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1、,公司内部控制的自我评估报告,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会,关于公司内部控制的自我评估报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维,护充分的财务报告相关内部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大 错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进行了
2、 评价，对2010年度财务报告的编制及审计工作，公司组织了独立董事、审计委员会 委员及会计师事务所人员的沟通会议，认为公司对财务报告相关的内部控制在2010 年12月31日有效。,公司已按照公司法、证券法、上海证券交易所上市公司内部控制指引 的要求，以中国财政部等发布的内部会计控制规范和企业内部控制基本规范 等法律法规、监管规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订并完善 各项内部控制制度。现对公司内部控制体系建设以及截止2010年12月31日的内控执 行情况，阐述与评价如下：,一、公司内部控制建立与实施的原则,1、全面性原则。公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属,单位的各种业务和事项。,2、重要性原则。在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险业务领域。 3、制衡性原则。在公司治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成,相互制约、相互监督，并同时兼顾运营效率。,4、适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等,相适应，并随着情况的变化及时加以调整。,