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1、第 1 页 保险反洗钱工作总结怎么写1 特征码 OGzEczBLfxJpSZBhmEhw 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯 罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高 xx 信誉， 促进 xx 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的 中国人民银行反洗钱调查实施细则 、 中华人民共和国反洗 钱法 、 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法 、 金融机构反洗钱规定 、 人民币大额及可疑支 付交易报告管理办法及广东省 xxxx 反洗钱工作规定 （粤 xxXX106 号）的要求，我市 xx 在过去的一年里通过采取一 系列行之有效的举措，扎实有效
2、开展反洗钱工作，取得了较好 的成效。现将 xx 年反洗钱工作总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系 我市 xx 为了做好反洗钱工作，成立了以 xx 行长 xx 为组长，xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作 领导办公室，领导全辖区 xx 的反洗钱工作，还指定专人负责此 项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为 完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结 全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完 第 2 页 成反洗钱工作提供了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对 反洗钱
3、知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先 我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管 理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。 二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好 这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗 钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx 要求，各 网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律 等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报 告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱 意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱 培训 6 次，参加人次 163 人。主要
4、学习了中国人民银行反洗 钱调查实施细则 、 中华人民共和国反洗钱法 、 金融机构客 房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 、 金融 机构反洗钱规定 、 人民币大额及可疑支付交易报告管理办法 及广东省 xxxx 反洗钱工作规定等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 xx 开展反洗工作，市行在每一季度都开展 了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现 场解答群众疑问等。在 11 月“广东省反洗钱宣传月” ，我行还 第 3 页 制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准 备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制
5、度和客户身份资料和交易记录保 存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要 求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查， 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法 提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开 立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的 客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且 交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的， 都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明 文件的复印件。在为客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币 等值 1 万美元以上现金存取业务的，核对
6、客户的有效身份证件 或者其他身份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照 规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次 性交易记账当年计起至少保存 5 年。对于交易记录，自交易记 账当年计起至少保存 5 年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账 第 4 页 户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过 5 万元（含） 的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约 提现金额。 严格监管和控制公款私存现象。我 xx 成立专项小组专门对有意 要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这 样的帐户发生，以确保我 xx 结算帐户都能合规性地进行大额现 金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现 的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月 开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我 xx 辖区内共上报 可疑支付 61 笔，累计金额 8090.12 万。 六、开展内部审查 查，提高反洗钱技能。