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1、第 1 页 反洗钱工作目标责任书 特征码 yJUeKgvoAlalFFPqyeBV 为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活 动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱 工作制度，现根据中国人民银行颁发的金融机构反洗钱规定 和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱 工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订反洗钱 工作目标责任书 ，简称责任书 。 一、目标责任书的有效期限 第一条、本责任书有效期为一年。从二 OO 六年 6 月一日起 至二 OO 六年十二月三十一日止。 二、目标责任内容 第二条 严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和 资料，并进行登记。
2、 第三条 对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金 第 2 页 走向，填报客户尽职调查情况统计表。 第四条 填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级 行和人民银行报告。 第五条 确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标 准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。 第六条 不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人， 特别是重点监测客户。 三、考核办法 目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的 考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定 内容的，给予一定的奖励（奖励标准为 100 元） 。未达到责任中 规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定 追究责任人的责任。 四、本责任书一式两份，分别由支行分管领导与责任人签 字后生效。 第 3 页 反洗钱领导小组组长： 反洗钱信息员： 二 OO 六年八月三十日