【工作总结】20XX反洗钱宣传活动总结范文精选[1].docx

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1、第 1 页 20XX 反洗钱宣传活动总结范文精选1 特征码 GZbWnEhPEiurPsqPXWWu 20XX 反洗钱宣传活动总结范文一 根据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施 细则 、 中华人民共和国反洗钱法 、 金融机构客房身份识别 和客户身份资料及交易记录保存管理办法 、 金融机构反洗钱 规定 、 人民币大额及可疑支付交易报告管理办法及广东 省 XXXX 反洗钱工作规定(粤 XX20XX106 号)的要求，我市 XX 在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效 开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将 20XX 年反洗钱工作 总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系 我

2、市 XX 为了做好反洗钱工作，成立了以 XX 行长 XX 为组长， XX 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工 作领导办公室，领导全辖区 XX 的反洗钱工作，还指定专人负责 此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较 为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求， 结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地 完成反洗钱工作提供了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识 第 2 页 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强 了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。 首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提

3、高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好 准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实 履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开 展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX 要 求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融 及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反 洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化 反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行 反洗钱培训 6 次，参加人次 163 人。主要学习了中国人民银 行反洗钱调查实施细则 、 中华人民共和国反洗钱法 、 金融 机构客房身份识别和客户身

4、份资料及交易记录保存管理办法 、 金融机构反洗钱规定 、 人民币大额及可疑支付交易报告管 理办法及广东省 XXXX 反/洗钱工作规定等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 XX 开展反洗工作，市行在每一季度都 开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、 现场解答群众疑问等。在 11 月“广东省反洗钱宣传月” ，我行 还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的 准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 第 3 页 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记 录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料， 要求客户出

5、示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查， 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法 提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开 立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的 客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且 交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的， 都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明 文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美 元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身 份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当

6、客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格 按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者 一次性-交易记账当年计起至少保存 5 年。对于交易记录，自交 易记账当年计起至少保存 5 年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现 第 4 页 的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过 5 万元 (含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天 预约提现金额。 严格监管和控制公-款私存现象。我 XX 成立专项小组专门 对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝 类似这样的帐户发生，以确保我 XX 结算帐

7、户都能合规性地进行 大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于 发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对 当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我 XX 辖区内共 上报可疑支付 61 笔，累计金额 8090.12 万。 20XX 反洗钱宣传活动总结范文二 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走 私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会 安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业 务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识， 夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 XX 市支行关于开 第

8、 5 页 展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定 的金融机构反洗钱规定要求，XX 联社于 2004 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动， 通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开 展，取得了较好的成效。 一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强 了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管 理人员的学习，于 2004 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层 干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上 分管主任强调了此次活动的目

9、的和重要性，学习了人民银行丹 江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神 及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识， 提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融 机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措 施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优 势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员 反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采 取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作， ，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地 第 6 页 点举办了多种形式的座谈会、培训班，

10、强化了反洗钱意识，初 步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农 村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任 务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联 主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、 金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部 配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构 设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家” 的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工 作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍 建设工作落到实处，联社领导多次召开

11、会议听取有关工作汇报， 审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作 出了明确部署。 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文 化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业 务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到 反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实 反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68% 为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机 等专业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 第 7 页 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织 体系、健全制度建设、强

12、化监督管理等方面入手，全力构筑反 洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要 求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接 通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组， 由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也 成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确 定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善 的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱 工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工 作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制， 做到

13、分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全 面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口 市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步 推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出 整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻 炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识; 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹 第 8 页 江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下 午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人 员进

14、行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要 求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培 训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次 完成反洗钱业务培训。 三、 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。 主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知 道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更 使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。 我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散 发宣传材料等形式，向

15、社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活 动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大 市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加 强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员 系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分 析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪 守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展 第 9 页 洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可 疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序， 掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、 法规及各级人行的有关规定

16、，提高了员工的遵纪守法意识和反 洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动， 使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆 满成功。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了 家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常 见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威 胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗 钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活 动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还 存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表 现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难， 公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱 工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今 后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗 钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。