【工作总结】20XX反洗钱宣传月活动总结范文3篇[1].docx

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1、第 1 页 20XX 反洗钱宣传月活动总结范文 3 篇1 特征码 YohLeKxRUojdhCtcMkay 20XX 反洗钱宣传月活动总结范文一 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走 私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会 安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业 务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识， 夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 XX 市支行关于开 展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定 的金融机构反洗钱规定要求，XX 联社于 2004 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗

2、钱宣传周”活动， 通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开 展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强 了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管 理人员的学习，于 2004 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层 干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上 分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹 第 2 页 江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神 及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识， 提高了对反洗钱工作的认识。 二是

3、有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融 机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措 施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优 势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员 反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采 取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作， ，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地 点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初 步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农 村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任 务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三

4、是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联 主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、 金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部 配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构 设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家” 的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工 作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍 建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报， 第 3 页 审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作 出了明确部署。 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文 化程度较高、专业知识

5、对口、具有良好的计算机操作水平、业 务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到 反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实 反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68% 为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机 等专业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织 体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反 洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要 求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接 通知后，迅速成立了丹江

6、口市农村信用社反洗钱工作领导小组， 由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也 成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确 定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善 的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱 工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工 作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 第 4 页 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制， 做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全 面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口 市

7、实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步 推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出 整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻 炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识; 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹 江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下 午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人 员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要 求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培 训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次 完成反洗钱业务培

8、训。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。 主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知 道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更 使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 第 5 页 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。 我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散 发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活 动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大 市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加 强对外宣传的

9、同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员 系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分 析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪 守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展 洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可 疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序， 掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、 法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反 洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动， 使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆 满成功。 总之，通过反先钱洗钱活动的

10、宣传，使反洗钱工作达到了 家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常 见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威 胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗 第 6 页 钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活 动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还 存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表 现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难， 公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱 工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今 后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗 钱

11、的法定义务，维护国家的经济金融安全。 20XX 反洗钱宣传月活动总结范文二 201x 年，我行在人行的正确领导下，站在 2xxx 年累积的 宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确 保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强 反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击 洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下： 一、注重领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门 负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办 第 7 页 公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的 领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。

12、二是结合我行实 际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善 的反洗钱组织体系。 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。 一是邀请人行领导现场指导。3 月召开了“xx 银行 201x 年 反洗钱工作会议” ，特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科长、xx 副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、 回顾 201x 年我行反洗钱工作、安排布署我行 20XX 年反洗钱工 作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经 营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共 XX 人次参加 了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实用 手册 、 金融机构如何识别、

13、分析和报告重点可疑交易典型安 全解析 、 中国洗钱犯罪案例剖析 、 反洗钱调查实用手册 等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常 利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都 能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 第 8 页 一是制度先行，出台了xx 银行反洗钱客户风险等级划分 实施细则(试行) 、 xx 反洗钱工作考核办法(试行) 、 关于规 范核验客户身份证件的通知 、转发关于加强金融机构客户身 份识别制度执行有关问题的通

14、知的通知。 二是执行至上。如认真落实人行 xx 号文件,重新印制了. 个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书 ，加了 职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注; 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作 中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时， 对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印 在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工 作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗 钱非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两 次反洗钱专项检查;201x 年 5 月

15、12 日到 201x 年 6 月 18 日内控 稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了 一次反洗钱工作专项审计 四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识 一是定点宣传。201x 年我行分别在夷陵广场与步行街等地 进行了 7 次大的反洗钱宣传，其中 xx 支行在解放路时代广场开 展的打击洗钱宣传活动，刊登在了 201x 年 8 月 13 日xx 日报 周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。 第 9 页 二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣 传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。 据统计，宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料 7500 多份， 各网点门

16、前悬挂反洗钱法宣传横幅 25 幅，营造了浩大的反 洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。 三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、 分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关 反洗钱的课外活动。并深入 xx 小学开展广播讲座，动员学 生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。 20XX 反洗钱宣传月活动总结范文三 根据穗商银发字*号文件，关于中国人民银行关于金融机 构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支行经常 利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位 员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱 法律责任和依法合规经营的思想，因此

17、我们制定“一个规定、 两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构 建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监 第 10 页 管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营 业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证) 及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解 客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单 位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要 求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开 户资

18、料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进 行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于 未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现有的账户进行全面清理，按人民币大额和可凝 支付交易报告管理办法规定建立存款人信息资料库，对不符 合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户 尽快提供新的营业执照或办理销户手续。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套 现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过 20 万元 (含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位 需提前一天预约提现金额;单位结算账户 100 万元以上的单笔

19、转 账交易和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位结算 第 11 页 账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔 20 万元以上的大 额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成 excel 格式 保存。 五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组 专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管 杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规 性地运 各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额 转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属 于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。 在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出 或集中转

20、入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业 经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明 显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账 户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明 显不符的现象等可疑支付交易。 我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动， 维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题， 开展宣传活动。时间：XX 年 10 月 8 日 星期五早上 9：00- 16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。 我 部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协 力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现

21、场悬挂横 幅，上午 9 点我们的活动正式拉开序幕。 第 12 页 员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗 钱” 、 “哪些是黑钱” 、 “犯罪分子怎样洗钱”等相关知识;围绕当 前反洗钱的发展形势，介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义 务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众(尤其是客 户)深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗 钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大 反洗钱宣传的社会效果。 活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图 让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪 活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，了解相关反洗 钱知识，索取反洗钱宣传资料。 总结本次活动，达到了预期效果，让群众认识到反洗钱的 相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏 社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者 的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了解并认识 反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。