/分管部 门总人数，以转正后的人数计算，四舍 五入。 超出 1 个点扣 2 分 8 其他 10 分 董事长平衡10 二、总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 60 分 营业额（销售 额） 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数
9、值 2 成本30 1.工程成本目标值： 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： 4.人力资源成本： 5.（ 95%-105% ） 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 出现一次扣1 分， 3 次及以上扣至0 分 （书面记录，事实为依据） 有书面记 录的事实 为依据 4 内部运营 20 管理规范： 5 1.组织架构和职能分工 2.设计管理体系 3.工程质量安全管理体系 4.考核管理体系 考核办法： 1.董事会或办公会议通过（50% ） ； 2.实际运行情况由审计部门评价、绩 效考核小组计分（50% ） 。
10、 审计部 门出具 报告由 董事会 成员打 分，按 平均分 比例计 算 制度运行 以审计报 告或书面 处罚为准 5 工程进度 10 三水北江明珠（60% ） 罗南项目（ 10% ） 江西高安 西樵 按项目 工程计 划达到 则该项 目得 分，未 达到则 不得 分。 需各项目 公司提供 工程开发 计划 6 工程质量及 安全 5 1. 出现一次质量或安全事故扣至0 分。 以审计报 告或行政 处罚为准 7 学习发展 10 分 关键岗位员 工流失率 10 薪酬级别B2 级及以上人员的流失率（月 平均值）： 年度值 10% ，半年度 5% ， 计算公式： 离职的 B2级（含） 以上人数 /B2级（含）以上总
11、人数，以转正后的 人数计算，四舍五入。 超出 1 个点扣 2 分 需综合部 提供对人 员的界定 8 其他 5 分 董事长平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 二、 副总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 20 分 营业额（销售 额） 10 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 成本10 1.工程成本目标值： 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 4.人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由
12、成本部 门提供成 本数值 3 客户 20 分 横向部门对 所管辖的工 作或部门的 投诉 20 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 2 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 内部运营 45 分 管理规范： 35 1.组织架构和职能分工 2.审计工作管理体系 3.档案管理体系 4.考核管理体系 考核办法： 1.董事会或办公会议通过（50% ） ； 2.实际运行情况由审计部门评价、绩 效考核小组计分（50% ） 。 审计部 门出具 报告由 董事会 成员打 分，按 平均分 比例计 算 制度运行 以审计报 告或书面 处罚为准 分管部门考 核得分 10 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.
13、5 分；出现D级直接扣至0 分。 5 学习发展 10 分 员工流失率10 分管部门的人员流失率：年度值10% ， 半年度 5% ， 计算公式：离职总人数/ 分管的总人数， 以转正后的人数计算，四舍五入。 超出 1 个点扣 2 分 6 其他 5 分 董事长平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 四、区域公司总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 50 分 三水区域公 司营业额 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 三水区域公 司成本 20 1.工程成本目
14、标值： 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 4.人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 4 内部运营 35 分 开发手续完 成率 5 按比例 区域公司 提供工程 开发计划 5 工程进度 15 三水北江明珠（100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 区域公司 提供工程 开发计划 6 工程质量及 安全 10 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或行政
15、 处罚为准 7 分管部门考 核得分 5 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 9 学习发展 5 分 员工流失率5 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 / 分管的总 人数， 以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 七、 副总经理考核表 ( 南庄区域常务副总，主责罗南，分管开发、营 销) 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 40 分 南庄区域公司 营业额 5 1.2011 年度： （罗南项目为主） 2.上
16、半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 南庄区域公司 成本 35 1.工程成本目标值： （罗南项目为主） 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 4.人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 4 客户 5 分 合作方或政府 投诉 /企业品牌 推广 5 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 5 内部运营 45 分 南庄区域公司 开发节点完成 率 15 关键开发节点完成率 按完成 比例 需项目公 司提
17、供开 发计划 6 项目工程进度15 罗南项目（ 100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 7 项目工程质量、 安全 5 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或行政 处罚为准 8 分管部门考核 得分 10 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 9 学习发展 5 分 员工流失率5 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 /分管的总 人数，以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 八
18、、 副总经理 考核表（荣冠项目，分管区域工程、机电市政） 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 40 分 南庄区域公 司营业额 5 1.2011 年度：（荣冠项目为主） 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 南庄区域公 司成本 35 5.工程成本目标值： 6.销售推广成本值： 7.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 8.人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 4 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1
19、次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 5 内部运营 45 分 荣冠公司开 发节点完成 率 5 关键开发节点完成率 按完成 比例 需项目公 司提供开 发计划 6 项目工程进 度 20 罗南项目（ 100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计 分，未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 7 项目工程质 量、安全 10 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或行政 处罚为准 8 分管部门考 核得分 10 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 9 学习发展 5 分 员工流失率5 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人
20、数 / 分管的总 人数， 以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 九、 副总经理考核表（西樵项目，设计研发） 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 40 分 南庄区域公司 营业额 5 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 南庄区域公司 成本 35 1.工程成本目标值：（西樵项目为 主） 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： （95%-105% ） 4.人力资源成本 ： 完成比 率低
21、于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 4 客户 5 分 合作方或政府 投诉 5 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 5 内部运营 45 分 设计内部满意 度 15 满意度调查表 调查表由 绩效中心 与考核者 沟通确定 南庄区域公司 开发节点完成 率 5 关键开发节点完成率 按完成 比例 需项目公 司提供开 发计划 6 项目工程进度15 罗南项目（ 100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 7 项目工程质量、 安全 5 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告
22、或行政 处罚为准 8 分管部门考核 得分 5 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 9 学习发展 5 分 员工流失率5 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 /分管的总 人数，以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 八、副总经理 考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 50 分 三水肇庆区域 公司营业额 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5
23、 分 由财务部 门提供任 务数值 2 三水区域公司 成本 20 1.工程成本目标值： 2.销售推广成本值： 3.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 4.人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 10 分 合作方或政府 投诉 10 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 4 内部运营 25 分 管理规范10 1. 三水肇庆区域公司组织架构和职能分 工 2. 三水肇庆区域公司设计管理体系 3. 三水肇庆区域公司工程质量安全管理 体系 4. 三水肇庆区域公司考核管理体系 董事
24、会或办公会议通过 以审计报 告或行政 处罚为准 5 工程进度 10 三水北江明珠（100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 6 工程质量及安 全 5 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或行政 处罚为准 7 分管部门考核 得分 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 8 学习发展 10 分 员工流失率10 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 /分管的总 人数，以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 9 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直
25、属领导签字 / 日期： 十、 副总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 50 分 三水肇庆区域 公司营业额 30 4.2011 年度： 5.上半年： 6.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 成本20 5.工程成本目标值： 6.销售推广成本值： 7.管理成本目标值： （ 95%-105% ） 人力资源成本： 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 10 分 合作方或政府 投诉 10 0（书面记录，事实为依据） 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结
26、果有 效为准 4 内部运营 25 分 分管部门考核 得分 5 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分；出现D级直接扣至0 分。 6 工程进度15 三水北江明珠（100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 7 工程质量及安 全 5 以审计报 告或行政 处罚为准 9 学习发展 10 分 员工流失率10 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 /分管的总 人数，以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 十一、总经
27、理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 50 分 江西区域公司 营业额 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 超出预 算一个 百分点 扣 1 分 财务部提 供预算 2 江西区域公司 净利润 30 1.2011 年度： 2.上半年： 3.下半年 超出预 算一个 百分点 扣 1 分 财务部提 供预算 3 成本20 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 4 客户 10 分 合作方或政府 的投诉 10 0（书面记录，事实为依据） 5 内部运营 25 分 管理规范10 1. 江西区域公司组织架构和职能分工 2. 江西区域公司设计管理体
28、系 3. 江西区域公司工程质量安全管理体系 4. 江西区域公司考核管理体系 1. 董事会或办公会议通过（50% ） 2. 审计部门对执行效果评价经考核小组 6 工程进度 10 高安明珠（ 100% ） 按项目工程计划关键节点完成率计分， 未达到则不得分。 需项目公 司提供开 发计划 7 工程质量及安 全 5 以审计报 告或行政 处罚为准 8 学习发展 10 分 员工流失率10 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 / 分管的总 人数， 以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 9 其他 5 分 10 董事长平衡5 本人签字 / 日期：直属领导
29、签字 / 日期： 十二、设计总监考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务面 10 设计费用预 算控制率 10 100% 每高于 目标值 1% 扣 2 分 由财务与 设计提供 预算 2 客户 20 分 设计内部满 意度 20 满意度调查表 调查表由 绩效中心 与考核者 沟通确定 3 内部运营 50 制度建设及 执行 5 1.办公会议通过（50% ） 2.运行以审计报告为参照、考核小组 计分 未通过 0 分 以审计运 行报告为 准 4 设计招标及 时性 15 完成的及时性、设计单位的履约率、合 同的专业审核 未通过 0 分 延时以书 面文件为 准 出图不及时 影响工期天
30、数 15 0 天 延期一 天扣 1 分 延时以书 面文件为 准 会审后再发 出的图纸的 出错次数 15 0 次 出错一 次扣 2.5 分 出错以书 面文件为 准 4 学习发展 10 分 员工流失率10 分管的人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 / 分管的总 人数， 以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 4 分 5 其他 10 分 总经理平衡10 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期： 十三、财务总监考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务面 25 销售回款额10 财务提供 预算 2 部门及公司 预算管理 10 实际发生
31、的费用/ 公司预算费用， 按公司 与部门预算计分 财务提供 预算 3 税费控制率5 税费 / 销售收入 100% ， 30% 财务提供 费率数值 4 内部运营 45 财务系统运 行管理、 财务 分析报告 15 按时提交报告、出错次数为0 每延迟 一天或 出错一 次扣 1 分 5 财务制度及 流程建设 15 1. 董事会或办公会议通过（50% ） 2. 审计部门对执行效果评价由考核小组 计分（ 50% ） 6 预算编制、 财 务报表及时 性、财务报表 及管理报表 准确性 15 财务报表延时天数为0 天 预算报表延时天数全年不高于 2 天 出错次数为0 每延迟 一天或 出错一 次扣 1 分 7 学习发展 20 分 员工流失率20 部门人员流失率年度值10% ， 半年度 5% ，计算公式： 离职总人数 / 部门的总人 数，以转正后的人数计算，四舍五入。 增加 1 个点扣 4 分 8 其他 10 分 总经理平衡10 本人签字 / 日期：直属领导签字 / 日期：