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1、无锡和晶科技股份有限公司无锡和晶科技股份有限公司 关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的 可行性研究报告可行性研究报告 一、项目背景一、项目背景 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）主要从事白色家电智能控 制器的研发、 生产和销售， 并提供家电智能解决方案， 是国内最早将单片机 （MCU） 应用于家电智能控制器领域的行业先行者之一。 公司主要产品主要包括以下四大 类：制冷类（用于冰箱、酒柜等） 、洗涤类（用于滚筒、波轮洗衣机） 、热控制类 （用于燃气或电烤箱、壁挂锅炉、热水器等） 、小家电类（用于豆浆机、电磁炉 等）
2、 。其中，冰箱智能控制器是公司目前最主要的产品，并已取得较高的市场份 额。公司的主要客户包括三星、海信、美的、海尔、BSH 等国内外知名家电制 造商，业务遍及欧美、东南亚、中东等地区。 公司是“江苏省高新技术企业” ，曾被授予“无锡市软件十强企业” ， “无锡 市十佳物联网企业” 、 “无锡市十佳高新技术企业” ，并多次被三星、海信等企业 评为优秀供应商。多年来，公司始终致力于家电变频控制、家电网络智能化和家 庭能源管理领域的技术研究和产品开发，截至目前，公司已获得国家知识产权局 授权并取得专利证书的专利 46 件，经国家版权局登记的计算机软件著作权 18 件，专有技术 1 件。 2011 年
3、 12 月，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市（股票简称：和晶科 技，股票代码：300279） ，公司通过资本市场募集了后续发展所需资金，使得公 司在国内家电智能控制器行业中的竞争力大为提升， 公司步入发展壮大的快车道。 公司现生产基地及主要办公场所位于无锡市新区坊兴路 16 号 （以租赁方式取得） ， 由于厂房面积较小，与公司持续增长的规模已不相匹配，在这样的背景下，公司 有必要通过购买土地使用权以满足未来发展需要。 二、项目简介二、项目简介 为满足公司研发和生产需要，公司拟购买编号为锡国土（工）2013-63 的土 地使用权作为公司未来生产基地和主要办公场所。 该地块竞买起始价2,304万
4、元， 公司同意授权经营层以不超过 2,500 万元的价格竞买上述地块的土地使用权，并 办理竞买过程中的相关手续。若成功竞得该地块，公司拟使用不超过 2,500 万元 其他与主营业务相关的营运资金支付全部土地出让金。 三、交易对手方和交易标的基本情况三、交易对手方和交易标的基本情况 （一）交易对手方： 无锡市国土资源局 （二）交易标的： 无锡高新技术开发区内的一块国有建设用地的土地使用权，详细信息如下： 1、地块编号：锡国土（工）2013-63； 2、地块名称：XDGG（XQ）-2013-1 号地块； 3、土地位臵：无锡市高新区 D 区 D19-1 号； 4、土地面积：36,976.10 平方米
5、； 5、土地用途：一类工业用地； 6、规划指标要求： （1）容积率：1.2-2.0； （2）建筑密度：45%建筑密度55%； （3）绿地率：15%； （4）建筑限高：建筑高度一般不低于 15 米，层数不少于三层（有特殊工业 要求的可适当降低层数） ，满足微波通道和机场净空要求； 7、投资强度：400 万元/亩； 8、供地条件：净地； 9、土地出让金起始价：2,304 万元； 10、竞买保证金：460 万元； 11、出让年限：50 年； （三）土地使用权的取得程序 根据无锡市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告 （锡工告字 【2013】18 号） ，无锡市国土资源局将于 2013 年 6 月
6、 30 日 9 时 00 分至 2013 年 7 月 10 日 9 时 30 分公开挂牌出让编号为锡国土（工）2013-63 号地块，符合竞 买条件的申请人可于 2013 年 6 月 30 日至 2013 年 7 月 7 日 17 时在网上交易系统 提交竞买申请，并按时足额缴纳竞买保证金。本次国有建设用地使用权挂牌出让 采取网上交易方式，按照价高者得原则确定竞得人。网上交易系统确认的竞得人 须在网上交易系统确认竞得之日起 5 个工作日内持 网上交易系统竞得确认及资 格审查通知书 ，按挂牌出让文件要求将有效证件提交出让人进行报名资格等审 查，审查通过后，与出让人签订无锡市国有建设用地使用权网上交
7、易成交确认 书 ，确定其为地块最终竞得人。 四、项目实施的必要性与可行性四、项目实施的必要性与可行性 （一）项目实施的必要性 1、公司现生产基地面积较小，已不能适应未来产能规划 公司主要产品为家电智能控制器，2010 年、2011 年、2012 年公司年家电智 能控制器产量分别为 381.19 万套、391.95 万套、442.56 万套，产能利用率分别 为 111.19%，109.41%，104.73%。2012 年公司通过募集资金投资项目的建设， 添臵了部分固定资产，一定程度上缓解了产能紧张的状况，但产能瓶颈未能得到 根本性解决。按照公司募集资金投资项目“智能控制器技术改造项目”的产能设
8、计，预计在 2014 年达产后公司年产能将新增 624 万套。公司现生产基地位于无 锡市新区坊兴路 16 号， 系租赁厂房， 建筑总面积 13,175.75 平方米， 受场地限制， 在 “智能控制器技术改造项目” 达产后， 现生产基地没有产能进一步扩张的可能， 不利于公司未来生产规模的扩大和新产品的研发、制造。为此，公司需要提前规 划新的生产基地，并进行相关生产线的安装、调试，确保公司长期战略的顺利实 施。 2、现有生产基地已不能为公司的市场拓展计划提供保障 为了在家电智能控制器行业的新一轮竞争中提升市场份额， 公司正加快推进 客户拓展的步伐，2012 年公司正式通过了一流家电企业 BSH 的
9、全球供应商资格 审核，并开拓了欧洲知名家电企业利勃海尔（LIEBHERR）及欧洲三大家电集团 之一的土耳其家电制造商 ARCELIK 两家客户。在未来合作中，能否满足这些知 名家电厂商的大批量稳定供货的需求将至关重要， 且客户对公司生产基地的环境 设施、生产设备等均提出了更高的要求。公司搬迁至新的生产基地后，有助于改 善生产环境，满足国内外一流家电厂商对供应商的审核标准，从而有利于公司提 升市场份额，提高营业收入和产品盈利能力。 3、场地紧张造成办公场所分散，不利于公司提升管理效率 公司现主要办公场所位于无锡市新区坊兴路 16 号，由于办公场所较紧张， 部分人员在位于无锡市新区汉江路 5 号
10、1 号楼办公， 场所分散不利于公司内部管 理，在人员沟通、文件传递方面造成了一定时滞。未来随着公司业务的发展，各 部门间协同合作将日趋频繁，合署办公有助于公司节约管理成本，提高各部门运 作和协调效率，增强公司核心竞争力。 （二）项目实施的可行性 1、家电智能控制器行业符合国家的产业政策和行业发展方向 自 2009 年以来，国家为支持家电行业发展，出台了家电下乡、以旧换新、 节能补贴等行业扶持政策，家电产品在三四级市场迅速普及，各大家电厂商纷纷 顺势推出智能化家电产品。从长期来看，随着城镇化进程加快、民生改善力度加 大及消费升级换代趋势，家电产品将获得进一步普及与产品结构的持续优化。未 来家电产
11、业升级的方向是智能化和节能环保， 国家政策引导家电消费需求朝着节 能环保、智能化、精细化方式持续升级，且不排除未来国家将对家电能耗出台强 制性标准的可能性。中国家用电器协会发布的中国家用电器工业“十二五”发展 规划的建议中明确，产业结构升级将成为 2012 年后支撑家电产业增长的主要 动力， “技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键词。作为家电配 套的智能控制器行业，对家电产品的智能控制、低碳环保、节能静音起着十分重 要的作用。公司的主要产品为家电智能控制器，并始终致力于家电变频控制、家 电网络智能化和家庭能源管理领域的技术研究和产品开发， 符合国家的产业政策 和行业发展方向。 2、
12、其他与主营业务相关的营运资金为购买土地使用权提供了资金保障 经中国证券监督管理委员会 关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复 （证监许可20111936 号）核准，公司向社会 公开发行 1,550 万股新股，每股发行价为人民币 15.60 元，实际募集资金净额约 为 21,188.28 万元。其中，其他与主营业务相关的营运资金约 10,614.46 万元。截 至本公告日，公司已累计使用其他与主营业务相关的营运资金 7,657.14 万元，尚 剩余 2,957.32 万元，该部分资金为本次使用不超过 2,500 万元购买土地使用权提 供了充分的资金保障。 五、项目
13、效益分析五、项目效益分析 本项目不直接产生经济效益， 但购买土地使用权将对公司未来发展产生积极 作用。 按照公司未来规划，生产基地成功搬迁至新址后，公司长期存在的阶段性、 季节性产能瓶颈将得以大大缓解，有利于公司扩大生产规模，更好的满足国内外 一流家电厂商对公司大批量稳定供货的要求， 提高公司产品的市场竞争力； 此外， 由于场地紧张而造成的办公场所分散的现状也可得到解决， 有助于公司节约管理 成本，提高各部门运作和协调效率，增强公司核心竞争力。 六、项目风险分析六、项目风险分析 （一）风险因素 1、竞买未成功的风险 本次购买土地使用权，需要通过土地招、拍、挂程序获得，存在竞买结果不 确定的风险
14、。若不能成功竞买到土地使用权，可能会影响公司其他与主营业务相 关的营运资金的使用计划。 2、竞买成功后，未能在规定时限内取得相关审批手续的风险 若公司成功竞得该土地使用权， 自国有建设用地使用权出让合同签订之日起， 公司未能在规定时限内取得环境影响评价审批和工业项目审批、核准文件的，国 有建设用地使用权出让合同自然中止， 所支付的定金按 50%及定金以外已支付的 土地出让金予以退还（不计利息） 。 3、新增摊销影响利润的风险 购买土地使用权属于资本性投入，将新增公司无形资产，存在新增无形资 产摊销影响公司利润的风险。 （二）应对措施 1、竞买未成功的风险应对 公司将加强与当地政府部门的密切沟通
15、，了解拟竞买地块的市场行情，采取 积极的应对措施，力争竞买成功。 2、竞买成功后，未能在规定时限内取得相关审批手续的风险应对 公司已提前安排人员了解竞买成功后需履行的必要审批手续， 并积极与相关 职能部门沟通， 力保在竞买成功后的规定时限内取得环境影响评价审批和工业项 目审批、核准文件。 3、新增摊销影响利润的风险应对 本次购买土地使用权后，未来生产基地和办公场所将搬迁至新址，有助于公 司缓解产能瓶颈，扩大生产规模，并为新产品的研发、制造做好准备，形成公司 新的利润增长点，将有效消除新增摊销影响公司利润的风险。 七、结论七、结论 本次购买土地使用权着眼于公司未来发展规划，符合公司长远发展战略，有 利于扩大公司主营业务规模，有利于构建更加稳定的生产经营环境，有利于增强 公司的综合竞争力，保证公司未来可持续发展，虽然本项目具有一定风险，但公 司已有完善的应对措施有效规避和预防风险发生。因此，本项目是可行的。 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年 6 月 29 日