1、管理者“四讲”主要内容及参考模板目录1廉洁“四讲”的基本概念2管理者廉洁“四讲”主要内容3管理者廉洁“四讲”参考模板主体形式内容管理者（带头讲）敏感岗位人员（重点讲）有业务处置权人员（共同讲）专题活动每年讲&新晋岗位单独讲讲责任“两个责任”“一岗双责”讲流程业务流程管理体系讲风险风险识别风险评估讲防控廉洁从业风险防控“四讲”即“讲责任、讲流程、讲风险、讲防控”，是以各级管理者、有业务处置权员工为主体，讲本岗位所承担的“一岗双责”、所涉及的业务流程、所存在的廉洁风险和所采取的防控措施，将廉洁风险防控推送到岗位，落实到个人，实现廉洁责任落实有抓手，业务流程执行有载体，廉洁风险辨识有方法，防控措施覆
2、盖无死角。廉洁“四讲”定义目录1廉洁“四讲”的基本概念2管理者廉洁“四讲”主要内容3管理者廉洁“四讲”参考模板管理者“四讲”主讲人核心重点内容各级公司领导合规履职风险防控本岗位需承担的党风廉政建设责任本岗位的廉洁风险辨识与防控对管理者“四讲”的认识主要内容本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容职责清单落实l本岗位的岗位职责；主要内容l本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容清单；l个人在2017年生产经营过程中如何落实“一岗双责”；审批权l 审批报批权限设置；l 经销商优惠政策；l 亏损合同；l 代理费折让；l 贴息、免息；l 资源调配；l 现货价格确定；l 返利；l 对外付
3、款；l 合同变更；l 合同强制生效；l 供应商选择；l 异常或超额职务消费等决策权l重要人事任免l大额资金使用l重大供应商选择l工程项目采购等重大经营决策事项 等签约权l交易职责权限执行是否合规l越权签约的情况 等本岗位的廉洁风险辨识与防控l廉洁风险源于对自由裁量权的执行，具体表现形式为“审批权、决策权和签约权”执行主要内容上述权力的对应的具体流程仅供参考，具体以企业实际情况撰写流程完善风险明确控制得当对管理者“四讲”的认识l 结合自身体会和企业管理特点，谈自己对于廉洁风险防控的认识，提出相应的建议主要内容廉洁奉公目录1廉洁“四讲”的基本概念2管理者廉洁“四讲”主要内容3管理者廉洁“四讲”参考
4、模板1.本岗位的岗位职责一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容p保障公司正常运营.p对公司“三重一大”事项进行审核等.p其他结合企业实际的职责.2.本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容清单经营工作责任结合企业经营发展所需承担的责任清单党风建设及反腐倡廉责任企业年度党风廉政建设责任清单一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容3.2017年生产经营过程中如何落实“一岗双责”一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容项目措施成果经营工作责任党风建设及反腐倡廉责任p作为公司经营管理者应知的有个文件，要求掌握的有个文件，必须掌握的有个文件。p从经营活动、党
5、风廉政建设的角度，需掌握制度分别是：pXXX制度pXXX管理办法二、本岗位的廉洁风险辨识与防控1.本岗位必须了解的和掌握的制度经营管理权主要风险点防控措施审批权l 审批报批权限设置l 经销商优惠政策l 亏损合同l 代理费折让l 贴息、免息l 资源调配l 现货价格确定l 返利l 对外付款l 合同变更l 合同强制生效l 供应商选择l 异常或超额职务消费 等等2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：二、本岗位的廉洁风险辨识与防控经营管理权主要风险点防控措施决策权l重要人事任免l大额资金使用l重大供应商选择l 工程项目采购等重大经营决策事项等等二、本岗位的廉洁风险辨识与
6、防控2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：经营管理权主要风险点防控措施签约权l 交易职责权限执行l 越权签约的情况 等等二、本岗位的廉洁风险辨识与防控2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：例子2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：经营管理权主要风险点防控措施签约权交易职责的权限执行（1）越权签约；（2）不按规定违规用章；（3）不按规定程序擅自确定客户、供应商、擅自确定交易价格等；（4）忽视企业利益，对涉及本人及亲属有可能损害企业利益的行为不回避；（5）与亲属经办的公司直接或通过中间商间接发生业
7、务往来；（6）收受客户现金、有价证券、支付凭证和高档贵重礼品等贿赂。（1）深入学习相关党内法规及公司制度，落实民主生活会整改措施并严格执行工作制度类和行为规范类制度：公司章程董事会相关要求“三重一大”决策制度廉洁自律准则员工守则合同管理条例等（2）严格执行审批流程，通过系统规范审批流程。（3）开展相关专项治理及监察工作。二、本岗位的廉洁风险辨识与防控核心业务流程（类别）关键业务环节（具体业务）廉洁风险点风险等级（高中低）防控措施二、本岗位的廉洁风险辨识与防控3.本岗位的关键业务流程风险识别及防控（总体情况）二、本岗位的廉洁风险辨识与防控核心业务流程关键业务环节主要风险点防控措施资金费用管理1、虚列项目或签订虚假合同，以虚假发票或白条列支费用套取现金；2、用公款在特定关系人经营的场所进行消费；3、用公款支付与业务无关的娱乐活动费用。资金使用1、严格执行廉洁自律准则、员工守则等，加强廉洁从业教育。2、制度保障：严格执行资金管理办法及合同管理办法等。3、严格把控费用预算，执行报销审批流程。4、强化监督检查。例子3.本岗位的关键业务流程风险识别及防控（核心业务）l 结合自身体会和企业管理特点，谈自己对于廉洁风险防控的认识，提出相应的建议三、对管理者“四讲”的认识管理者“四讲”主要内容及参考模板
免费区 
